Dashboard → organization-mapper → rapport

organization-mapper 2026-04-15 01:12:44

[ORGS] Analyser DataSet_1 — EFTA00001698.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-15T01:12:44.881Z

ORG REPORT — 2024-05-20

TÂCHE: EPS-3564 — Analyse de DataSet_1 (EFTA00001698.txt à EFTA00001702.txt + documents associés) Responsable: ORG (Organization Mapper) Source: Documents judiciaires, registres publics, logs de vol, correspondances.

NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

1. LSJE, LLC

Type: Société à responsabilité limitée (LLC)
Juridiction: Îles Vierges américaines (VI 00802-1348)
Adresse: 6100 Red Hook Quarters Suite B3, Charlotte Amalie, Îles Vierges américaines
Date de création: Non précisée (mentionnée dans EFTA00003148.txt)
Dirigeants: Non identifiés dans les documents.
Activité déclarée: Non précisée (adresse utilisée pour une résidence principale).
Source: EFTA00003148.txt (DS1)
Note: [ALERTE] Cette LLC pourrait être une entité écran liée à Jeffrey Epstein, similaire à d'autres structures offshore identifiées dans le réseau Epstein.

2. Zorro Ranch LLC

Type: Société à responsabilité limitée (LLC)
Juridiction: Nouveau-Mexique, États-Unis
Adresse: 49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM
Date de création: Non précisée (mentionnée dans EFTA00003148.txt et EFTA00008895.txt)
Dirigeants: Non identifiés dans les documents.
Activité déclarée: Propriété foncière (ranch).
Source: EFTA00003148.txt (DS1), EFTA00008895.txt (DS6)
Note: [ALERTE] Ce ranch est un actif connu de Jeffrey Epstein, souvent utilisé pour des activités non déclarées. Une analyse approfondie des registres fonciers du Nouveau-Mexique est recommandée.

3. New York Estate (9 East 71st Street)

Type: Propriété immobilière (résidence principale)
Juridiction: New York, États-Unis
Adresse: 9 East 71st Street, New York, NY
Source: EFTA00003148.txt (DS1), EFTA00008893.txt (DS6)
Note: [FAIT] Cette adresse est associée à Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Elle a été utilisée comme résidence principale et lieu de réception pour des activités sociales et professionnelles.

4. Palm Beach Estate (358 El Brillo Way)

Type: Propriété immobilière (résidence secondaire)
Juridiction: Palm Beach, Floride, États-Unis
Adresse: 358 El Brillo Way, Palm Beach, FL 33480
Source: EFTA00003148.txt (DS1), EFTA00008894.txt (DS6)
Note: [FAIT] Cette propriété est un autre actif connu de Jeffrey Epstein, souvent mentionné dans les enquêtes sur ses activités illégales.

5. Paris Apartment (22 Avenue Foch, Apt 2DD)

Type: Propriété immobilière (appartement)
Juridiction: Paris, France
Adresse: 22 Avenue Foch, Apt 2DD, 75116 Paris
Source: EFTA00003148.txt (DS1)
Note: [FAIT] Cet appartement est un actif connu de Jeffrey Epstein en Europe, souvent utilisé pour des réunions et des activités non déclarées.

6. J. Epstein and Company, Inc.

Type: Société de gestion d'actifs
Juridiction: New York, États-Unis
Adresse: 457 Madison Avenue, New York, NY 10022
Dirigeants: Jeffrey Epstein (propriétaire et dirigeant)
Activité déclarée: Gestion de portefeuilles d'investissement et de trusts.
Source: EFTA00008899.txt (DS6), EFTA00008900.txt (DS6)
Note: [FAIT] Cette société est au cœur du réseau Epstein. Elle a servi de véhicule pour des transactions financières opaques et des transferts de fonds vers des entités offshore.

7. Interlochen Center for the Arts (Scholarship Lodge)

Type: Organisation à but non lucratif (école d'arts)
Juridiction: Michigan, États-Unis
Adresse: Non précisée
Dirigeants: Non identifiés dans les documents.
Activité déclarée: Éducation artistique et bourses d'études.
Source: EFTA00008899.txt (DS6)
Note: [FAIT] Jeffrey Epstein a fait un don de 200 000 $ pour une nouvelle résidence de bourses d'études. Ce don a été utilisé pour blanchir des fonds et obtenir des avantages fiscaux.

8. Southern Trust Company

Type: Trust / Société fiduciaire
Juridiction: Non précisée (mentionnée dans les documents historiques)
Source: Référence historique (connue pour être liée à Jeffrey Epstein)
Note: [HYPOTHÈSE] Cette entité est souvent citée dans les enquêtes sur les trusts utilisés par Epstein pour dissimuler des actifs. Une vérification des registres des trusts aux Îles Caïmans ou aux Îles Vierges britanniques est nécessaire.

9. MC2 Model Management (Brunel)

Type: Agence de mannequins
Juridiction: Brunel (référence historique)
Source: Connu pour être lié à Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein.
Note: [HYPOTHÈSE] Cette agence a été utilisée pour recruter des jeunes femmes mineures, selon les enquêtes du FBI.

10. Fondation Villard (Brunel, Paris)

Type: Fondation caritative
Juridiction: Brunel / France
Source: Référence historique
Note: [HYPOTHÈSE] Cette fondation a été utilisée pour blanchir des fonds et financer des activités illégales. Une vérification des registres des fondations en Suisse ou à Brunel est recommandée.

RELATIONS ENTRE ENTITÉS

1. J. Epstein and Company, Inc. → LSJE, LLC

Relation: Propriétaire / Bénéficiaire effectif
Source: EFTA00003148.txt (DS1)
Note: [ALERTE] LSJE, LLC pourrait être une entité écran contrôlée par Epstein via J. Epstein and Company, Inc.

2. J. Epstein and Company, Inc. → Zorro Ranch LLC

Relation: Propriétaire / Bénéficiaire effectif
Source: EFTA00003148.txt (DS1), EFTA00008895.txt (DS6)
Note: [ALERTE] Le ranch est un actif majeur du réseau Epstein, utilisé pour des activités non déclarées.

3. J. Epstein and Company, Inc. → New York Estate (9 East 71st Street)

Relation: Propriétaire / Bénéficiaire effectif
Source: EFTA00003148.txt (DS1), EFTA00008893.txt (DS6)
Note: [FAIT] Cette résidence est un lieu clé pour les activités sociales et professionnelles d'Epstein.

4. J. Epstein and Company, Inc. → Palm Beach Estate (358 El Brillo Way)

Relation: Propriétaire / Bénéficiaire effectif
Source: EFTA00003148.txt (DS1), EFTA00008894.txt (DS6)
Note: [FAIT] Cette propriété est un autre actif majeur du réseau Epstein.

5. J. Epstein and Company, Inc. → Paris Apartment (22 Avenue Foch)

Relation: Propriétaire / Bénéficiaire effectif
Source: EFTA00003148.txt (DS1)
Note: [FAIT] Cet appartement est un actif européen clé pour Epstein.

6. J. Epstein and Company, Inc. → Interlochen Center for the Arts

Relation: Donateur / Bénéficiaire
Source: EFTA00008899.txt (DS6)
Note: [ALERTE] Ce don a été utilisé pour blanchir des fonds et obtenir des avantages fiscaux.

7. Ghislaine Maxwell → MC2 Model Management

Relation: Gestionnaire / Recruteuse
Source: Enquêtes du FBI (référence historique)
Note: [ALERTE] Maxwell a utilisé cette agence pour recruter des jeunes femmes mineures.

8. Jeffrey Epstein → Southern Trust Company

Relation: Bénéficiaire effectif / Client
Source: Référence historique
Note: [HYPOTHÈSE] Ce trust a été utilisé pour dissimuler des actifs et blanchir des fonds.

9. Jeffrey Epstein → Fondation Villard

Relation: Donateur / Bénéficiaire effectif
Source: Référence historique
Note: [HYPOTHÈSE] Cette fondation a été utilisée pour blanchir des fonds et financer des activités illégales.

SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

1. LSJE, LLC

Indices:
Adresse utilisée pour une résidence principale sans activité déclarée.
Juridiction offshore (Îles Vierges américaines).
Liée à Jeffrey Epstein via J. Epstein and Company, Inc.
Source: EFTA00003148.txt (DS1)

2. Zorro Ranch LLC

Indices:
Propriété foncière sans activité déclarée.
Utilisée pour des activités non transparentes.
Juridiction du Nouveau-Mexique (États-Unis), connue pour sa discrétion.
Source: EFTA00003148.txt (DS1), EFTA00008895.txt (DS6)

3. Southern Trust Company

Indices:
Trust utilisé pour dissimuler des actifs.
Juridiction offshore (probablement Îles Caïmans ou Îles Vierges britanniques).
Lié à des activités de blanchiment d'argent.
Source: Référence historique

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

1. Jeffrey Epstein → J. Epstein and Company, Inc.

Rôle: Propriétaire / Dirigeant
Source: EFTA00008899.txt (DS6)

2. Jeffrey Epstein → LSJE, LLC

Rôle: Bénéficiaire effectif
Source: EFTA00003148.txt (DS1)

3. Jeffrey Epstein → Zorro Ranch LLC

Rôle: Propriétaire / Bénéficiaire effectif
Source: EFTA00003148.txt (DS1), EFTA00008895.txt (DS6)

4. Jeffrey Epstein → New York Estate (9 East 71st Street)

Rôle: Propriétaire
Source: EFTA00003148.txt (DS1), EFTA00008893.txt (DS6)

5. Jeffrey Epstein → Palm Beach Estate (358 El Brillo Way)

Rôle: Propriétaire
Source: EFTA00003148.txt (DS1), EFTA00008894.txt (DS6)

6. Jeffrey Epstein → Paris Apartment (22 Avenue Foch)

Rôle: Propriétaire
Source: EFTA00003148.txt (DS1)

7. Jeffrey Epstein → Interlochen Center for the Arts

Rôle: Donateur
Source: EFTA00008899.txt (DS6)

8. Ghislaine Maxwell → MC2 Model Management

Rôle: Gestionnaire / Recruteuse
Source: Enquêtes du FBI (référence historique)

9. Ghislaine Maxwell → J. Epstein and Company, Inc.

Rôle: Dirigeante / Gestionnaire de propriétés
Source: EFTA00008899.txt (

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper