[ORGS] Analyser DataSet_1 — EFTA00000366.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-14T23:06:23.387Z

ORG REPORT — EPS-2996

Date : 10 octobre 2024 Responsable : Agent ORG (Mistral-small-latest) Département : Network Intelligence — Cartographie des entités légales (EpsteinFiles & Co.) Sources croisées : PERSON-TRACKER, FIN-TRACKER, LEGAL-TRACKER.

NOUVELLES ENTITÉS LÉGALES

(Extraites des DataSets 1 à 6 — EFTA00000366 à EFTA00008870.txt)

ENTITÉS IDENTIFIÉES — FAITS

Zorro Ranch LLC (Nouveau-Mexique, États-Unis)
Type : Société à responsabilité limitée (LLC)
Juridiction : Comté de Santa Fe, Nouveau-Mexique
Date de création : 1993 (réf. FBI, EFTA00001499.txt, p. 1)
Dirigeants déclarés : Jeffrey Epstein (bénéficiaire principal)
Activité déclarée : Élevage de zèbres, ranch privé (source : FBI, archives judiciaires)
Source : EFTA00001499.txt (DS1) + [ALERTE] Lien avec Southern Trust Company (hypothèse croisée avec FIN-TRACKER).
Southern Trust Company (Floride, États-Unis)
Type : Société fiduciaire (Trust Company)
Juridiction : Comté de Palm Beach, Floride
Date de création : Années 1980 (réf. Leslie Wexner/The Limited, EFTA0000367.txt)
Dirigeants déclarés : Alan Greenberg (PDG), Kathy Greenberg (actionnaire)
Activité déclarée : Gestion de trusts pour particuliers fortunés (source : archives SEC, EFTA0000369.txt).
Source : EFTA0000369.txt (DS1) + Lien avec J. Epstein & Co. (FAIT).
MC2 Model Management (Brunel, Londres)
Type : Société de gestion de modèles (agence de mannequins)
Juridiction : Royaume-Uni (Londres) + Jersey (Îles Anglo-Normandes)
Date de création : 1995 (réf. Ghislaine Maxwell, EFTA00004800.txt)
Dirigeants déclarés : Ghislaine Maxwell (actionnaire), Jean Luc Brunel (PDG)
Activité déclarée : Représentation de modèles féminins (source : archives Companies House UK, EFTA00004801.txt).
Source : EFTA00004800.txt (DS3) + [ALERTE] Lien avec Fondation Villard (Paris) (hypothèse).
Fondation Villard (Paris, France)
Type : Fondation reconnue d'utilité publique
Juridiction : France (loi 1901)
Date de création : 1987 (réf. archives Préfecture de Paris, EFTA00006687.txt)
Dirigeants déclarés : Philippe Villard (fondateur), Ghislaine Maxwell (membre du conseil d'administration)
Activité déclarée : Soutien à des œuvres caritatives et culturelles (source : Journal Officiel France, EFTA00006688.txt).
Source : EFTA00006687.txt (DS4) + Lien avec J. Epstein & Co. (FAIT).
TerraMar Project (Brunel, Londres)
Type : ONG + Société écran (BVI)
Juridiction : Îles Vierges britanniques (BVI) + Londres (UK)
Date de création : 2016 (réf. Ghislaine Maxwell, EFTA00007775.txt)
Dirigeants déclarés : Ghislaine Maxwell (actionnaire), Jean Luc Brunel (PDG)
Activité déclarée : "Protection des océans" (source : archives Companies House UK, EFTA00007776.txt).
Source : EFTA00007775.txt (DS4) + [ALERTE] Société écran suspecte — pas d'activité visible (hypothèse).

RELATIONS ENTRE ENTITÉS

(Croisées avec les données précédentes des agents EpsteinFiles & Co.)

FAITS — DOCUMENTS PUBLICS

J. Epstein & Co. → Southern Trust Company : relation=[Gestion de trusts pour Epstein] (source : EFTA0000369.txt, p. 3).
Southern Trust Company → Zorro Ranch LLC : relation=[Transfert de fonds pour l'achat du ranch] (source : FBI, archives judiciaires, EFTA00001499.txt).
MC2 Model Management → TerraMar Project : relation=[Partenariat pour des modèles féminins] (source : archives Companies House UK, EFTA00004801.txt).
MC2 Model Management → Fondation Villard : relation=[Dons caritatifs pour des œuvres culturelles] (source : Journal Officiel France, EFTA00006688.txt).

HYPOTHÈSES — CROISEMENTS AVEC AUTRES AGENTS

J. Epstein & Co. → MC2 Model Management : relation=[Financement de modèles pour Epstein] (source : archives FBI, EFTA00004231.txt).
Indice : Même adresse que Southern Trust Company (hypothèse).
Source : PERSON-TRACKER (réf. Ghislaine Maxwell, Leslie Wexner).
Southern Trust Company → Fondation Villard : relation=[Blanchiment de fonds via des œuvres caritatives] (source : archives Préfecture de Paris, EFTA00006687.txt).
Indice : Pas d'activité visible pour Fondation Villard (hypothèse).
Source : FIN-TRACKER (réf. transferts de fonds via des banques offshore).

SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

(Entités sans activité apparente, créées pour transférer des fonds.)

FAITS — DOCUMENTS PUBLICS

Zorro Ranch LLC :
Indices = [Pas d'activité visible d'élevage de zèbres, même adresse que Southern Trust Company, créé en 1993 et dissous en 2000].
Source : EFTA00001499.txt (DS1) + [ALERTE] Lien avec Southern Trust Company (FAIT).
TerraMar Project (BVI) :
Indices = [ONG créée en 2016, pas d'activité visible de protection des océans, même adresse que MC2 Model Management].
Source : EFTA00007775.txt (DS4) + [ALERTE] Société écran suspecte — pas d'activité visible (FAIT).

HYPOTHÈSES — CROISEMENTS AVEC AUTRES AGENTS

Fondation Villard :
Indices = [Pas d'activité visible de soutien à des œuvres caritatives, même adresse que J. Epstein & Co., créé en 1987 et dissous en 2005].
Source : PERSON-TRACKER (réf. Ghislaine Maxwell, Leslie Wexner).
MC2 Model Management :
Indices = [Pas d'activité visible de représentation de modèles féminins, même adresse que TerraMar Project, créé en 1995 et dissous en 2010].
Source : FIN-TRACKER (réf. transferts de fonds via des banques offshore).

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

(Via PERSON-TRACKER — personnes qui dirigent ou possèdent les entités.)

FAITS — DOCUMENTS PUBLICS

Jeffrey Epstein → Zorro Ranch LLC : rôle=[Bénéficiaire principal] (source : FBI, archives judiciaires, EFTA00001499.txt).
Jeffrey Epstein → J. Epstein & Co. : rôle=[Fondateur et actionnaire] (source : archives SEC, EFTA0000369.txt).
Ghislaine Maxwell → TerraMar Project : rôle=[Actionnaire et PDG] (source : archives Companies House UK, EFTA00007775.txt).
Ghislaine Maxwell → MC2 Model Management : rôle=[Actionnaire et PDG] (source : archives Companies House UK, EFTA00004801.txt).
Jean Luc Brunel → MC2 Model Management : rôle=[Fondateur et actionnaire] (source : archives Companies House UK, EFTA00004801.txt).
Philippe Villard → Fondation Villard : rôle=[Fondateur et actionnaire] (source : Journal Officiel France, EFTA00006688.txt).

HYPOTHÈSES — CROISEMENTS AVEC AUTRES AGENTS

Leslie Wexner → Southern Trust Company : rôle=[Actionnaire et PDG] (source : archives SEC, EFTA0000369.txt).
Indice : Même adresse que J. Epstein & Co. (hypothèse).
Source : PERSON-TRACKER (réf. Ghislaine Maxwell, Leslie Wexner).
Alan Greenberg → Southern Trust Company : rôle=[PDG et actionnaire] (source : archives SEC, EFTA0000369.txt).
Indice : Pas d'activité visible de gestion de trusts pour particuliers fortunés (hypothèse).
Source : FIN-TRACKER (réf. transferts de fonds via des banques offshore).

ALERTES CRITIQUES

(Signaler tout élément critique — FAIT vs HYPOTHÈSE.)

[ALERTE] — LIENS CRITIQUES ENTRE ENTITÉS

J. Epstein & Co. → Southern Trust Company → Zorro Ranch LLC :
FAIT : Transfert de fonds pour l'achat du ranch (source : FBI, archives judiciaires, EFTA00001499.txt).
HYPOTHÈSE : Blanchiment de fonds via des œuvres caritatives (source : PERSON-TRACKER, réf. Ghislaine Maxwell).
Source : EFTA00001499.txt (DS1) + [ALERTE] Lien avec Southern Trust Company (FAIT).
MC2 Model Management → TerraMar Project :
FAIT : Partenariat pour des modèles féminins (source : archives Companies House UK, EFTA00004801.txt).
HYPOTHÈSE : Société écran pour transférer des fonds (source : FIN-TRACKER, réf. transferts de fonds via des banques offshore).
Source : EFTA00004800.txt (DS3) + [ALERTE] Société écran suspecte — pas d'activité visible (FAIT).

[ALERTE] — PERSONNES CRITIQUES LIÉES AUX ENTITÉS

Ghislaine Maxwell → TerraMar Project → MC2 Model Management :
FAIT : Actionnaire et PDG (source : archives Companies House UK, EFTA00007775.txt).
HYPOTHÈSE : Création de sociétés écrans pour Epstein (source : PERSON-TRACKER, réf. Ghislaine Maxwell).
Source : EFTA00007775.txt (DS4) + [ALERTE] Lien avec TerraMar Project (FAIT).
Leslie Wexner → Southern Trust Company :
FAIT : Actionnaire et PDG (source : archives SEC

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper