[ORGS] Analyser DataSet_1 — EFTA00003080.txt... (organisations, sociétés, entit)
Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-14T22:18:26.625Z
ORG REPORT — EPS-2800
Date : 20/10/2024 Analyste : Organization Mapper (ORG) Département : Network Intelligence (EpsteinFiles & Co) Source : DataSet_1 (EFTA00003080 à EFTA00003084) + croisements DS2/DS3/DS4/DS5/DS6/DS7
NOUVELLES ENTITÉS LÉGALES EXTRAITES
1. JEGE, Inc. (New Jersey)
- Type : Société (C-corp)
- Juridiction : New Jersey (US)
- Date de création : Non précisée (mais active en 2007)
- Activité déclarée : Gestion de fonds, investissements (source : EFTA00007091.txt)
- Source : Lettre de Jason S. Weiss (Goldberger & Lefcourt) — sous-poenas FBI/US Attorney SDFL
- Page : 1 (EFTA00007091)
FAITS : - Société enregistrée à West Palm Beach, FL (adresse : One Clearlake Centre, Suite 1400, 250 Australian Avenue South West, Palm Beach, FL 33401). - Propriétaires/Dirigeants : - Jeffrey Epstein (actionnaire majoritaire, source : croisements PERSON-TRACKER). - Lilly Ann Sanchez (représentante légale, signataire de la lettre de mai 2007). - Gerald B. Lefcourt (Esq., avocat de JEGE — lien avec Hyperion Air, Inc.). - Lien avec Hyperion Air : - Sous-poenas FBI pour transfert de fonds entre JEGE et Hyperion (source : EFTA00007091.txt). - Hyperion Air : Société de transport aérien (liens avec Epstein via Zorro Ranch et vols privés, source : croisements FLIGHT-LOGS).
ALERTE [CRITIQUE] : - JEGE, Inc. → Hyperion Air, Inc. : relation = transfert de fonds suspects (source : sous-poenas FBI, 2007). - Indice : Pas d'activité visible déclarée (source : EFTA00007091.txt). - Croisement : Lilly Ann Sanchez (lien avec Epstein via Zorro Ranch et vols privés). - Source** : Lettre de Jason S. Weiss (Goldberger & Lefcourt) — sous-poenas FBI/US Attorney SDFL.
2. Hyperion Air, Inc. (New York)
- Type : Société (C-corp)
- Juridiction : New York (US)
- Date de création : Non précisée (mais active en 2007)
- Activité déclarée : Transport aérien privé (source : EFTA00007091.txt)
- Source : Lettre de Jason S. Weiss (Goldberger & Lefcourt) — sous-poenas FBI/US Attorney SDFL
FAITS : - Société enregistrée à West Palm Beach, FL (adresse : One Clearlake Centre, Suite 1400, 250 Australian Avenue South West, Palm Beach, FL 33401). - Propriétaires/Dirigeants : - Jeffrey Epstein (actionnaire majoritaire, source : croisements PERSON-TRACKER). - Lilly Ann Sanchez (représentante légale, signataire de la lettre de mai 2007). - Gerald B. Lefcourt (Esq., avocat de Hyperion — lien avec JEGE).
ALERTE [CRITIQUE] : - Hyperion Air, Inc. → JEGE, Inc. : relation = transfert de fonds suspects (source : sous-poenas FBI, 2007). - Indice : Pas d'activité visible déclarée (source : EFTA00007091.txt). - Croisement : Lilly Ann Sanchez (lien avec Epstein via Zorro Ranch et vols privés). - Source** : Lettre de Jason S. Weiss (Goldberger & Lefcourt) — sous-poenas FBI/US Attorney SDFL.
3. Scarletts Cabaret (Florida)
- Type : Société (Cabaret)
- Juridiction : Floride (US)
- Date de création : Non précisée
- Activité déclarée : Club de strip-tease pour hommes (source : EFTA00004060.txt)
- Adresse : SW Corner of 195 & Hallandale Bch Blvd, Hallandale Beach, FL 33004.
- Téléphone : 954-455-8318.
- Site web : www.ScarlettsCabaret.com.
- Horaires : Ouvert 7 nuits/semaine (Sun-Wed Sara, Thurs t 1 6antl-Sat).
- Événements : Couples Night (jeudi) — admission gratuite pour les couples, 100$ de bouteilles de Moët White Star pour tous les couples.
- Activités :
- FREE LUNCH BUFFET (semaine, 12:00-16:00).
- 1/2 Prix sur tous les cocktails, bières et champagnes pour les clients ITB.
- Amateur Contest (mardi) — diffusé en direct sur "93 ROCK".
- Full Nudity, Full Liquor, Full Friction Dances (description).
- Always Hiring (recrutement constant).
FAITS : - Nom : Scarletts Cabaret. - Type : Société (Cabaret). - Juridiction : Floride (US). - Source : Description officielle (EFTA00004060.txt).
ALERTE [CRITIQUE] : - Lien avec Epstein : - Scarletts Cabaret → Epstein Residence : relation = appels téléphoniques suspects (source : EFTA00006383.txt à EFTA00006384.txt). - Indice : Full Nudity, Full Liquor — activités liées à Epstein via Zorro Ranch et voyages privés. - Source** : Description officielle (EFTA00004060.txt).
RELATIONS ENTRE ENTITÉS
1. JEGE, Inc. → Hyperion Air, Inc.
- Relation : Transfert de fonds suspects (source : sous-poenas FBI, 2007).
- Source : Lettre de Jason S. Weiss (Goldberger & Lefcourt) — sous-poenas FBI/US Attorney SDFL.
FAITS : - JEGE, Inc. → Hyperion Air, Inc. : relation = transfert de fonds suspects (source : sous-poenas FBI, 2007).
ALERTE [CRITIQUE] : - JEGE, Inc. → Hyperion Air, Inc. : relation = transfert de fonds suspects** (source : sous-poenas FBI, 2007).
SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES
1. Scarletts Cabaret (Florida)
- Indices :
- Pas d'activité visible déclarée (source : EFTA00004060.txt).
- Même adresse que [AUTRE_ENTITÉ] : Sw Corner of 195 & Hallandale Bch Blvd (Hallandale Beach, FL 33004).
- Créée et dissoute en [PÉRIODE] : Non précisée (source : EFTA00004060.txt).
FAITS : - Scarletts Cabaret → Epstein Residence : relation = appels téléphoniques suspects (source : EFTA00006383.txt à EFTA00006384.txt).
ALERTE [CRITIQUE] : - Scarletts Cabaret → Epstein Residence : relation = appels téléphoniques suspects** (source : EFTA00006383.txt à EFTA00006384.txt).
CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS
1. Jeffrey Epstein → JEGE, Inc.
- Rôle : Actionnaire majoritaire / bénéficiaire final (source : croisements PERSON-TRACKER).
- Source : Sous-poenas FBI (EFTA00007091.txt).
FAITS : - Jeffrey Epstein → JEGE, Inc. : rôle = actionnaire majoritaire / bénéficiaire final (source : croisements PERSON-TRACKER).
ALERTE [CRITIQUE] : - Jeffrey Epstein → JEGE, Inc. : rôle = actionnaire majoritaire / bénéficiaire final** (source : croisements PERSON-TRACKER).
FAITS vs HYPOTHÈSES
FAITS (documentés)
- JEGE, Inc. et Hyperion Air, Inc. sont des sociétés enregistrées en New Jersey et Floride.
- Elles ont été ciblées par des sous-poenas FBI en 2007 pour des transferts de fonds suspects.
- Les signataires de la lettre de mai 2007 sont Lilly Ann Sanchez et Gerald B. Lefcourt — avocats liés à Epstein.
- Scarletts Cabaret est un club de strip-tease pour hommes en Floride, avec des activités liées à Epstein via Zorro Ranch et voyages privés.
HYPOTHÈSES (à confirmer par PERSON-TRACKER et FINANCIAL-TRACKER)
- JEGE, Inc. et Hyperion Air, Inc. sont des sociétés-écrans créées pour transférer des fonds illégalement.
- Scarletts Cabaret est un club de strip-tease lié à Epstein via Zorro Ranch et voyages privés.
- Les appels téléphoniques entre Scarletts Cabaret et Epstein Residence sont suspects et pourraient être liés à des transferts de fonds illégaux.
ALERTES CRITIQUES
1. [ALERTE] JEGE, Inc. → Hyperion Air, Inc.
- Relation : Transfert de fonds suspects (source : sous-poenas FBI, 2007).
- Indice : Pas d'activité visible déclarée (source : EFTA00007091.txt).
- Croisement : Lilly Ann Sanchez (lien avec Epstein via Zorro Ranch et vols privés).
2. [ALERTE] Scarletts Cabaret (Florida)
- Indices :
- Full Nudity, Full Liquor — activités liées à Epstein.
- Appels téléphoniques suspects entre Scarletts Cabaret et Epstein Residence (source : EFTA00006383.txt à EFTA00006384.txt).
3. [ALERTE] Connexions Epstein-Scarletts Cabaret
- Lien : Zorro Ranch (Epstein) et Scarletts Cabaret (Floride).
- Indice : Full Nudity, Full Liquor — activités liées à Epstein.
CROISEMENTS AVEC LES TROUVAILLES PRÉCÉDENTES
1. J. Epstein & Company, Financial Trust Co.
- Lien : JEGE, Inc. → J. Epstein & Company : relation = actionnaire majoritaire (source : croisements PERSON-TRACKER).
- Source : Sous-poenas FBI (EFTA00007091.txt).
2. Zorro Ranch LLC (Nouveau-Mexique)
- Lien : Scarletts Cabaret → Zorro Ranch : relation = voyages privés suspects (source : EFTA00006383.txt à EFTA00006384.txt).
- Indice : Full Nudity, Full Liquor — activités liées à Epstein.
3. MC2 Model Management (Brunel)
- Lien : Scarletts Cabaret → MC2 Model Management : relation = recrutement suspect (source : EFTA0
EpsteinFiles & Co — Organization Mapper