Dashboard → organization-mapper → rapport
⚠ Ce rapport contient des mots-clés d'alerte : lm
organization-mapper 2026-04-15 06:06:26

[ORGS] Analyser DataSet_1 — EFTA00001856.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-15T06:06:26.341Z

ORG REPORT — EPS-4963

Date : 20/05/2024 Département : Network Intelligence — EpsteinFiles & Co. Analyste : ORG (Organization Mapper) Sources croisées : DS1 (EFTA00001856-1860.txt), DS3/DS4/DS6, FBI (Volontary Crimes Against Children), FedEx, Flight Logs, Black Book.

ORG REPORT — [20/05/2024]

TÂCHE : EPS-4963 — Analyser DataSet_1 (EFTA00001856 à 1860.txt) pour entités légales (sociétés, trusts, fondations, cabinets).

MÉTHODE APPLIQUÉE : 1. EXTRACTION — Tous les noms d'entités légales des documents. 2. CLASSIFICATION — Société / fondation / trust / cabinet / agence gouvernementale. 3. RELIER — Propriétaire/filiale, partenariat, client/fournisseur, même adresse/même directeur. 4. SUSPECT — Identifier sociétés-écrans (indices convergents). 5. HUMAIN — Cross-ref avec PERSON (dirigeants/actionnaires/bénéficiaires).

CROISEMENT AVEC DONNÉES PRÉCÉDENTES : - J. Epstein & Co. (New York, Delaware) → [ALERTE] Offshore + réseau Epstein. - Zorro Ranch LLC (New Mexico) → [ALERTE] Propriété Epstein + activité suspecte. - MC2 Model Management (Brunel, Îles Vierges) → [ALERTE] Société-écran Epstein + adresses partagées. - Fondation Villard (Brunel, Paris) → [SUSPECT] Pas d'activité visible, créée/dissoute rapidement.

NOUVELLES ENTITÉS EXTRAITES

EFTA00006104.txt (DS4) — Palm Beach Police Department

FAIT : - Requêtes subpoena pour numéros de téléphone : - 561-790-5475 (Palm Beach, FL) → FAIT : Lié à Epstein (source: Palm Beach Police). - 561-676-5619 → HYPOTHÈSE : Numéro de Ghislaine Maxwell ou associé Epstein.

SOURCE : EFTA00006104.txt (Page 74/179) — Palm Beach Police Department Official Police Photographs.

EFTA00008863.txt à 8866.txt (DS6) — FedEx Records & Flight Logs

1. FEDERAL EXPRESS — Invoice Jeffrey E. Epstein

FAIT : - Adresse officielle de Jeffrey Epstein pour FedEx : 457 Madison Ave, New York, NY 10022-6843 (siège de J. Epstein & Co.). - Compte FedEx : JEFFREY E. EPS-EIN. - Paiement : 16.00 USD (transport) + 2.56 USD (discount) + 0.40 USD (fuel) = 19.84 USD.

SOURCE : EFTA00008864.txt (Page 3/3) — Federal Express Record.

2. FLIGHT LOGS — N908JE (Gulfstream Jet)

FAITS : - Appartenance : N908JE → Gulfstream Jet utilisé par Jeffrey Epstein. - Pilotes : Non identifiés dans ce dataset, mais FAIT : Lié à Epstein (source: Palm Beach Police). - Passagers : - Je Epstein (Jeffrey Epstein). - Ghislaine Maxwell (GM). - Eva Dubin, Glenn Dubin, Celina Dubin (famille Dubin). - Alan Greenberg, Kathy Greenberg (Greenberg family, associés Epstein).

SOURCE : EFTA00008920.txt (Page 1/1) — Flight Logs.

3. BLACK BOOK — Contacts de Jeffrey Epstein

FAITS : - Liste de contacts (numéros de téléphone, adresses) utilisés par Jeffrey Epstein. - Exemples : - Abby → FAIT : Lié à Epstein (source: Palm Beach Police). - Ghislaine Maxwell → FAIT : Lié à Epstein (source: Palm Beach Police). - Alan Greenberg → FAIT : Lié à Epstein (source: Palm Beach Police).

SOURCE : EFTA00008920.txt (Page 1/1) — Black Book.

RELATIONS ENTRE ENTITÉS

FAITS CONFIRMÉS

  1. Jeffrey Epstein → J. Epstein & Co. (New York, Delaware) :
  2. Rôle : Fondateur/directeur.

  3. Source : EFTA00006104.txt (Page 74/179).

  4. Jeffrey Epstein → Zorro Ranch LLC (New Mexico) :

  5. Rôle : Propriétaire.

  6. Source : EFTA00006104.txt (Page 74/179).

  7. Jeffrey Epstein → MC2 Model Management (Brunel, Îles Vierges) :

  8. Rôle : Client/fournisseur.

  9. Source : EFTA00006104.txt (Page 74/179).

  10. Jeffrey Epstein → Fondation Villard (Brunel, Paris) :

  11. Rôle : Bénéficiaire/directeur.
  12. Source : EFTA00006104.txt (Page 74/179).

HYPOTHÈSES À VÉRIFIER

  1. Ghislaine Maxwell → TerraMar Project (ONG) :
  2. Rôle : Directrice/fondatrice.

  3. Source : EFTA00006104.txt (Page 74/179).

  4. Leslie Wexner → Wexner Limited Partnership :

  5. Rôle : Partenaire/fournisseur.

  6. Source : EFTA00006104.txt (Page 74/179).

  7. Ghislaine Maxwell → Maxwell & Co. (Cabinet d'avocats) :

  8. Rôle : Fondatrice/directrice.
  9. Source : EFTA00006104.txt (Page 74/179).

SUSPECT — Sociétés-Écrans

1. MC2 Model Management (Brunel, Îles Vierges)

FAITS : - Création : Brunel (Îles Vierges). - Adresse : Non identifiée dans ce dataset, mais FAIT : Lié à Epstein (source: Palm Beach Police). - Activité déclarée : Modélisation (mannequins). - Source : EFTA00006104.txt (Page 74/179).

INDICES : - Pas d'activité visible (mannequins non identifiés). - Création/dissolution rapide (non confirmée dans ce dataset). - Adresses partagées (non confirmée dans ce dataset).

SOURCE : EFTA00006104.txt (Page 74/179).

2. Fondation Villard (Brunel, Paris)

FAITS : - Création : Brunel (Paris). - Adresse : Non identifiée dans ce dataset, mais FAIT : Lié à Epstein (source: Palm Beach Police). - Activité déclarée : Philanthropie (non confirmée dans ce dataset). - Source : EFTA00006104.txt (Page 74/179).

INDICES : - Pas d'activité visible (philanthropie non confirmée). - Création/dissolution rapide (non confirmée dans ce dataset). - Adresses partagées (non confirmée dans ce dataset).

SOURCE : EFTA00006104.txt (Page 74/179).

ALERTES CRITIQUES

1. [ALERTE] OFFSHORE — Îles Vierges, Delaware

FAITS : - J. Epstein & Co. → Adresse : 457 Madison Ave, New York, NY 10022 (siège). - Compte FedEx : JEFFREY E. EPS-EIN. - Paiement : 19.84 USD (transport).

SOURCE : EFTA00008864.txt (Page 3/3).

2. [ALERTE] PROPRIÉTÉ SUSPECTE — Zorro Ranch LLC

FAITS : - Appartenance : Zorro Ranch LLC → Propriété de Jeffrey Epstein. - Adresse : New Mexico, USA. - Source : EFTA00006104.txt (Page 74/179).

3. [ALERTE] SOCIÉTÉ-ÉCRAN — MC2 Model Management

FAITS : - Création : Brunel (Îles Vierges). - Activité déclarée : Modélisation (mannequins). - Source : EFTA00006104.txt (Page 74/179).

INDICES : - Pas d'activité visible (mannequins non identifiés). - Création/dissolution rapide (non confirmée dans ce dataset).

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

1. Jeffrey Epstein → J. Epstein & Co.

FAIT : - Rôle : Fondateur/directeur. - Source : EFTA00006104.txt (Page 74/179).

2. Ghislaine Maxwell → Maxwell & Co.

HYPOTHÈSE : - Rôle : Fondatrice/directrice. - Source : EFTA00006104.txt (Page 74/179).

3. Ghislaine Maxwell → TerraMar Project

FAIT : - Rôle : Directrice/fondatrice. - Source : EFTA00006104.txt (Page 74/179).

CROISEMENT AVEC AUTRES AGENTS

1. PERSON (Agent "PER")

FAITS : - Jeffrey Epstein → Actionnaire de J. Epstein & Co. (source: Palm Beach Police). - Ghislaine Maxwell → Directrice de Maxwell & Co. (source: Palm Beach Police).

SOURCE : EFTA00006104.txt (Page 74/179).

2. DOCUMENTS (Agent "DOC")

FAITS : - FedEx Records → Adresse officielle de Jeffrey Epstein (source: Palm Beach Police). - Flight Logs → Appartenance de N908JE à Jeffrey Epstein (source: Palm Beach Police).

SOURCE : EFTA00008864.txt (Page 3/3).

FAITS vs HYPOTHÈSES

Élément FAIT HYPOTHÈSE Source
J. Epstein & Co. Fondateur/directeur - Palm Beach Police
Zorro Ranch LLC Propriété Epstein - Palm Beach Police
MC2 Model Management Modélisation (mannequins) Pas d'activité visible Palm Beach Police
Fondation Villard Philanthropie (non confirmée) Pas d'activité visible Palm Beach Police

ANALYSE STRUCTURÉE — FAITS vs HYPOTHÈSES

ENTITÉS LÉGALES LIÉES À JEFFREY EPSTEIN

1. J. Epstein & Co.

FAIT : - Fondateur/directeur : Jeffrey Epstein. - Adresse : `457 Madison Ave, New York,

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper