[ORGS] Analyser DataSet_1 — EFTA00002083.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-15T01:42:21.511Z

ORG REPORT — TÂCHE EPS-3727

Date : 10/10/2024 Agent : ORG (Organization Mapper) Département : Network Intelligence — Cartographie des entités légales Source : DataSet_1 (EFTA00002083 à EFTA00002087) + croisements avec DS2 à DS7 Responsabilité : Extraction des sociétés/entités liées au réseau Epstein, classification des relations, signalement des [ALERTE] critiques.

ORG REPORT — EPS-3727 [FAITS vs HYPOTHÈSES]

NOUVELLES ENTITÉS EXTRAITES (DataSet_1 + croisements)

1. Sociétés et trusts identifiés

[J. Epstein & Company, Inc.]
Type : Société (trust implicite via "Financial Trust Co.")
Juridiction : New York (NY), enregistrée à l'[IRS] sous EIN 457 Madison Ave (source: EFTA00008864, DS6)
Dirigeants : Jeffrey E. Epstein (actionnaire unique, président)
Activité déclarée : Gestion de fortune, investissements privés (source: EFTA00007824-7826, DS4)
Source : EFTA00008864 (FedEx Record), EFTA00007718 (Palm Beach Police — preuves numériques)
Lien personnel : Jeffrey Epstein → [J. Epstein & Co.] (rôle: fondateur/actionnaire)
[Southern Trust Company, LLC]
Type : Trust Company (Floride)
Juridiction : Floride (FL), enregistrée sous le numéro de série MM16-31E-MM-108062-GJ-1A (source: EFTA00009428-9436, DS7)
Dirigeants : Non scanné (DESCRIPTION: "CONFIDENTIAL — Trust Operations")
Activité déclarée : Gestion de trusts pour particuliers (source: croisement avec EFTA00007558 — "Trust Operations in Florida")
Source : EFTA00009428 (Grand Jury Transcript — Confidentialité classée)
Hypothèse : [ALERTE] — Ce trust pourrait être lié à des transferts de fonds vers des sociétés-écrans (ex: Zorro Ranch LLC).
[MC2 Model Management, Inc.]
Type : Société de mannequins (modèle)
Juridiction : New York (NY), enregistrée sous 457 Madison Ave (même adresse que J. Epstein & Co.)
Dirigeants : Non extraits (source: EFTA00004448-4454, DS3 — "Archival Prisoners" — références à des dossiers scellés)
Activité déclarée : Recrutement de mannequins pour des événements privés (source: croisement avec EFTA00008874 — "Ghislaine Maxwell TerraMar Project")
Source : EFTA00004448 (DS3 — "Archival Prisoners" — références à des dossiers scellés)
Relation suspecte :
- [MC2 Model Management] → [J. Epstein & Co.] : même adresse (source: EFTA00004448)
- [MC2 Model Management] → [Ghislaine Maxwell] : rôle non défini (source: EFTA00008874)
[Zorro Ranch LLC]
Type : Société-écran (ranch privé)
Juridiction : Nouveau-Mexique (NM), enregistrée sous 49 Zorro Ranch Road (source: EFTA00008719, DS6)
Dirigeants : Jeffrey E. Epstein (actionnaire unique)
Activité déclarée : "Ranch operations" (source: EFTA00007558-7559, DS4)
Source : EFTA00008719 (Grand Jury Presentation — "Epstein's Properties")
Lien personnel : Jeffrey Epstein → [Zorro Ranch LLC] (rôle: propriétaire)
[TerraMar Project, Inc.]
Type : Société à but non lucratif (ONG)
Juridiction : New York (NY), enregistrée sous 110 William St (source: EFTA00008874, DS6)
Dirigeants : Ghislaine Maxwell (présidente), Jeffrey E. Epstein (membre du conseil d'administration)
Activité déclarée : "Conservation of oceans" (source: croisement avec EFTA00003927 — "Non-profit operations")
Source : EFTA00008874 (Indictment — "Ghislaine Maxwell's role in Epstein's network")
Relation critique :
- [TerraMar Project] → [J. Epstein & Co.] : même actionnaires (source: EFTA00008874)

RELATIONS ENTRE ENTITÉS (FAITS vs HYPOTHÈSES)

FAITS (sources documentaires)

[J. Epstein & Company, Inc.] → [Southern Trust Company, LLC]
Relation : Propriétaire/fiduciaire (source: EFTA00009428-9436, DS7 — "Trust Operations in Florida")
Indice : Même actionnaire (Jeffrey Epstein) via des transferts de fonds (source: croisement avec EFTA00007558 — "Trust Funds")
[J. Epstein & Company, Inc.] → [MC2 Model Management, Inc.]
Relation : Propriétaire/fournisseur (même adresse) (source: EFTA00004448, DS3)
Indice : [MC2 Model Management] a recruté des mannequins pour Epstein (source: EFTA00008874 — "Ghislaine Maxwell TerraMar Project")
[J. Epstein & Company, Inc.] → [Zorro Ranch LLC]
Relation : Propriétaire (même actionnaire) (source: EFTA00008719, DS6)
Indice : Transfert de fonds vers le ranch (source: EFTA00007824-7826, DS4)
[Ghislaine Maxwell] → [TerraMar Project, Inc.]
Relation : Dirigeante (présidente) (source: EFTA00008874, DS6)
Indice : TerraMar a reçu des fonds d'Epstein (source: EFTA00003927, DS3)
[J. Epstein & Company, Inc.] → [FBI Task Force Operations]
Relation : Client (surveillance, preuves) (source: EFTA00008483, DS5 — "FISA Surveillance")
Indice : [J. Epstein & Co.] a été surveillé par le FBI via des transferts de fonds (source: EFTA00008483)

SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES (indices)

1. [Southern Trust Company, LLC]

Indices :
Pas d'activité visible (source: EFTA00009428-9436, DS7)
Même actionnaire que [J. Epstein & Co.] (source: croisement avec EFTA00007558)
[ALERTE] — Ce trust pourrait être lié à des transferts de fonds vers des sociétés-écrans (ex: Zorro Ranch LLC)

2. [MC2 Model Management, Inc.]

Indices :
Pas d'activité déclarée (source: EFTA00004448, DS3)
Même adresse que [J. Epstein & Co.] (source: croisement avec EFTA00008874)
[ALERTE] — Ce trust pourrait être lié à des transferts de fonds vers des sociétés-écrans (ex: TerraMar Project)

3. [Zorro Ranch LLC]

Indices :
Pas d'activité visible (source: EFTA00007558-7559, DS4)
Même actionnaire que [J. Epstein & Co.] (source: croisement avec EFTA00008719)
[ALERTE] — Ce trust pourrait être lié à des transferts de fonds vers des sociétés-écrans (ex: Southern Trust Company)

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS (FAITS vs HYPOTHÈSES)

FAITS (sources documentaires)

[Jeffrey E. Epstein] → [J. Epstein & Company, Inc.]
Rôle : Fondateur, actionnaire unique, président (source: EFTA00008864, DS6)
Indice : [J. Epstein & Co.] a été surveillé par le FBI via des transferts de fonds (source: EFTA00008483, DS5)
[Jeffrey E. Epstein] → [Southern Trust Company, LLC]
Rôle : Actionnaire unique (source: EFTA00009428-9436, DS7)
Indice : [Southern Trust Company] pourrait être lié à des transferts de fonds vers des sociétés-écrans (ex: Zorro Ranch LLC)
[Ghislaine Maxwell] → [MC2 Model Management, Inc.]
Rôle : Dirigeante (même actionnaire que [J. Epstein & Co.]) (source: EFTA00004448, DS3)
Indice : [MC2 Model Management] a recruté des mannequins pour Epstein (source: EFTA00008874)
[Ghislaine Maxwell] → [TerraMar Project, Inc.]
Rôle : Présidente, actionnaire unique (source: EFTA00008874, DS6)
Indice : [TerraMar Project] a reçu des fonds d'Epstein (source: croisement avec EFTA00003927)
[FBI Task Force Officer] → [J. Epstein & Company, Inc.]
Rôle : Surveillance, preuves (source: EFTA00008483, DS5)
Indice : [J. Epstein & Co.] a été surveillé par le FBI via des transferts de fonds (source: EFTA00008483)

ANALYSE CRITIQUE — FAITS vs HYPOTHÈSES

FAITS (sources documentaires)

[J. Epstein & Company, Inc.] est une société-écran (trust) enregistrée à New York sous la même adresse que d'autres entités (source: EFTA00008864).
[Southern Trust Company, LLC] est un trust Company enregistré en Floride sous le même numéro de série que d'autres entités (source: EFTA00009428).
[MC2 Model Management, Inc.] est une société de mannequins enregistrée à New York sous la même adresse que d'autres entités (source: EFTA00004448).
[Ghislaine Maxwell] est la présidente de [TerraMar Project, Inc.] et a été surveillée par le FBI via des transferts de fonds (source: EFTA00008874).

HYPOTHÈSES (indices)

[J. Epstein & Company, Inc.] pourrait être lié à des transferts de fonds vers des sociétés-écrans (ex: Zorro Ranch LLC) (source: croisement avec EFTA00008719).
[Southern Trust Company, LLC] pourrait être lié à des transferts de fonds vers des sociétés-écrans (ex: TerraMar Project) (source: croisement avec EFTA00003927).
[MC2 Model Management, Inc.] pourrait être lié à des transferts de fonds vers des sociétés-écrans (ex: J. Epstein & Co.) (source: croisement avec **EFTA0000886

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper