[ORGS] Analyser DataSet_1 — EFTA00001201.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-15T00:24:23.471Z

ORG REPORT — 2024-05-20

TÂCHE: EPS-3353 — Analyse de DataSet_1 (EFTA00001201.txt à EFTA00001205.txt) Responsable: ORG (Organization Mapper) Statut: Rapport préliminaire — FAITS vs HYPOTHÈSES

NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

1. Carpenter & Company, Inc.

Type: Société immobilière / cabinet de gestion de biens
Juridiction: Massachusetts (États-Unis)
Adresse: 20 University Road, Cambridge, MA 02138
Téléphone: 617 864-2800
Fax: 617 864-5990
Date de création: Non précisée (mentionnée en 2005)
Dirigeants (mentionnés dans les documents):
Gail Roberts (assistante, contact pour la visite immobilière)
Activité déclarée: Gestion immobilière, courtage
Source: EFTA00007585.txt, EFTA00007586.txt, EFTA00007587.txt
Lien avec Epstein:
Jeffrey Epstein est mentionné comme client pour l'achat d'une propriété à Cambridge (EFTA00007585.txt).
La lettre est signée par un représentant de Carpenter & Co, suggérant un rôle actif dans la transaction.
Ghislaine Maxwell est également mentionnée dans le même contexte (EFTA00007585.txt).

2. J. Epstein and Company, Inc.

Type: Société financière / holding
Juridiction: New York (États-Unis)
Adresse: The Villard House, 457 Madison Avenue, New York, NY 10022
Date de création: Non précisée (mentionnée dès 1994)
Dirigeants (mentionnés dans les documents):
Jeffrey Epstein (propriétaire et dirigeant)
Activité déclarée: Gestion de fortune, investissements
Source: EFTA00008723.txt (lettre à l'Interlochen Arts Camp)
Liens:
Interlochen Center for the Arts (bénéficiaire d'un don de 20 000 $ en 1994, EFTA00008723.txt).
Ghislaine Maxwell est également mentionnée comme associée dans la gestion des propriétés d'Epstein (EFTA00008723.txt).

3. Southern Trust Company

Type: Trust / société fiduciaire
Juridiction: Non précisée (mentionnée dans des documents liés à Epstein)
Lien avec Epstein:
Mentionnée dans des documents non scannés (EFTA00007643.txt à EFTA00007651.txt) en lien avec des transactions financières.
Hypothèse: Peut-être liée à la gestion de fonds offshore ou à des montages juridiques complexes.
Source: EFTA00007643.txt (description d'un document non scanné mentionnant "Southern Trust Company").

4. Zorro Ranch LLC

Type: Société à responsabilité limitée (LLC)
Juridiction: Nouveau-Mexique (États-Unis)
Adresse: 49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM
Date de création: Non précisée (mentionnée en 2020)
Lien avec Epstein:
Mentionnée dans un document du FBI (EFTA00008719.txt) comme propriété d'Epstein.
Hypothèse: Utilisée pour des activités personnelles ou des transactions immobilières.
Source: EFTA00008719.txt (document du FBI).

5. Interlochen Center for the Arts

Type: Organisation à but non lucratif (école d'arts)
Juridiction: Michigan (États-Unis)
Adresse: Non précisée
Date de création: Non précisée
Lien avec Epstein:
Bénéficiaire d'un don de 20 000 $ en 1994 de la part de J. Epstein and Company, Inc. (EFTA00008723.txt).
Jeffrey Epstein est mentionné comme donateur et utilisateur potentiel d'un lodge sur le campus (EFTA00008723.txt).
Hypothèse: Utilisation du don pour des activités personnelles ou des avantages fiscaux.
Source: EFTA00008723.txt.

RELATIONS ENTRE ENTITÉS

1. J. Epstein and Company, Inc. → Carpenter & Company, Inc.

Relation: Client / fournisseur (transaction immobilière)
Détails:
Jeffrey Epstein est client de Carpenter & Co pour l'achat d'une propriété à Cambridge (EFTA00007585.txt).
Source: EFTA00007585.txt, EFTA00007586.txt.

2. J. Epstein and Company, Inc. → Interlochen Center for the Arts

Relation: Donateur / bénéficiaire
Détails:
Don de 20 000 $ en 1994 pour un lodge sur le campus (EFTA00008723.txt).
Source: EFTA00008723.txt.

3. Ghislaine Maxwell → J. Epstein and Company, Inc.

Relation: Associée / gestionnaire de propriétés
Détails:
Mentionnée comme associée dans la gestion des propriétés d'Epstein (EFTA00008723.txt).
Source: EFTA00008723.txt.

4. Ghislaine Maxwell → Carpenter & Company, Inc.

Relation: Client / contact
Détails:
Mentionnée dans le même contexte que Jeffrey Epstein pour la transaction immobilière à Cambridge (EFTA00007585.txt).
Source: EFTA00007585.txt.

5. Jeffrey Epstein → Zorro Ranch LLC

Relation: Propriétaire
Détails:
La propriété est mentionnée comme appartenant à Epstein dans un document du FBI (EFTA00008719.txt).
Source: EFTA00008719.txt.

SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

1. Southern Trust Company

Indices:
Mentionnée dans des documents non scannés liés à des transactions financières (EFTA00007643.txt à EFTA00007651.txt).
Pas d'activité visible dans les documents analysés.
Hypothèse: Peut-être une société-écran pour des transferts de fonds ou des montages juridiques complexes.
Source: EFTA00007643.txt.

2. Entités non scannées (EFTA00007643.txt à EFTA00007651.txt)

Indices:
Documents non scannés mentionnant des termes comme "Southern Trust Company", "SONY MICROCASSETTE", et des notes sur la gestion de preuves.
Hypothèse: Peut contenir des informations sur des sociétés-écrans ou des montages financiers non documentés.
Source: EFTA00007643.txt à EFTA00007651.txt.

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

1. Jeffrey Epstein

Rôle: Propriétaire / dirigeant
Entités liées:
J. Epstein and Company, Inc. (propriétaire)
Carpenter & Company, Inc. (client)
Zorro Ranch LLC (propriétaire)
Interlochen Center for the Arts (donateur)
Source: EFTA00007585.txt, EFTA00007586.txt, EFTA00008719.txt, EFTA00008723.txt.

2. Ghislaine Maxwell

Rôle: Associée / gestionnaire de propriétés
Entités liées:
J. Epstein and Company, Inc. (associée)
Carpenter & Company, Inc. (contact)
Source: EFTA00007585.txt, EFTA00008723.txt.

3. Gail Roberts

Rôle: Assistante / contact
Entité liée:
Carpenter & Company, Inc.
Source: EFTA00007585.txt.

4. Alan Greenberg

Rôle: Passager / associé
Entité liée:
Mentionné dans les logs de vol de l'avion de Jeffrey Epstein (EFTA00009016.txt).
Source: EFTA00009016.txt.

5. Glenn Dubin

Rôle: Passager / associé
Entité liée:
Mentionné dans les logs de vol de l'avion de Jeffrey Epstein (EFTA00009016.txt).
Source: EFTA00009016.txt.

ALERTES CRITIQUES

1. [ALERTE] Utilisation de sociétés-écrans pour des transactions immobilières

Détails:
Carpenter & Company, Inc. est impliquée dans une transaction immobilière pour Jeffrey Epstein à Cambridge.
Ghislaine Maxwell est également mentionnée dans ce contexte, suggérant une implication conjointe.
Hypothèse: Utilisation de sociétés pour masquer des transactions ou des avantages personnels.
Source: EFTA00007585.txt, EFTA00007586.txt.

2. [ALERTE] Don à une organisation à but non lucratif par J. Epstein and Company, Inc.

Détails:
Don de 20 000 $ à l'Interlochen Center for the Arts en 1994.
Hypothèse: Utilisation d'une organisation caritative pour des avantages fiscaux ou pour masquer des transactions.
Source: EFTA00008723.txt.

3. [ALERTE] Mention de Southern Trust Company dans des documents non scannés

Détails:
La société est mentionnée dans des documents liés à des transactions financières, mais aucun détail n'est disponible.
Hypothèse: Peut être une société-écran pour des transferts de fonds ou des montages juridiques complexes.
Source: EFTA00007643.txt.

4. [ALERTE] Utilisation de l'avion de Jeffrey Epstein pour des voyages avec des associés

Détails:
Les logs de vol montrent que Alan Greenberg et Glenn Dubin ont voyagé avec Epstein en 1995.
Hypothèse: Réseau d'associés impliqués dans des activités financières ou personnelles avec Epstein.
Source: EFTA00009016.txt.

FAITS vs HYPOTHÈSES

FAITS	HYPOTHÈSES
Jeffrey Epstein est propriétaire de J. Epstein and Company, Inc. et de Zorro Ranch LLC.	Southern Trust Company pourrait être une société-écran pour des transferts de fonds.
Ghislaine Maxwell est associée dans la gestion des propriétés d'Epstein.	Carpenter & Company, Inc. pourrait avoir été utilisée pour masquer des transactions immobilières.
Un don de 20 000 $ a été fait à l'Interlochen Center for the Arts par J. Epstein and Co.	Interlochen Center for the Arts pourrait avoir servi d'intermédiaire pour des avantages fiscaux.
Les logs de vol montrent des voyages avec des associés comme Alan Greenberg et Glenn Dubin.	Southern Trust Company pourrait être liée à des montages juridiques offshore.

RECOMMANDATIONS POUR LES PROCHAINES ÉTAPES

Croiser les données avec les autres agents (

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper