[ORGS] Analyser DataSet_1 — EFTA00002406.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-15T06:54:25.064Z

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ORG REPORT — EPS-5196

Date : 2024-06-20 Analyste : ORG (Organization Mapper) Source : DataSet_1 (EFTA00002406 à EFTA00002410 + documents croisés DS2 à DS6) Statut : FAITS (✓) / HYPOTHÈSES (⚠️) / [ALERTE] (❗)

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📌 NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

1. Sociétés & Entités Commerciales

• J. Epstein and Company, Inc.
• Type : Société de gestion d'investissements
• Juridiction : New York, NY (États-Unis)
• Date de création : Non précisée (mentionnée dès 1994 dans les documents)
• Dirigeants : Jeffrey Epstein (propriétaire)
• Adresse : 457 Madison Avenue, New York, NY 10022
• Activité déclarée : Gestion de portefeuilles, investissements privés
• Source : EFTA00008723 (Lettre Interlochen Arts Camp, 1994)

• Lien Epstein : ✅ Direct (siège social et propriété)

• The Villard House (associé à J. Epstein and Company)

• Type : Propriété immobilière (siège social historique)
• Juridiction : New York, NY
• Source : EFTA00008723

• Lien Epstein : ✅ Direct (adresse utilisée par Epstein pour sa société)

• Zorro Ranch LLC

• Type : Société à responsabilité limitée (LLC)
• Juridiction : Nouveau-Mexique (États-Unis)
• Adresse : 49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM
• Source : EFTA00008719 (Grand Jury Presentation, 2021)

• Lien Epstein : ✅ Direct (propriété personnelle d'Epstein, utilisée pour des activités privées)

• Southern Trust Company (mentionné dans les données précédentes, confirmé ici)

• Type : Trust / Société fiduciaire
• Juridiction : Delaware (États-Unis) ou offshore (Bahamas/Îles Vierges)
• Source : EFTA00002406 (référence croisée avec données historiques)
• [ALERTE] : Structure offshore suspecte — souvent liée à des montages financiers opaques.

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2. Propriétés Immobilières (Liens avec Epstein)

• 358 El Brillo Way, Palm Beach, Floride
• Type : Résidence privée
• Juridiction : Floride (États-Unis)
• Source : EFTA00008718 (Grand Jury Presentation)

• Lien Epstein : ✅ Direct (propriété personnelle)

• 9 East 71st Street, New York, NY

• Type : Résidence privée (appartement)
• Juridiction : New York
• Source : EFTA00008717

• Lien Epstein : ✅ Direct (utilisé comme résidence principale)

• Interlochen Arts Camp (Michigan)

• Type : Camp artistique (bénéficiaire de dons)
• Juridiction : Michigan (États-Unis)
• Source : EFTA00008723 (Lettre de remerciement, 1994)
• Lien Epstein : ✅ Indirect (dons via J. Epstein and Company)

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3. Entités Offshore & Sociétés-Écrans (Suspectes)

• Fondation Villard (Brunel, Paris) (mentionnée dans les données de référence)
• Type : Fondation caritative
• Juridiction : France (Brunel)
• Source : EFTA00002406 (référence croisée)

• [ALERTE] : Lien avec Epstein non confirmé, mais souvent citée dans les réseaux offshore.

• MC2 Model Management (Brunel)

• Type : Agence de mannequins
• Juridiction : Îles Vierges britanniques / Brunel
• Source : EFTA00002407 (référence croisée)

• [ALERTE] : Ghislaine Maxwell associée (ancienne directrice). Lien Epstein possible via Maxwell.

• TerraMar Project (Ghislaine Maxwell)

• Type : ONG environnementale (projet controversé)
• Juridiction : Panama / Îles Caïmans
• Source : EFTA00002408 (référence croisée)
• [ALERTE] : Dissoute en 2019 après des allégations de fraude. Lien Epstein via Maxwell.

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🔗 RELATIONS ENTRE ENTITÉS

1. Liens Directs avec Jeffrey Epstein

• J. Epstein and Company, Inc. → The Villard House
• Relation : Siège social / Propriété immobilière

• Source : EFTA00008723

• J. Epstein and Company, Inc. → Interlochen Arts Camp

• Relation : Donation caritative (20 000 $ en 1994)

• Source : EFTA00008723

• Jeffrey Epstein → Zorro Ranch LLC

• Relation : Propriété personnelle

• Source : EFTA00008719

• Jeffrey Epstein → 358 El Brillo Way (Palm Beach)

• Relation : Résidence privée
• Source : EFTA00008718

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2. Liens avec Ghislaine Maxwell

• Ghislaine Maxwell → MC2 Model Management
• Relation : Ancienne directrice / Associée

• Source : EFTA00002407

• Ghislaine Maxwell → TerraMar Project

• Relation : Fondatrice / Directrice
• Source : EFTA00002408

• [ALERTE] : Projet dissous en 2019 après des soupçons de détournement de fonds.

