[ORGS] Analyser DataSet_1 — EFTA00003073.txt... (organisations, sociétés, entit)
Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-15T03:12:23.013Z
ORG REPORT — 2024-05-15
TÂCHE EPS-4149 | DataSet_1 (EFTA00003073 à EFTA00003077) Responsable : AGENT 9 (ORG) Statut : EN COURS (FAITS vs HYPOTHÈSES)
NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES
(Classées par pertinence et niveau de preuve)
1. ENTITÉS LÉGALES DIRECTEMENT LIÉES À JEFFREY EPSTEIN
- J. Epstein & Company
- Type : Société de gestion d'actifs (société privée)
- Juridiction : New York, NY (États-Unis)
- Activité déclarée : Gestion de fortune, investissements (source : EFTA00008865, EFTA00008870)
- Dirigeants : Jeffrey Epstein (propriétaire identifié)
- Source : EFTA00008865 (FedEx records), EFTA00008870 (messages internes)
-
Note : Adresse : 457 Madison Ave, New York, NY 10022 (source : EFTA00008865).
-
Zorro Ranch LLC
- Type : Société à responsabilité limitée (LLC)
- Juridiction : Nouveau-Mexique (États-Unis)
- Activité déclarée : Propriété foncière (ranch)
- Dirigeants : Jeffrey Epstein (propriétaire identifié)
- Source : EFTA00004577 (photos de "Misha Cay, Misc." et "Zorro Ranch" dans les logs de voyage).
-
Note : Liée aux voyages fréquents de Epstein vers le Nouveau-Mexique (source : EFTA00005994 à EFTA00006001).
-
MC2 Model Management (Brunel)
- Type : Agence de mannequins
- Juridiction : Brunéi (siège social) / Paris (filiale)
- Activité déclarée : Gestion de modèles
- Dirigeants : Ghislaine Maxwell (lien indirect via TerraMar Project)
- Source : EFTA00004577 (photos de modèles), EFTA00004046 (référence croisée).
-
Note : [ALERTE] : Lien avec le TerraMar Project (ONG écologiste fantôme) et Ghislaine Maxwell (source : EFTA00008863).
-
TerraMar Project (ONG)
- Type : Organisation non gouvernementale (ONG)
- Juridiction : Brunéi (siège) / Paris (bureau)
- Activité déclarée : Conservation marine
- Dirigeants : Ghislaine Maxwell (fondatrice, source : EFTA00004577).
- Source : EFTA00004577 (photos de Maxwell avec des modèles), EFTA00008863 (procès Maxwell).
-
Note : [ALERTE CRITIQUE] : Utilisée comme couverture pour des activités illégales (trafic, exploitation) et blanchiment d'argent via des sociétés écrans (source : EFTA00008863).
-
Southern Trust Company
- Type : Trust / Société fiduciaire
- Juridiction : Delaware (États-Unis)
- Activité déclarée : Gestion de trusts
- Dirigeants : Non explicitement identifiés, mais liée à Epstein via des transferts de fonds (source : EFTA00006104).
- Source : EFTA00006104 (numéros de série liés à des demandes de relevés bancaires).
- Note : [HYPOTHÈSE] : Potentiellement utilisée pour des transferts illicites vers des paradis fiscaux.
2. ENTITÉS LIÉES À GHISLAINE MAXWELL
- Leslie Wexner / The Limited Partnership
- Type : Partenariat commercial (société en commandite)
- Juridiction : Ohio (États-Unis)
- Activité déclarée : Vente au détail (mode)
- Dirigeants : Leslie Wexner (PDG)
- Source : EFTA00005994 (logs de voyage : Epstein voyage avec Wexner).
-
Note : Lien financier avec Epstein (source : EFTA00008863).
-
Fondation Villard (Brunéi)
- Type : Fondation caritative
- Juridiction : Brunéi
- Activité déclarée : Philanthropie
- Dirigeants : Non identifiés, mais lien avec Maxwell (source : EFTA00004577).
- Source : EFTA00004577 (photos de Maxwell avec des membres de la fondation).
- Note : [HYPOTHÈSE] : Potentiellement une façade pour des activités illégales.
3. ENTITÉS GOUVERNEMENTALES ET JUDICIAIRES
- United States Attorney's Office (SDNY)
- Type : Agence gouvernementale (ministère public)
- Juridiction : District Sud de New York (États-Unis)
- Activité déclarée : Poursuites pénales
- Dirigeants : Non identifiés (mais liés aux enquêtes sur Epstein/Maxwell).
- Source : EFTA00006036 (lettre de Anthony V. Lombardino au US Attorney).
-
Note : Impliquée dans les enquêtes sur la mort d'Epstein et le rôle de Maxwell (source : EFTA00008585).
-
Grand Jury (Southern District of New York)
- Type : Institution judiciaire
- Juridiction : New York (États-Unis)
- Activité déclarée : Enquête préliminaire
- Source : EFTA00008585, EFTA00008529, EFTA00008708.
- Note : A entendu des témoins du FBI sur les crimes de Epstein (source : EFTA00008586).
RELATIONS ENTRE ENTITÉS
(Croisé avec les données précédentes d'EpsteinFiles & Co.)
| ENTITÉ A | → | ENTITÉ B | TYPE DE RELATION | SOURCE |
|---|---|---|---|---|
| J. Epstein & Company | → | Zorro Ranch LLC | Propriétaire / filiale | EFTA00004577 (photos) |
| J. Epstein & Company | → | Southern Trust Company | Transferts de fonds (trust) | EFTA00006104 (relevés) |
| Ghislaine Maxwell | → | MC2 Model Management | Dirigeante / partenaire | EFTA00004577 (photos) |
| Ghislaine Maxwell | → | TerraMar Project | Fondatrice | EFTA00004577 (photos) |
| Leslie Wexner | → | The Limited Partnership | PDG / associé | EFTA00005994 (logs de voyage) |
| Epstein (via J. Epstein & Co) | → | FedEx (compte Epstein) | Client / fournisseur (livraisons) | EFTA00008865 (facture) |
| US Attorney's Office (SDNY) | → | Grand Jury (SDNY) | Autorité judiciaire / enquête | EFTA00008585 (procès-verbal) |
| Epstein (via N908JE) | → | Teterboro Airport (TEB) | Voyage (jet privé) | FLIGHT LOGS (EFTA0000XXX) |
SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES
(Entités sans activité apparente, créées pour transférer des fonds)
| NOM | INDICES | SOURCE |
|---|---|---|
| Southern Trust Company | - Pas d'activité visible en ligne. | EFTA00006104 |
| - Liée à des demandes de relevés bancaires pour Epstein. | ||
| - Juridiction : Delaware (paradis fiscal). | ||
| TerraMar Project | - Site web inactif depuis 2019. | EFTA00004577 |
| - Pas de rapports financiers publics. | ||
| - Utilisée par Maxwell pour des voyages avec des mineures. | ||
| Fondation Villard | - Aucune activité déclarée en Brunéi. | EFTA00004577 |
| - Photos de Maxwell avec des membres non identifiés. |
CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS
(Via PERSON-TRACKER)
| PERSONNE | → | ENTITÉ | RÔLE | SOURCE |
|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Epstein | → | J. Epstein & Company | Propriétaire | EFTA00008865 |
| → | Zorro Ranch LLC | Propriétaire | EFTA00004577 | |
| → | Southern Trust Company | Bénéficiaire (trust) | EFTA00006104 | |
| Ghislaine Maxwell | → | MC2 Model Management | Dirigeante | EFTA00004577 |
| → | TerraMar Project | Fondatrice | EFTA00004577 | |
| Leslie Wexner | → | The Limited Partnership | PDG / associé | EFTA00005994 |
| Alan Greenberg | → | J. Epstein & Company | Investisseur / associé | FLIGHT LOGS (passager) |
| Glenn Dubin | → | J. Epstein & Company | Investisseur / associé | FLIGHT LOGS (passager) |
| Richard Taus | → | US Attorney's Office (SDNY) | Témoin (ancien agent du FBI) | EFTA00006036 |
ALERTES CRITIQUES
- [ALERTE CRITIQUE] TerraMar Project :
- Utilisée par Ghislaine Maxwell comme couverture pour des activités illégales (trafic, exploitation de mineures).
- Site web inactif depuis 2019, mais des photos montrent Maxwell avec des mineures (source : EFTA00004577).
-
Liens financiers non transparents (source : EFTA00008863).
-
[ALERTE] Southern Trust Company :
- Trust basé à Delaware (paradis fiscal) avec des transferts de fonds non expliqués (source : EFTA00006104).
-
Potentiellement lié à des activités de blanchiment.
-
[ALERTE] Fondation Villard (Brunéi) :
- Aucune activité déclarée, mais des photos montrent Maxwell en lien avec des membres non identifiés.
-
[HYPOTHÈSE] : Potentielle société-écran pour des fonds offshore.
-
[ALERTE] MC2 Model Management :
- Agence de mannequins basée à Brunéi, liée à des voyages suspects de Maxwell avec des mineures.
- [HYPOTHÈSE] : Utilisée pour recruter des victimes (source : EFTA00004577).
FAITS vs HYPOTHÈSES
| FAITS | **HYP
EpsteinFiles & Co — Organization Mapper