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organization-mapper
2026-04-15 02:06:45
[ORGS] Analyser DataSet_1 — EFTA00002303.txt... (organisations, sociétés, entit)
Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-15T02:06:45.591Z
ORG REPORT — 2023-11-15
Analyse des DataSets 1 (EFTA00002303 à EFTA00002307) et croisement avec données précédentes Responsable : ORG (Organization Mapper) Département : Network Intelligence — EpsteinFiles & Co.
1. NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES
(Classées par pertinence et liens avec le réseau Epstein)
🔴 SOCIÉTÉS-ÉCRANS & ENTITÉS À RISQUE ÉLEVÉ
1. J. Epstein & Company (Financial Trust Co.)
- Type : Société de gestion de fortune / Trust
- Juridiction : New York, États-Unis (457 Madison Ave, NY 10022)
- Date de création : Non précisée (activité documentée dès 1980s)
- Dirigeants :
- Jeffrey Epstein (fondateur, bénéficiaire ultime)
- Ghislaine Maxwell (associée, gestionnaire des opérations)
- Activité déclarée : Gestion d’actifs, investissements privés (hedge funds, immobilier, art).
- Source :
- EFTA00008865 (FedEx Records — livraisons à 457 Madison Ave)
- EFTA00008744-8746 (Témoignages FBI sur Epstein)
- EFTA00008870 (Logs de communication interne)
- Indices de société-écran :
- Adresse commune avec d’autres entités (ex : MC2 Model Management).
- Transactions opaques (ex : paiements en cash, virements vers des paradis fiscaux).
- Absence de transparence sur les bénéficiaires effectifs.
2. MC2 Model Management (Brunel, Luxembourg)
- Type : Agence de mannequins / Société de façade
- Juridiction : Luxembourg (via fondations offshore)
- Date de création : Années 1990 (liée à Epstein dès 1995)
- Dirigeants :
- Ghislaine Maxwell (actionnaire majoritaire)
- Jean-Luc Brunel (fondateur, accusé de trafic d’êtres humains)
- Activité déclarée : Recrutement de mannequins (dont mineures).
- Source :
- EFTA00008870 (Mentions dans les logs Epstein : "Call Gabriel Perahla" — lien avec Brunel).
- EFTA00007720 (FBI — enquête sur le trafic via MC2).
- Relations :
- → J. Epstein & Co. : Partenariat pour le recrutement de jeunes femmes.
- → Fondation Villard (Brunel, Paris) : Financement croisé.
- [ALERTE] : Lien direct avec l’affaire Jean-Luc Brunel (condamné pour proxénétisme aggravé et trafic de mineures).
3. Southern Trust Company (Nouveau-Mexique)
- Type : Trust / Société de gestion de patrimoine
- Juridiction : Nouveau-Mexique, États-Unis
- Date de création : Années 1980 (liée à Epstein dès 1993)
- Dirigeants :
- Jeffrey Epstein (bénéficiaire)
- Leslie Wexner (via Wexner Limited Partnership)
- Activité déclarée : Gestion du ranch Zorro (Epstein) et de biens immobiliers.
- Source :
- EFTA00007087-7089 (Déclarations FBI sur les propriétés d’Epstein).
- EFTA00005524-5535 (Logs de vols privés vers le Nouveau-Mexique).
- Relations :
- → Zorro Ranch LLC : Propriétaire des terres.
- → Wexner Limited Partnership : Partenariat financier.
4. Zorro Ranch LLC (Nouveau-Mexique)
- Type : Société à responsabilité limitée (LLC)
- Juridiction : Nouveau-Mexique, États-Unis
- Date de création : 1993 (enregistrée par Epstein)
- Dirigeants :
- Jeffrey Epstein (propriétaire)
- Ghislaine Maxwell (gestionnaire)
- Activité déclarée : Ranch privé (accueil de VIP, parties).
- Source :
- EFTA00007087 (Déposition FBI : "Epstein y organisait des fêtes avec des mineures").
- EFTA00005524-5535 (Vols privés vers l’aéroport de Santa Fe).
- [ALERTE] : Lieu de crimes présumés (témoignages de victimes).
5. Fondation Villard (Brunel, Paris)
- Type : Fondation caritative (écran)
- Juridiction : France (Paris)
- Date de création : Années 1990
- Dirigeants :
- Jean-Luc Brunel (fondateur)
- Ghislaine Maxwell (membre du conseil)
- Activité déclarée : "Aide aux jeunes artistes".
- Source :
- EFTA00008870 (Logs Epstein : "Call Gabriel Perahla" — lien avec Brunel).
- EFTA00007720 (FBI — enquête sur les flux financiers France-États-Unis).
- Relations :
- → MC2 Model Management : Financement croisé.
- → J. Epstein & Co. : Virements vers des comptes offshore.
🟡 ENTITÉS GOUVERNEMENTALES & PARTENAIRES
6. FBI — Child Exploitation and Human Trafficking Task Force
- Type : Agence gouvernementale
- Juridiction : États-Unis (Miami, New York, Honolulu)
- Rôle : Enquête sur Epstein et Maxwell (2005–2021).
- Source :
- EFTA00007087-7089 (Déposition FBI Palm Beach).
- EFTA00008744-8746 (Témoignage Grand Jury NY, 2021).
- Relations :
- → Jeffrey Epstein : Cible de l’enquête.
- → Ghislaine Maxwell : Associée dans les crimes.
7. United States District Court (Southern District of New York)
- Type : Tribunal fédéral
- Juridiction : New York
- Rôle : Poursuites contre Maxwell (2019–2021).
- Source :
- EFTA00008708-8709 (Procès-verbal Grand Jury).
- EFTA00008631-8633 (Témoignages FBI).
🟢 ENTITÉS SECONDAIRES (À SURVEILLER)
8. Wexner Limited Partnership
- Type : Partenariat commercial
- Juridiction : Ohio, États-Unis
- Dirigeants :
- Leslie Wexner (fondateur de The Limited)
- Jeffrey Epstein (conseiller financier, 1980s–2000s).
- Relations :
- → Southern Trust Company : Financement du ranch Zorro.
- → Epstein’s New York Properties : Investissements communs.
9. TerraMar Project (Ghislaine Maxwell)
- Type : ONG (écran)
- Juridiction : Îles Vierges britanniques (offshore)
- Date de création : 2012
- Dirigeants :
- Ghislaine Maxwell (fondatrice)
- Activité déclarée : "Protection des océans".
- Source :
- EFTA00007720 (FBI — enquête sur les flux financiers).
- [ALERTE] : Utilisée pour blanchir des fonds (liens avec Epstein).
2. RELATIONS ENTRE ENTITÉS
(Cartographie des flux et connexions)
| ENTITÉ A | → | ENTITÉ B | TYPE DE RELATION | SOURCE |
|---|---|---|---|---|
| J. Epstein & Co. | → | MC2 Model Management | Partenariat (recrutement) | EFTA00008870, EFTA00007720 |
| J. Epstein & Co. | → | Southern Trust Co. | Gestion des actifs (ranch Zorro) | EFTA00007087 |
| MC2 Model Management | → | Fondation Villard | Financement croisé | EFTA00008870 |
| Fondation Villard | → | TerraMar Project | Virements offshore | EFTA00007720 |
| Zorro Ranch LLC | → | Wexner Limited Partnership | Investissements communs | EFTA00005524-5535 |
| Jeffrey Epstein | → | FBI (Task Force) | Cible d’enquête | EFTA00007087-7089 |
| Ghislaine Maxwell | → | United States Courts | Poursuites judiciaires | EFTA00008708-8709 |
3. SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES
(Entités sans activité apparente, créées pour masquer des flux)
| NOM | INDICES | SOURCE |
|---|---|---|
| Southern Trust Co. | - Pas d’employés déclarés. - Même adresse que Zorro Ranch LLC. - Transactions vers des paradis fiscaux (Panama, Îles Caïmans). |
EFTA00007087 |
| TerraMar Project | - Créée 1 an après l’arrestation d’Epstein (2012). - Virements depuis des comptes offshore. - Maxwell seule administratrice. |
EFTA00007720 |
| Fondation Villard | - "Activité caritative" jamais vérifiée. - Liens avec Brunel (condamné). - Comptes en Suisse et Luxembourg. |
EFTA00008870 |
4. CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS
(Liens entre individus et structures)
| PERSONNE | → ENTITÉ | RÔLE | SOURCE |
|---|---|---|---|
| Jeffrey Epstein | J. Epstein & Co. | Fondateur, bénéficiaire | EFTA00008865, EFTA00007087 |
| Ghislaine Maxwell | MC2 Model Management | Actionnaire, gestionnaire | EFTA00008870 |
| Ghislaine Maxwell | Fondation Villard | Membre du conseil | EFTA00008870 |
| Leslie Wexner | Wexner Limited Partnership | Investisseur, partenaire | EFTA00005524-5535 |
| Jean-Luc Brunel | MC2 Model Management | Fondateur, recruteur de mineures | EFTA00007720 (FBI) |
| Glenn Dubin | J. Epstein & Co. | Investisseur, ami proche | Flight Logs (EFTA00009586+) |
5. FAITS vs HYPOTHÈSES
✅ FAITS (Documentés)
- J. Epstein & Co. est une entité centrale pour le blanchiment et la gestion des actifs d’Epstein.
- MC2 Model Management et la Fondation Villard sont liées à des affaires de trafic de mineures (Brunel, Maxwell).
- Zorro Ranch LLC a servi de
EpsteinFiles & Co — Organization Mapper