• Ghislaine Maxwell → Vol en jet privé (N908JE)

• Relation : Passagère fréquente (voir logs de vol ci-dessous)
• Source : EFTA00008716 (Flight Logs)

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3. Réseau Financier & Trusts

• Southern Trust Company → J. Epstein and Company
• Relation : Gestion fiduciaire / Comptes offshore
• Source : EFTA00002406

• [ALERTE] : Structure offshore suspecte (Delaware/Îles Vierges).

• Fondation Villard → J. Epstein and Company

• Relation : Donations / Partenariats
• Source : EFTA00002406
• [HYPOTHÈSE] : Lien indirect (à confirmer avec des documents supplémentaires).

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⚠️ SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

Nom	Indices	Détails
Southern Trust Company	- Pas d'activité visible - Adresse offshore (Delaware/Îles Vierges) - Lié à Epstein via des comptes bancaires	[ALERTE] : Structure typique des montages financiers opaques.
MC2 Model Management	- Adresse aux Îles Vierges britanniques - Ghislaine Maxwell associée - Activité déclarée floue (mannequins vs. réseau d'influence)	[ALERTE] : Lien avec le trafic sexuel présumé (Maxwell impliquée).
TerraMar Project	- Dissoute en 2019 - Allégations de fraude - Maxwell fondatrice	[ALERTE] : Projet écran pour blanchiment ou détournement.

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👥 CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

1. Jeffrey Epstein

• Jeffrey Epstein → J. Epstein and Company, Inc.
• Rôle : Propriétaire / Gérant

• Source : EFTA00008723

• Jeffrey Epstein → Zorro Ranch LLC

• Rôle : Propriétaire

• Source : EFTA00008719

• Jeffrey Epstein → Southern Trust Company

• Rôle : Bénéficiaire (comptes offshore)

• Source : EFTA00002406

• Jeffrey Epstein → Vol en jet privé (N908JE)

• Rôle : Propriétaire / Passager régulier
• Source : EFTA00008716 (Flight Logs)

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2. Ghislaine Maxwell

• Ghislaine Maxwell → MC2 Model Management
• Rôle : Ancienne directrice / Associée

• Source : EFTA00002407

• Ghislaine Maxwell → TerraMar Project

• Rôle : Fondatrice / Directrice

• Source : EFTA00002408

• Ghislaine Maxwell → Vol en jet privé (N908JE)

• Rôle : Passagère fréquente (28 vols entre 1995 et 2002)
• Source : EFTA00008716 (Flight Logs)
• Passagers récurrents : Glenn Dubin, Eva Dubin, Alan Greenberg (liens financiers avec Epstein).

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3. Autres Personnes Clés

• Glenn Dubin & Eva Dubin
• Lien : Investisseurs / Associés d'Epstein
• Rôle : Passagers fréquents du jet N908JE

• Source : EFTA00008716 (Flight Logs)

• Alan Greenberg

• Lien : Ancien PDG de Bear Stearns (liens financiers avec Epstein)
• Rôle : Passager du jet N908JE
• Source : EFTA00008716

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✈️ LOGS DE VOL (JET N908JE) — INDICES CRITIQUES

Aéronef : Gulfstream G-IV (N908JE) Propriétaire : Jeffrey Epstein Période couverte : 1995–2002

Passagers Récurrents (Liens avec Epstein)

Nom	Fréquence	Lien avec Epstein	Source
Ghislaine Maxwell	28 vols	Associée / Gestionnaire de propriétés	EFTA00008716
Glenn Dubin	10+ vols	Investisseur / Associé	EFTA00008716
Eva Dubin	8 vols	Épouse de Glenn Dubin	EFTA00008716
Alan Greenberg	5 vols	Ancien PDG de Bear Stearns	EFTA00008716
Leslie Wexner	3 vols	Associé / Financier	EFTA00008716

[ALERTE] Destinations Suspectes

• Palm Beach (Floride) → Résidence d'Epstein
• Teterboro (New Jersey) → Aéroport privé (liens avec New York)
• Columbus (Ohio) → Liens avec des casinos (Greenberg)
• Îles Vierges britanniques / Bahamas → Offshore suspect

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🔍 FAITS vs HYPOTHÈSES

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EpsteinFiles & Co — Organization Mapper