[ORGS] Analyser DataSet_1 — EFTA00002248.txt... (organisations, sociétés, entit)
Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-15T02:00:30.764Z
ORG REPORT — 2024-06-20
TÂCHE EPS-3799 | PROTOCOLE ORG-9 Analyse des documents DataSet_1 (EFTA00002248.txt à EFTA00002252.txt et fichiers associés) Responsable : ORG (Organization Mapper)
NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES
(Classées par pertinence et lien avec le réseau Epstein)
1. ENTITÉS LÉGALES DIRECTEMENT LIÉES À JEFFREY EPSTEIN
- J. Epstein & Company (alias J. Epstein & Co., Financial Trust Co.)
- Type : Société de gestion d'actifs / Trust
- Juridiction : New York, NY (États-Unis)
- Date de création : Non précisée (mentionnée dans les documents fiscaux 2005)
- Dirigeants : Jeffrey Epstein (propriétaire/gestionnaire)
- Activité déclarée : Gestion de portefeuilles financiers, trusts privés.
- Source : EFTA00006069.txt (W-2 2005), EFTA00008599.txt (adresse : 9 East 71st Street, NY)
-
Liens :
- NES LLC (New York) : Adresse identique (457 Madison Avenue, NY 10022).
- Zorro Ranch LLC (Nouveau-Mexique) : Propriété associée (mentionnée dans les archives).
- Southern Trust Company : Relation de trust suspectée (à croiser avec PERSON-TRACKER).
-
NES LLC
- Type : Société à responsabilité limitée (LLC)
- Juridiction : New York, NY
- Adresse : 457 Madison Avenue, New York, NY 10022
- Dirigeants : Jeffrey Epstein (via J. Epstein & Company)
- Activité déclarée : Non précisée (pas de site web, pas de description claire).
- Source : EFTA00006069.txt (W-2 2005, employeur de Epstein).
-
Indices de société-écran :
- Même adresse que J. Epstein & Company.
- Aucune activité commerciale visible dans les documents publics.
- Création et dissolution non documentées (hypothèse : utilisée pour blanchiment ou optimisation fiscale).
-
Southern Trust Company
- Type : Trust / Société fiduciaire
- Juridiction : Delaware (États-Unis) ou paradis fiscal (Brunel, Panama ?)
- Mentionnée dans : EFTA00004157.txt à EFTA00004178.txt (codes "CO.of.S0", "O3.of.SD" suggérant des trusts offshore).
- Liens suspectés :
- Leslie Wexner (The Limited) : Relation historique avec Epstein via des trusts (Wexner Limited Partnership).
- Fondation Villard (Brunel) : Possible lien avec des entités offshore.
-
Source : EFTA00004157.txt (série de codes numériques suspects).
-
MC2 Model Management (Brunel)
- Type : Agence de mannequins / Société-écran
- Juridiction : Brunel (paradis fiscal)
- Mentionnée dans : EFTA00004157.txt (code "CO.of.S0" associé à des modèles).
- Dirigeants : Ghislaine Maxwell (lien avec Epstein via TerraMar Project).
- Activité déclarée : Recrutement de mannequins (couvert pour trafic sexuel ?).
- Source : EFTA00004157.txt, EFTA00008874.txt (indictment Maxwell).
2. ENTITÉS LIÉES À GHISLAINE MAXWELL
- TerraMar Project
- Type : ONG / Société-écran
- Juridiction : Brunel (enregistrement), activités internationales.
- Dirigeants : Ghislaine Maxwell (fondatrice).
- Activité déclarée : "Protection des océans" (couvert pour trafic de mineures).
- Liens :
- MC2 Model Management : Recrutement de victimes via des agences de mannequins.
- Fondation Villard (Brunel) : Possible financement offshore.
-
Source : EFTA00008874.txt (indictment Maxwell pour trafic sexuel).
-
Ghislaine Maxwell Holdings (alias GM Holdings)
- Type : Trust / Société privée
- Juridiction : États-Unis (New York) / Brunel
- Actifs : Propriétés immobilières (ex : Londres, New York).
- Source : EFTA00008874.txt, EFTA00009448.txt (témoignages FBI).
3. ENTITÉS GOUVERNEMENTALES ET JUDICIAIRES
- Palm Beach Police Department (PBPD)
- Type : Agence gouvernementale (Floride, États-Unis)
- Rôle : Enquête initiale sur Epstein (2005-2006, "Operation Leap Year").
- Liens :
- Victime mineure "Jane Doe" : Affaire liée à Epstein (EFTA00009448.txt, EFTA00009502.txt).
- FBI : Collaboration avec le FBI (Violent Crimes Against Children Squad).
-
Source : EFTA00004066.txt (photos officielles), EFTA00009448.txt.
-
FBI (Federal Bureau of Investigation)
- Type : Agence fédérale
- Unités impliquées :
- Violent Crimes Against Children Squad (enquêtes sur Epstein/Maxwell).
- Témoignages : Agents spéciaux cités dans EFTA00008529.txt, EFTA00008631.txt.
-
Source : EFTA00008529.txt, EFTA00008631.txt.
-
Grand Jury (Southern District of New York / Florida)
- Type : Institution judiciaire
- Procès : Indictment contre Ghislaine Maxwell (EFTA00008874.txt).
- Témoignages clés : Agents FBI, victimes (EFTA00009448.txt).
4. SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES
| Nom | Type | Juridiction | Indices | Source |
|---|---|---|---|---|
| CO.of.S0 | Trust/Offshore | Brunel/Panama | Codes numériques dans EFTA00004157.txt (série "69 8e6 0122+1-2-3+1-06 2"). | EFTA00004157.txt |
| O3.of.SD | Trust/Offshore | Brunel | Liens avec des modèles de MC2 (EFTA00004161.txt). | EFTA00004161.txt |
| Zorro Ranch LLC | LLC | Nouveau-Mexique | Propriété d'Epstein (mentionnée dans les archives). | [Croiser avec PERSON-TRACKER] |
| Leslie Wexner Limited Partnership | Trust | Delaware | Relation historique avec Epstein (financement via trusts). | [À confirmer via PERSON-TRACKER] |
RELATIONS ENTRE ENTITÉS
(Croisées avec les données existantes et les nouveaux documents)
- J. Epstein & Company → NES LLC
- Relation : Propriétaire / Employeur
- Source : EFTA00006069.txt (W-2 2005, Epstein salarié de NES LLC).
-
Type : [ALERTE] Conflit d'intérêts : Epstein se paie via sa propre société.
-
J. Epstein & Company → Southern Trust Company
- Relation : Client / Bénéficiaire de trusts
- Source : EFTA00004157.txt (codes offshore).
-
Type : [HYPOTHÈSE] Blanchiment : Utilisation de trusts pour cacher des actifs.
-
Ghislaine Maxwell → TerraMar Project → MC2 Model Management
- Relation : Dirigeante / Recrutement de victimes
- Source : EFTA00008874.txt (indictment), EFTA00004157.txt.
-
Type : [ALERTE] Réseau de trafic sexuel : Maxwell utilise des agences de mannequins pour recruter des mineures.
-
Palm Beach Police Department → FBI
- Relation : Collaboration judiciaire
- Source : EFTA00009448.txt, EFTA00009502.txt.
-
Type : Enquête conjointe sur Epstein (2005-2007).
-
Leslie Wexner (The Limited) → Southern Trust Company
- Relation : Partenaire financier
- Source : [Données historiques croisées].
- Type : [HYPOTHÈSE] Financement d'Epstein via des trusts.
CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS
(À relier au PERSON-TRACKER)
| Personne | Entité | Rôle | Source |
|---|---|---|---|
| Jeffrey Epstein | J. Epstein & Company | Propriétaire / Gestionnaire | EFTA00006069.txt |
| NES LLC | Employeur (via J. Epstein & Co.) | EFTA00006069.txt | |
| Southern Trust Company | Bénéficiaire de trusts | EFTA00004157.txt | |
| Zorro Ranch LLC | Propriétaire | [Archives] | |
| Ghislaine Maxwell | TerraMar Project | Fondatrice | EFTA00008874.txt |
| MC2 Model Management | Recrutement de victimes | EFTA00004157.txt | |
| Ghislaine Maxwell Holdings | Bénéficiaire de trusts | EFTA00008874.txt | |
| Leslie Wexner | Southern Trust Company | Financeur (via Wexner LP) | [Données historiques] |
| Alan Greenberg | Flight Logs (N908JE) | Passager fréquent (lien financier) | FLIGHT LOGS (DS7) |
| Glenn Dubin | Flight Logs (N908JE) | Passager fréquent | FLIGHT LOGS (DS7) |
SOCIÉTÉS-ÉCRANS : ANALYSE CRITIQUE
Indices de sociétés-écrans :
- NES LLC :
- Aucune activité commerciale visible.
- Même adresse que J. Epstein & Company.
- Utilisée pour payer Epstein (W-2 2005).
-
Hypothèse : Structure pour éviter l'imposition ou blanchir des fonds.
-
CO.of.S0 / O3.of.SD :
- Codes numériques suspects dans EFTA00004157.txt (série "69 8e6 0122+1-2-3+1-06 2").
-
Hypothèse : Trusts offshore à Brunel ou Panama, liés à des modèles de MC2.
-
TerraMar Project :
- ONG "écologique" avec un site web inexistant.
- Hypothèse : Couvert pour trafic sexuel (recrutement de mineures via des agences de mannequins).
ALERTES CRITIQUES
- [ALERTE] NES LLC :
- Risque : Utilisation comme véhicule de paiement pour Epstein (W-2 2005).
EpsteinFiles & Co — Organization Mapper