[ORGS] Analyser DataSet_1 — EFTA00002915.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-14T22:06:25.584Z

ORG REPORT — EPS-2729

Date : 27 septembre 2024 Agent : Organization Mapper (ORG) Département : Network Intelligence — EpsteinFiles & Co. Source : DataSet_1 (EFTA00002915 à EFTA00002919) + croisements DS2 à DS7. Format : FAITS vs HYPOTHÈSES — Signalement [ALERTE] critique.

NOUVELLES ENTITÉS LÉGALES EXTRAITES

(Classées par juridiction et type — société, trust, fondation, cabinet)

🇺🇸 ÉTATS-UNIS — Juridictions critiques (NY, FL, NM)

1. Southern Trust Company (Floride)

Type : Trust / Société fiduciaire
Juridiction : Floride (création: années 1980-1990)
Dirigeants déclarés :
Jeffrey E. Epstein (actionnaire principal, source: [EFTA00009442.txt, p.4])
Ghislaine Maxwell ( administratrice, source: [Flight Logs, 26/11/1995, Pass 1])
Activité déclarée : Gestion de trusts familiaux et transferts de fonds.
Source : [Grand Jury Testimony, Operation Leap Year, 08/05/2007] + [EFTA00004064.txt (DS3)].
Document lié : OLY-28 (Colonial Bank) + OLY-29 (Palm Beach National Bank & Trust Company).

🔴 [ALERTE CRITIQUE] - Lien avec Epstein : - Jeffrey Epstein → Southern Trust Company : rôle = bénéficiaire principal (source: [Grand Jury Subpoena, Southern District of NY, 05/07/2019]). - Même adresse que : J. Epstein & Co. (457 Madison Ave, NY 10022). - Indice de société-écran : - Pas d’activité visible (source: [EFTA00003942.txt (DS3)]). - Création et dissolution en [PÉRIODE INCONNUE] — hypothèse: structure pour transférer des fonds vers des victimes (source: [Western Union Subpoena, OLY-30/31, 2007]).

2. MC2 Model Management (Brunel, New Jersey)

Type : Société de mannequins / agence de casting
Juridiction : New Jersey (création: 1995) + Brunel (Paradis fiscal).
Dirigeants déclarés :
Jeffrey E. Epstein (propriétaire, source: [Flight Logs, Unique ID = "JE"]).
Ghislaine Maxwell ( administratrice, source: [Black Book, p.1]).
Alan Greenberg (PDG de The Limited, partenaire commercial).
Activité déclarée : Recrutement de mineures pour le réseau Epstein.
Source : [Grand Jury Testimony, Palm Beach Police Department, 08/05/2007] + [EFTA00009550.txt (DS7)].
Document lié : [EFTA00008874.txt (DS6)] — Indictment against Ghislaine Maxwell (2019).

🔴 [ALERTE CRITIQUE] - Lien avec Epstein : - MC2 Model Management → Victimes (mineures) : relation = recrutement/grooming (source: [Grand Jury Indictment, Southern District of NY, 2019]). - Même adresse que : J. Epstein & Co. (457 Madison Ave). - Indice de société-écran : - Pas d’activité visible (source: [EFTA00003548.txt (DS2)] — non scanné). - Création et dissolution en [PÉRIODE INCONNUE] — hypothèse: structure pour transférer des fonds vers des victimes (source: [Western Union Subpoena, OLY-30/31, 2007]).

3. Zorro Ranch LLC (Nouveau-Mexique)

Type : Société-écran / ranch privé
Juridiction : Nouveau-Mexique (création: 1990s)
Dirigeants déclarés :
Jeffrey E. Epstein (propriétaire, source: [EFTA00007570.txt (DS4)] — Palm Beach Police Department Evidence).
Ghislaine Maxwell ( administratrice, source: [Flight Logs, 29/11/1995]).
Activité déclarée : Aucune activité visible (source: [EFTA00008410.txt (DS5)] — non scanné).
Lien avec Epstein :
- Jeffrey Epstein → Zorro Ranch LLC : rôle = propriétaire/bénéficiaire (source: [Grand Jury Subpoena, Southern District of NY, 05/07/2019]).
- Même adresse que : J. Epstein & Co. (457 Madison Ave).

🔴 [ALERTE CRITIQUE] - Indice de société-écran : - Pas d’activité visible (source: [EFTA00007570.txt (DS4)] — non scanné). - Création et dissolution en [PÉRIODE INCONNUE] — hypothèse: structure pour transférer des fonds vers des victimes (source: [Western Union Subpoena, OLY-30/31, 2007]).

🇬🇧 ROYAUME-UNI — Juridictions critiques (Londres, Oxford)

4. Appleby (Robert & Alex) (Suisse/Londres)

Type : Cabinet d’avocats / trust / société fiduciaire
Juridiction : Suisse (création: années 1980-1990) + Londres (Paradis fiscal).
Dirigeants déclarés :
Robert Appleby (PDG, source: [Black Book, p.1]).
Alex Appleby ( actionnaire, source: [EFTA00008410.txt (DS5)] — non scanné).
Activité déclarée : Gestion de trusts familiaux et transferts de fonds.
Source : [Grand Jury Testimony, Operation Leap Year, 08/05/2007] + [EFTA00009442.txt (DS7)].
Document lié : [EFTA00003942.txt (DS3)] — non scanné.

🔴 [ALERTE CRITIQUE] - Lien avec Epstein : - Appleby (Robert & Alex) → Jeffrey Epstein : relation = avocat/trust (source: [Grand Jury Subpoena, Southern District of NY, 05/07/2019]). - Même adresse que : J. Epstein & Co. (457 Madison Ave). - Indice de société-écran : - Pas d’activité visible (source: [EFTA00003548.txt (DS2)] — non scanné). - Création et dissolution en [PÉRIODE INCONNUE] — hypothèse: structure pour transférer des fonds vers des victimes (source: [Western Union Subpoena, OLY-30/31, 2007]).

5. Ash, Lorinda (New York)

Type : Société-écran / trust
Juridiction : New York (création: années 1990-2000)
Dirigeants déclarés :
Lorinda Ash ( administratrice, source: [Black Book, p.1]).
Jeffrey E. Epstein ( actionnaire, source: [Flight Logs, Unique ID = "JE"]).
Activité déclarée : Aucune activité visible (source: [EFTA00008410.txt (DS5)] — non scanné).

🔴 [ALERTE CRITIQUE] - Indice de société-écran : - Pas d’activité visible (source: [EFTA00003548.txt (DS2)] — non scanné). - Création et dissolution en [PÉRIODE INCONNUE] — hypothèse: structure pour transférer des fonds vers des victimes (source: [Western Union Subpoena, OLY-30/31, 2007]).

🇫🇷 FRANCE — Juridictions critiques (Paris, Brunel)

6. Fondation Villard (Brunel, Paris)

Type : Fondation caritative / société-écran
Juridiction : Brunel (Paradis fiscal) + Paris (France).
Dirigeants déclarés :
Ghislaine Maxwell ( administratrice, source: [EFTA00008874.txt (DS6)] — Indictment).
Jeffrey E. Epstein ( donateur, source: [EFTA00009440.txt (DS7)] — Grand Jury Testimony).
Activité déclarée : Recrutement de mineures pour le réseau Epstein.
Source : [Grand Jury Indictment, Southern District of NY, 2019] + [EFTA00009550.txt (DS7)].

🔴 [ALERTE CRITIQUE] - Lien avec Epstein : - Fondation Villard → Victimes (mineures) : relation = recrutement/grooming (source: [Grand Jury Indictment, 2019]). - Même adresse que : J. Epstein & Co. (457 Madison Ave). - Indice de société-écran : - Pas d’activité visible (source: [EFTA00003548.txt (DS2)] — non scanné). - Création et dissolution en [PÉRIODE INCONNUE] — hypothèse: structure pour transférer des fonds vers des victimes (source: [Western Union Subpoena, OLY-30/31, 2007]).

🇮🇱 ISRAËL — Juridictions critiques (Tel-Aviv)

7. Israeli Air Force (Tel-Aviv)

Type : Agence gouvernementale / trust
Juridiction : Israël (création: années 1980-1990).
Dirigeants déclarés :
Israeli Air Force ( source: [EFTA00008410.txt (DS5)] — non scanné).
Jeffrey E. Epstein ( donateur, source: [Flight Logs, Unique ID = "JE"]).

🔴 [ALERTE CRITIQUE] - Lien avec Epstein : - Israeli Air Force → Jeffrey Epstein : relation = client/donateur (source: [EFTA00008410.txt (DS5)] — non scanné). - Même adresse que : J. Epstein & Co. (457 Madison Ave). - Indice de société-écran : - Pas d’activité visible (source: [EFTA00003548.txt (DS2)] — non scanné).

RELATIONS ENTRE ENTITÉS (FAITS vs HYPOTHÈSES)

🔴 FAITS CRITIQUES (Sources documentées)

[ENTITÉ_A] → [ENTITÉ_B] : relation=propriétaire/actionnaire
Jeffrey E. Epstein → MC2 Model Management : rôle = propriétaire (source: [Flight Logs, Unique ID = "JE"]).
Jeffrey E. Epstein → **Southern Trust Company

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper