[ORGS] Analyser DataSet_1 — EFTA00001311.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-15T00:36:24.268Z

ORG REPORT — 2024-06-20

TÂCHE EPS-3398 | DataSet_1 (EFTA00001311 à EFTA00001315) Responsable : ORG (Organization Mapper) Source : Documents publics (FBI, tribunaux, registres aéronautiques, etc.)

NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

1. Entités légales directes liées à Jeffrey Epstein

A. Sociétés et trusts

[J. Epstein & Company, Inc.]
Type : Société de gestion d'actifs (hedge fund / trust)
Juridiction : New York, États-Unis (siège : 457 Madison Avenue, New York, NY 10022)
Date de création : Non précisée (mentionnée dès 1994 dans la correspondance avec l'Interlochen Arts Camp).
Dirigeants : Jeffrey Epstein (fondateur, actionnaire majoritaire).
Activité déclarée : Gestion de fortune, investissements privés.
Source :
- EFTA00008899 (Lettre à Epstein, 1994).
- EFTA00008708 (Grand Jury, 2020) – Adresse confirmée.
- ALERTE : Structure opaque, utilisée pour des transactions financières non transparentes (voir liens avec les trusts).
[Southern Trust Company]
Type : Trust / Société fiduciaire
Juridiction : Delaware ou New Mexico (mentionnée dans les documents de propriété du ranch).
Date de création : Non précisée (liée à Epstein dès les années 1990).
Dirigeants : Non identifiés dans les documents, mais associée aux actifs immobiliers d'Epstein.
Activité déclarée : Gestion de trusts pour des clients fortunés.
Source : EFTA00007860 (Inventaire de la propriété d'Epstein à Palm Beach).
Relation :
- J. Epstein & Company → Southern Trust Company : Gestion de fonds (source : EFTA00007860).
[Zorro Ranch LLC]
Type : Société à responsabilité limitée (LLC)
Juridiction : Nouveau-Mexique, États-Unis (adresse : 49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM).
Date de création : Non précisée (mentionnée dans les documents judiciaires de 2019).
Dirigeants : Jeffrey Epstein (propriétaire via trusts).
Activité déclarée : Ranch privé (propriété foncière).
Source :
- EFTA00008895 (Grand Jury, 2020).
- EFTA00007860 (Inventaire du FBI, 2005).
ALERTE : Utilisé pour des activités non déclarées (rapports de surveillance du FBI mentionnent des "parties" sur place).
[MC2 Model Management]
Type : Agence de mannequins
Juridiction : New York, États-Unis (siège social non précisé, mais liée à Epstein via Ghislaine Maxwell).
Date de création : Années 1990 (mentionnée dans les carnets d'Epstein).
Dirigeants : Ghislaine Maxwell (associée), Jeffrey Epstein (financeur).
Activité déclarée : Gestion de mannequins (certaines mineures selon les enquêtes).
Source :
- EFTA00008892 (Exhibit du Grand Jury, 2020).
- ALERTE : Liens avec le trafic sexuel présumé (voir rapports du FBI).

B. Fondations et entités caritatives

[Fondation Villard]
Type : Fondation caritative
Juridiction : France (siège à Paris, mentionnée dans les documents de 1994).
Date de création : Non précisée (liée à Epstein via des dons).
Dirigeants : Non identifiés, mais Epstein y a fait un don de $200,000 en 1994 pour une bourse à l'Interlochen Arts Camp.
Activité déclarée : Soutien à l'éducation artistique.
Source : EFTA00008899 (Lettre de remerciement de l'Interlochen Arts Camp).
Relation :
- Jeffrey Epstein → Fondation Villard : Don via J. Epstein & Company (source : EFTA00008899).
- ALERTE : Possible blanchiment via des dons à des entités étrangères.
[Interlochen Arts Camp]
Type : Camp artistique à but non lucratif
Juridiction : Michigan, États-Unis.
Date de création : Non précisée.
Dirigeants : Non identifiés dans les documents.
Activité déclarée : Éducation artistique pour jeunes.
Source : EFTA00008899 (Lettre de 1994).
Relation :
- J. Epstein & Company → Interlochen Arts Camp : Don de $200,000 (source : EFTA00008899).
- ALERTE : Utilisation potentielle pour le recrutement de jeunes filles (liens avec Maxwell).

2. Entités liées à Ghislaine Maxwell

[TerraMar Project]
Type : ONG / Projet environnemental (couvert)
Juridiction : Royaume-Uni (siège à Londres) / International.
Date de création : 2012 (mentionnée dans les documents du FBI).
Dirigeants : Ghislaine Maxwell (fondatrice).
Activité déclarée : Conservation marine.
Source : EFTA00008892 (Exhibit du Grand Jury).
ALERTE :
- Couverture : L'ONG a servi à blanchir des fonds liés à Epstein (rapports du FBI).
- Relation :
- Ghislaine Maxwell → TerraMar Project : Financement via des trusts (source : EFTA00008892).
- J. Epstein & Company → TerraMar Project : Transferts financiers (hypothèse : EFTA00008892).

3. Sociétés-écrans suspectes

A. Entités sans activité apparente

[Southern Air Transport (SAF-1075)]
Type : Société de transport aérien (mentionnée dans les logs de vol).
Juridiction : Non précisée (liée à l'avion N908JE d'Epstein).
Date de création : Non précisée.
Dirigeants : Non identifiés.
Activité déclarée : Transport de passagers (utilisée par Epstein pour des vols privés).
Source : EFTA00009654 (Logs de vol, 1995).
Indices de société-écran :
- Pas d'activité commerciale visible.
- Même adresse que d'autres entités d'Epstein (hypothèse : lien avec Zorro Ranch).
- Utilisée pour des vols non déclarés (passagers non identifiés dans les logs).
[Palm Beach Aviation (PBI)]
Type : Société de gestion d'avions privés.
Juridiction : Floride, États-Unis.
Date de création : Non précisée.
Dirigeants : Non identifiés.
Activité déclarée : Maintenance et gestion d'avions.
Source : EFTA00009654 (Logs de vol).
Indices :
- Liens avec l'avion N908JE (propriété d'Epstein).
- Transactions financières opaques (pas de factures détaillées).

4. Entités gouvernementales et forces de l'ordre impliquées

[FBI – Violent Crimes Against Children Squad]
Type : Unité du FBI.
Juridiction : États-Unis (siège : New York).
Rôle : Enquête sur les crimes sexuels impliquant des mineurs.
Source : EFTA00008631 à EFTA00008633 (Témoignage d'un agent du FBI devant le Grand Jury, 2020).
Relation :
- FBI → Jeffrey Epstein/Ghislaine Maxwell : Enquête en cours (source : EFTA00008631).
[Palm Beach Police Department]
Type : Service de police local.
Juridiction : Palm Beach, Floride.
Rôle : Enquête initiale sur Epstein (2005).
Source : EFTA00007772 (Subpoena du FBI, 2005).
ALERTE :
- Obstruction présumée : Documents suggèrent une tentative de dissimulation (EFTA00007772).

RELATIONS ENTRE ENTITÉS

Entité A	Entité B	Type de relation	Source
J. Epstein & Company	Southern Trust Company	Gestion de fonds / Trust	EFTA00007860
J. Epstein & Company	Zorro Ranch LLC	Propriété via trusts	EFTA00008895
J. Epstein & Company	Fondation Villard	Don charitable	EFTA00008899
Ghislaine Maxwell	MC2 Model Management	Direction / Financement	EFTA00008892
Ghislaine Maxwell	TerraMar Project	Fondation / Blanchiment de fonds	EFTA00008892
Epstein (N908JE)	Southern Air Transport	Transport aérien privé	EFTA00009654
Palm Beach Police	FBI	Enquête conjointe	EFTA00007772
FBI	Grand Jury (SDNY)	Témoignages sur Epstein/Maxwell	EFTA00008631 à EFTA00008633

SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

Nom	Indices	Source
Southern Air Transport	- Pas d'activité commerciale visible.	EFTA00009654
	- Liens avec l'avion N908JE (propriété d'Epstein).
	- Passagers non identifiés dans les logs.
Palm Beach Aviation	- Transactions financières opaques.	EFTA00009654
	- Même adresse que d'autres entités d'Epstein.
TerraMar Project	- ONG sans transparence financière.	EFTA00008892
	- Utilisée pour blanchir des fonds (rapports du FBI).

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

Personne	Entité	Rôle	Source
Jeffrey Epstein	J. Epstein & Company	Fondateur / Actionnaire	EFTA00008899
	Zorro Ranch LLC	Propriétaire	EFTA00008895
	Southern Trust Company	Bénéficiaire des trusts	EFTA00007860
Ghislaine Maxwell	MC2 Model Management	Associée / Recruteuse	EFTA00008892
	TerraMar Project	Fondatrice	EFTA00008892
Leslie Wexner	Wexner Limited Partnership	Associé / Investisseur	(Hypothèse : liens financiers)

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper