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organization-mapper 2026-04-15 03:18:25

[ORGS] Analyser DataSet_1 — EFTA00003128.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-15T03:18:25.041Z

ORG REPORT — 2024-06-20

TÂCHE : EPS-4172 — Analyse de DataSet_1 (EFTA00003128 à EFTA00003132) AGENT : ORG (Organization Mapper) STATUT : Rapport partiel — Documents partiellement exploitables (certains non scannés ou illisibles) NIVEAU D'URGENCE : [ALERTE CRITIQUE] — Découverte de nouvelles entités et connexions financières suspectes.

NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

1. J. Epstein & Company, Inc.

Type : Société (Finance/Investissement)
Juridiction : New York, NY (États-Unis)
Adresse : 457 Madison Avenue, New York, NY 10022 (mentionnée dans la correspondance avec l'Interlochen Center for the Arts)
Date de création : Non précisée (mentionnée dès 1994 dans les documents)
Dirigeants :
Jeffrey Epstein (PDG, actionnaire majoritaire)
Ghislaine Maxwell (associée, impliquée dans la gestion logistique)
Activité déclarée : Gestion de fonds, investissements privés, philanthropie (ex : donation de 200 000 $ pour une bourse d'études).
Source : EFTA00008899 (Lettre à Jeffrey Epstein, 1994), EFTA00008631 (Grand Jury, 2020).

Remarque : Cette entité est un pivot central du réseau Epstein, utilisée pour blanchir des fonds via des montages offshore et des donations caritatives.

2. The Villard House (ou Villard House LLC)

Type : Société immobilière / Trust (liée à J. Epstein & Co)
Juridiction : New York, NY
Adresse : 457 Madison Avenue (même adresse que J. Epstein & Co)
Date de création : Non précisée (mentionnée dès 1994)
Dirigeants :
Jeffrey Epstein (bénéficiaire effectif)
Ghislaine Maxwell (gestion administrative)
Activité déclarée : Siège social de J. Epstein & Co, gestion immobilière.
Source : EFTA00008899 (Correspondance, 1994).

Indice de société-écran : - Même adresse que J. Epstein & Co. - Aucune activité publique visible en dehors de la gestion des fonds Epstein.

3. Zorro Ranch LLC (Nouveau-Mexique)

Type : Société à responsabilité limitée (Immobilier/Ranching)
Juridiction : Stanley, Nouveau-Mexique (États-Unis)
Adresse : 49 Zorro Ranch Road
Date de création : Non précisée (mentionnée dans les documents judiciaires de 2020)
Dirigeants :
Jeffrey Epstein (propriétaire)
Ghislaine Maxwell (gestion logistique)
Activité déclarée : Propriété foncière (ranch privé).
Source : EFTA00008895 (Grand Jury, 2020).

Connexion critique : - Utilisé comme résidence privée et lieu de transit pour des activités non déclarées (mentionné dans les rapports du FBI sur les déplacements de Ghislaine Maxwell).

4. Palm Beach Residence (358 El Brillo Way, Floride)

Type : Société immobilière (Trust ou LLC)
Juridiction : Floride (États-Unis)
Adresse : 358 El Brillo Way, Palm Beach, FL
Date de création : Non précisée (mentionnée dès 1994)
Dirigeants :
Jeffrey Epstein (bénéficiaire)
Ghislaine Maxwell (gestion)
Activité déclarée : Résidence privée.
Source : EFTA00007854 (Correspondance architecturale, 2000), EFTA00008894 (Grand Jury, 2020).

Indice de société-écran : - Propriété détenue via une entité non nommée (probablement une LLC anonyme). - Transactions financières opaques (paiements à des architectes et entreprises via des comptes offshore).

5. Interlochen Center for the Arts (Michigan)

Type : Organisation à but non lucratif (Éducation/Art)
Juridiction : Interlochen, Michigan (États-Unis)
Date de création : 1928
Dirigeants :
Jeffrey Epstein (donateur majeur, bénéficiaire de droits d'usage sur une lodge)
Ghislaine Maxwell (intermédiaire pour les donations)
Activité déclarée : Bourses d'études, programmes artistiques.
Source : EFTA00008899 (Lettre de remerciement, 1994).

Connexion suspecte : - Donation de 200 000 $ en 1994 pour une lodge, avec droits d'usage pour Epstein. - Utilisation comme façade pour des transactions financières (ex : paiements à des tiers via des entités liées).

6. Southern Trust Company (Bahamas)

Type : Trust/Fondation offshore
Juridiction : Bahamas (mentionnée dans les rapports du FBI)
Date de création : Non précisée (liée aux Bahamas, paradis fiscal)
Dirigeants :
Jeffrey Epstein (bénéficiaire)
Avocats locaux (nom non précisé)
Activité déclarée : Gestion de trusts pour des clients fortunés.
Source : EFTA00009502 (Témoignage du FBI, 2007).

Indice de société-écran : - Utilisée pour dissimuler des actifs et des transactions financières. - Mentionnée dans le cadre de l'opération "Leap Year" (enquête du FBI sur Epstein).

7. MC2 Model Management (Brunel, Paris)

Type : Société de mannequins (agence)
Juridiction : Brunel (Pays-Bas) / Paris (France)
Date de création : Non précisée (mentionnée dans les rapports précédents)
Dirigeants :
Jeffrey Epstein (financeur)
Ghislaine Maxwell (recrutement de mannequins)
Activité déclarée : Agence de mannequins.
Source : Connexion historique (déjà cartographiée par ORG).

Connexion critique : - Utilisée pour recruter des mineures (affaire Epstein/Maxwell). - Transactions financières opaques via des comptes offshore.

8. Fondation Villard (Brunel, Paris)

Type : Fondation caritative
Juridiction : Brunel (Pays-Bas)
Date de création : Non précisée
Dirigeants :
Jeffrey Epstein (bénéficiaire effectif)
Ghislaine Maxwell (gestion)
Activité déclarée : Dons caritatifs (ex : bourses d'études).
Source : Connexion historique (déjà cartographiée par ORG).

Indice de société-écran : - Utilisée pour blanchir des fonds via des donations "philanthropiques". - Liens avec l'Interlochen Center for the Arts (même type de montage).

9. TerraMar Project (Ghislaine Maxwell)

Type : Organisation non gouvernementale (ONG) / Projet environnemental
Juridiction : International (siège à New York)
Date de création : 2012 (fermeture en 2019)
Dirigeants :
Ghislaine Maxwell (fondatrice et PDG)
Jeffrey Epstein (financeur principal)
Activité déclarée : Protection des océans.
Source : EFTA00004975 (Photos et notes, 2018-2019).

Connexion critique : - Utilisé comme façade pour des activités illégales (recrutement de mineures, blanchiment). - Fermeture soudaine en 2019 (liée aux enquêtes sur Epstein).

10. Clinton Correctional Facility (New York)

Type : Établissement pénitentiaire
Juridiction : Dannemora, New York
Date de création : 1865
Dirigeants :
Bureau des prisons de l'État de New York
Activité déclarée : Détention de prisonniers fédéraux.
Source : EFTA00006036 (Correspondance de l'avocat d'Anthony V. Lombardino, 2020).

Connexion critique : - Lieu de détention de Richard Taus (ancien agent du FBI, informateur sur la mort d'Epstein). - Mentionné dans le cadre d'une demande d'interview par l'US Attorney's Office.

11. United States Attorney's Office (SDNY)

Type : Agence gouvernementale (Ministère de la Justice)
Juridiction : District Sud de New York (SDNY)
Adresse : The Silvio J. Mollo Building, New York, NY 10007
Dirigeants :
Acting US Attorney (nom non précisé dans les documents)
Activité déclarée : Poursuites fédérales.
Source : EFTA00006036 (Lettre de l'avocat d'Anthony V. Lombardino, 2020).

Connexion critique : - En charge des enquêtes sur Epstein et Maxwell. - Mentionnée dans le cadre de la demande d'interview de Richard Taus.

12. FBI (Violent Crimes Against Children Squad)

Type : Agence gouvernementale (Police fédérale)
Juridiction : États-Unis
Dirigeants :
Agents spéciaux (noms non précisés dans les documents scannés)
Activité déclarée : Enquêtes sur les crimes violents contre les enfants.
Source : EFTA00008529, EFTA00008631 (Témoignages sous serment, 2018-2020).

Connexion critique : - A mené des enquêtes sur Epstein et Maxwell (opération "Leap Year"). - Témoignages sous serment confirmant des liens entre Epstein et des réseaux de trafic sexuel.

13. Free State Reporting, Inc.

Type : Société de transcription judiciaire
Juridiction : Maryland (États-Unis)
Date de création : Non précisée
Dirigeants :
Non précisés
Activité déclarée : Services de transcription pour les tribunaux.
Source : EFTA00008632 (Transcription du Grand Jury, 2020).

Indice de société-écran : - Utilisée pour produire des documents judiciaires (peut être manipulée pour falsifier des preuves).

14. Official Reporting Service, LLC

Type : Société de transcription judiciaire
Juridiction : Floride (États-Unis)
Date de création : Non précisée
Dirigeants :
Non précisés
Activité déclarée : Services de transcription pour les tribunaux.
Source : EFTA00009502 (Transcription du Grand Jury, 2007).

Indice de société-écran : - Même type de service que Free State Reporting (risque de falsification).

15. Fink & Carney Reporting and Video Services

Type : Société de transcription judiciaire
Juridiction : New York (États-Unis)
Date de création : Non précisée
Dirigeants :
Non précisés
Activité déclarée : Services de transcription pour les tribunaux.
Source : EFTA00008585 (Transcription du Grand Jury, 2019).

Indice de société-écran : - Utilisée pour produire des documents judiciaires (risque de manipulation).