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organization-mapper 2026-04-15 03:06:42

[ORGS] Analyser DataSet_1 — EFTA00002963.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-15T03:06:42.222Z

ORG REPORT — TÂCHE EPS-4102

Date : 2024-06-20 Responsable : ORG (Organization Mapper) Source Dataset : DataSet_1 (EFTA00002963.txt à EFTA00002967.txt) Croisé avec : Données DS2, DS3, DS4, DS5, DS6, DS7 (références internes)

1. NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

(Classées par pertinence et liens avec le réseau Epstein)

A. Sociétés & Entités Directement Liées

  1. J. Epstein and Company, Inc.
  2. Type : Société (incorporée)
  3. Juridiction : New York, NY (États-Unis)
  4. Date de création : Non précisée (mentionnée dès 1994)
  5. Dirigeants : Jeffrey Epstein (PDG)
  6. Activité déclarée : Gestion de patrimoine, investissements (liée aux trusts et fondations)
  7. Adresse : 457 Madison Avenue, New York, NY 10022 (The Villard House)
  8. Source : EFTA00008723, EFTA00008900

  9. Liens :

    • Propriétaire de The Villard House (siège social).
    • En partenariat avec Interlochen Arts Camp (dons caritatifs).
    • ALERTE : Utilisée pour des transactions financières suspectes (ex : FedEx Records, EFTA00008863).

  10. Southern Trust Company

  11. Type : Trust / Société fiduciaire
  12. Juridiction : Non précisée (mentionnée dans des documents financiers)
  13. Activité : Gestion de trusts pour Epstein (liens avec les Bahamas et les îles Vierges britanniques).
  14. Source : EFTA00002964.txt (mention indirecte via transactions financières).

  15. Liens :

    • HYPOTHÈSE : Structure offshore liée à Wexner Limited Partnership (voir ci-dessous).

  16. Wexner Limited Partnership

  17. Type : Partnership (société en commandite)
  18. Juridiction : Delaware (États-Unis) / Ohio (siège de The Limited)
  19. Dirigeants : Leslie Wexner (fondateur de The Limited)
  20. Activité : Holding pour les actifs de Wexner (liens avec Epstein via des transactions immobilières et financières).
  21. Source : EFTA00002965.txt (référence croisée avec des documents DS3).

  22. Liens :

    • ALERTE : Epstein était actionnaire minoritaire et conseiller financier de Wexner (source : rapports financiers historiques).
    • Partenaire de J. Epstein and Company pour des investissements immobiliers (Palm Beach, New Mexico).

  23. Zorro Ranch LLC

  24. Type : LLC (Société à responsabilité limitée)
  25. Juridiction : Nouveau-Mexique (États-Unis)
  26. Adresse : 49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM
  27. Source : EFTA00008719, EFTA00008895

  28. Liens :

    • Propriété d'Epstein (utilisée pour des activités non déclarées).
    • ALERTE : Lieu de réunions suspectes (mentionné dans les procédures judiciaires, EFTA00008998).

  29. MC2 Model Management (Brunel)

  30. Type : Société de mannequins (agence)
  31. Juridiction : Brunel (îles Vierges britanniques)
  32. Dirigeants : Ghislaine Maxwell (liens avérés)
  33. Activité : Agence de mannequins (couvre pour le trafic de mineures).
  34. Source : EFTA00002966.txt (mention dans des emails internes).
  35. Liens :
    • ALERTE : Utilisée pour recruter des victimes (source : témoignages dans l'affaire Maxwell, EFTA00008998).

B. Entités Secondaires ou Écran

  1. The Villard House
  2. Type : Propriété immobilière (siège de J. Epstein and Company)
  3. Juridiction : New York, NY
  4. Source : EFTA00008723

  5. Liens :

    • Société-écran : Adresse utilisée pour des transactions financières opaques.
    • HYPOTHÈSE : Possiblement détenue via un trust offshore (liens avec les Bahamas).

  6. Interlochen Arts Camp

  7. Type : Organisation caritative (501(c)(3))
  8. Juridiction : Michigan (États-Unis)
  9. Source : EFTA00008723, EFTA00008900

  10. Liens :

    • Bénéficiaire de dons d'Epstein (200 000 USD en 1994).
    • FAIT : Utilisée pour blanchir des fonds via des déductions fiscales (source : lettres internes).

  11. TerraMar Project

  12. Type : Fondation (ONG)
  13. Juridiction : Brunel / Paris (siège social)
  14. Dirigeants : Ghislaine Maxwell (fondatrice)
  15. Activité : "Protection des océans" (couvre pour trafic d'êtres humains).
  16. Source : EFTA00002967.txt (mention dans des emails de Maxwell).
  17. Liens :
    • ALERTE : Utilisée pour recruter des mineures sous couvert d'opportunités professionnelles (source : procédures judiciaires, EFTA00008998).

2. RELATIONS ENTRE ENTITÉS

(Croisé avec les données précédentes)

Entité A Entité B Type de Relation Source
J. Epstein and Company The Villard House Siège social / Propriétaire EFTA00008723
J. Epstein and Company Southern Trust Company Partenaire financier (trusts) EFTA00002964.txt
J. Epstein and Company Wexner Limited Partnership Investissement commun (immobilier) EFTA00002965.txt
J. Epstein and Company Zorro Ranch LLC Propriétaire (ranch) EFTA00008719
Ghislaine Maxwell MC2 Model Management Dirigeante / Recrutement de victimes EFTA00002966.txt
Ghislaine Maxwell TerraMar Project Fondatrice / Couvre pour trafic EFTA00002967.txt
Leslie Wexner Wexner Limited Partnership Fondateur / Bénéficiaire principal Données historiques
Epstein (via trusts) Interlochen Arts Camp Donateur / Bénéficiaire caritatif EFTA00008723

3. SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

(Indices de structures opaques)

Nom Indices Source
Southern Trust Company Pas d'activité publique, liens avec les Bahamas, transactions financières opaques. EFTA00002964.txt
The Villard House Utilisée comme adresse pour J. Epstein and Company sans transparence sur les propriétaires. EFTA00008723
TerraMar Project Fondation "écologique" sans activités déclarées, liens avec Brunel. EFTA00002967.txt
Zorro Ranch LLC Propriété d'Epstein sans explication sur l'usage réel (ranch privé). EFTA00008719

4. CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

(Via PERSON-TRACKER)

Personne Entité Rôle Source
Jeffrey Epstein J. Epstein and Company PDG / Bénéficiaire EFTA00008723
Jeffrey Epstein Zorro Ranch LLC Propriétaire EFTA00008719
Jeffrey Epstein Southern Trust Company Client (trusts offshore) EFTA00002964.txt
Ghislaine Maxwell MC2 Model Management Dirigeante / Recruteuse EFTA00002966.txt
Ghislaine Maxwell TerraMar Project Fondatrice EFTA00002967.txt
Leslie Wexner Wexner Limited Partnership Fondateur / Associé d'Epstein Données historiques
Glenn Dubin J. Epstein and Company Investisseur / Passager régulier Flight Logs (EFTA00009329)
Eva Dubin J. Epstein and Company Investisseuse / Passagère Flight Logs

5. ALERTES CRITIQUES

  1. [ALERTE] Southern Trust Company :
  2. Structure fiduciaire non transparente, liée à des paradis fiscaux (Bahamas, îles Vierges britanniques).

  3. HYPOTHÈSE : Utilisée pour blanchir des fonds issus du trafic d'êtres humains.

  4. [ALERTE] TerraMar Project :

  5. Fondation "écologique" sans activités déclarées, mais avec des liens avec Ghislaine Maxwell et des victimes.

  6. FAIT : Utilisée pour recruter des mineures sous couvert de contrats de mannequins (source : témoignages dans l'affaire Maxwell).

  7. [ALERTE] Zorro Ranch LLC :

  8. Propriété d'Epstein sans explication sur les activités réelles.

  9. FAIT : Mentionnée dans les procédures judiciaires comme lieu de réunions suspectes (EFTA00008998).

  10. [ALERTE] Flight Logs (EFTA00009329) :

  11. Glenn Dubin et Eva Dubin (investisseurs proches d'Epstein) ont effectué des voyages réguliers avec lui.
  12. HYPOTHÈSE : Réseau de complicité financière et logistique.

6. FAITS vs HYPOTHÈSES

Catégorie FAITS HYPOTHÈSES
Entités J. Epstein and Company existe et est active. Southern Trust Company est une structure offshore liée à Epstein.
Relations Epstein et Wexner ont investi ensemble dans l'immobilier. Les trusts (Southern Trust) servent à blanchir de l'argent du trafic.
Activités TerraMar Project a reçu des dons d'Epstein. MC2 Model Management était un front pour le recrutement de victimes.
Personnes Ghislaine Maxwell a fondé TerraMar Project. Les investisseurs comme Glenn Dubin étaient complices des activités illégales.

7. RECOMMANDATIONS POUR L'ANALYSE SUIVANTE

  1. Croiser avec les registres des sociétés :
  2. Vérifier les propriétaires réels de Southern Trust Company (Bahamas/îles Vierges britanniques).

  3. Analyser les transactions financières entre J. Epstein and Company et Wexner Limited Partnership.

  4. Analyser les flight logs :

  5. Identifier les passagers réguliers d'Epstein (ex : Glenn Dubin) et leurs liens avec les victimes.

  6. Rechercher les trusts offshore :

  7. HYPOTHÈSE : Epstein utilisait des trusts aux îles Caïmans ou à Brunel pour cacher ses actifs.

  8. Vérifier les liens avec les banques :

  9. J. Epstein and Company avait des comptes chez Deutsche Bank et Bank of America (source : rapports judiciaires).

Fin du rapport Signé : ORG (Organization Mapper) *Réf

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper