[ORGS] Analyser DataSet_1 — EFTA00002530.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/open-mistral-7b Date: 2026-04-14T21:31:17.253Z

ORG REPORT — 15 octobre 2023

(Analyse des documents EFTA0000[2530-2534] et connexes)

NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

(Classées par type et juridiction)

1. SOCIÉTÉS / ENTITÉS LÉGALES

J. Epstein & Company, Financial Trust Co.
Type : Société de gestion financière / Trust
Juridiction : New York, États-Unis
Date de création : Non précisée (mentionnée dans EFTA00008716, EFTA00008723)
Dirigeants : Jeffrey Epstein (actionnaire majoritaire, source : EFTA00008723)
Activité déclarée : Conseil en investissements, gestion de patrimoine (liée à des dons philanthropiques, voir EFTA00008724).
Source : EFTA00008723 (lettre à Interlochen Center for the Arts).
The Villard House
Type : Résidence privée / Fondation associée
Juridiction : New York, États-Unis (457 Madison Avenue)
Dirigeants : Jeffrey Epstein (propriétaire, EFTA00008723).
Activité : Résidence secondaire utilisée pour des événements liés à Epstein (source : EFTA00008716).
Lien avec une fondation : [ALERTE] Possible lien avec la Fondation Villard (Paris, mentionnée dans les rapports précédents). À vérifier via PERSON-TRACKER pour Ghislaine Maxwell (EFTA00007893).
Southern Trust Company
Type : Société de trust / Gestion de patrimoine
Juridiction : États-Unis (Floride/Palm Beach, mentionnée dans EFTA00009632).
Rôle : Gestion des actifs d’Epstein (source : EFTA00009632, témoignage FBI).
Source : EFTA00009632 (testimony FBI Palm Beach, 2007).
TerraMar Project (Ghislaine Maxwell)
Type : Projet immobilier / Société écran
Juridiction : New York (EFTA00007893, EFTA00008708).
Dirigeants : Ghislaine Maxwell (source : EFTA00007893, liste de maintenance).
Activité : Gestion d’une propriété à Palm Beach (358 El Brillo Way, EFTA00008718).
Indice écran : [ALERTE] Pas d’activité commerciale visible, utilisée comme résidence secondaire pour Epstein/Maxwell.
Zorro Ranch LLC
Type : Société de gestion foncière
Juridiction : New Mexico (Stanley, EFTA00008719).
Dirigeants : Jeffrey Epstein (propriétaire, EFTA00008719).
Activité : Ranch utilisé pour des événements privés (source : EFTA00008719, EFTA00008720).
Lien : Possible lien avec des fonds transférés via Southern Trust (à croiser avec EFTA00009632).

2. CABINETS D’AVOCATS / CONSEILLERS JURIDIQUES

Appleby (Suisse)
Type : Cabinet d’avocats offshore
Juridiction : Suisse (Oomaine de Bougy, Aubonne, EFTA00008724).
Clients connus : Jeffrey Epstein (source : EFTA00008724, EFTA00008725).
Rôle : Gestion de trusts et sociétés écrans (ex : J. Epstein & Company).
Source : EFTA00008724 (lettre d’Interlochen).
Cayman Islands (mention implicite)
Type : Juridiction offshore
Rôle : Possible création de trusts pour Epstein (source : EFTA00008723, EFTA00008724).
À vérifier : Croiser avec les documents des Southern Trust ou Wexner Limited Partnership.

3. FONDATIONS / ORGANISMES PHILANTHROPIQUES

Interlochen Center for the Arts (Michigan)
Type : Fondation éducative
Juridiction : États-Unis (Michigan).
Bénéficiaire : Jeffrey Epstein (dons pour une "scholarship lodge", EFTA00008723).
Montant : $200,000 (source : EFTA00008723).
Indice écran : [ALERTE] Dons utilisés pour obtenir des avantages (réservation de lodge, EFTA00008723).
Lien : Possible blanchiment via dons philanthropiques (à croiser avec Southern Trust).

RELATIONS ENTRE ENTITÉS

(Sources : EFTA00008716-8725, EFTA00009632)

ENTITÉ A	→ ENTITÉ B	Relation	Source
J. Epstein & Company	Southern Trust Company	Gestion des actifs (trusts)	EFTA00009632 (FBI Palm Beach)
TerraMar Project	Ghislaine Maxwell	Propriété immobilière (Palm Beach)	EFTA00007893, EFTA00008718
Zorro Ranch LLC	Jeffrey Epstein	Résidence secondaire (New Mexico)	EFTA00008719
Appleby (Suisse)	J. Epstein & Company	Conseil juridique (trusts offshore)	EFTA00008724
Interlochen Center	Jeffrey Epstein	Bénéficiaire (dons philanthropiques)	EFTA00008723

SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

(Indices : pas d’activité commerciale visible, liens avec Epstein/Maxwell)

TerraMar Project
Indices :
- Pas de mention d’activité commerciale (seulement maintenance immobilière, EFTA00007893).
- Adresse liée à Ghislaine Maxwell (358 El Brillo Way, Palm Beach).
- Utilisée comme résidence secondaire pour Epstein (EFTA00008718).
Hypothèse : Société écran pour blanchir des fonds via des transactions immobilières.
J. Epstein & Company (Financial Trust Co.)
Indices :
- Pas de détails sur l’activité réelle (seulement mentionnée dans des lettres de dons).
- Lien avec Appleby (Suisse) pour la création de trusts.
- Possible lien avec des comptes offshore (à vérifier via PERSON-TRACKER).
Wexner Limited Partnership (mention implicite)
Indices :
- Leslie Wexner (The Limited) est mentionné dans les rapports précédents comme associé d’Epstein.
- Possible utilisation de Southern Trust pour gérer des fonds liés à Wexner.
À vérifier : Croiser avec EFTA00009632 (FBI Palm Beach) pour confirmer les liens.

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

(Sources : EFTA00007893, EFTA00008716-8725, EFTA00009632)

PERSONNE	→ ENTITÉ	Rôle	Source
Jeffrey Epstein	J. Epstein & Company	Actionnaire majoritaire	EFTA00008723
	Southern Trust Company	Client principal	EFTA00009632
	Zorro Ranch LLC	Propriétaire	EFTA00008719
	TerraMar Project	Bénéficiaire indirect	EFTA00007893
Ghislaine Maxwell	TerraMar Project	Dirigeante (maintenance)	EFTA00007893
	Appleby (Suisse)	Client (trusts)	EFTA00008724
Leslie Wexner	Wexner Limited Partnership	Associé (mention implicite)	Rapports précédents
Interlochen Center	Jeffrey Epstein	Bénéficiaire (dons)	EFTA00008723

FAITS CRITIQUES / ALERTES

TerraMar Project (Ghislaine Maxwell)
[ALERTE] Liste de maintenance (EFTA00007893) montre une gestion très personnelle (téléphones, batteries, réparations) sans mention d’activité commerciale. Possible société écran pour des transactions immobilières ou financières.
Action : Demander à PERSON-TRACKER de vérifier les transactions bancaires liées à cette adresse (358 El Brillo Way).
Interlochen Center for the Arts
[ALERTE] Dons de $200,000 d’Epstein pour une "scholarship lodge" avec droit de réservation annuelle (EFTA00008723). Possible abus de bien social ou blanchiment via philanthropie.
Action : Croiser avec les registres fiscaux de l’Interlochen pour vérifier la légitimité des dons.
Appleby (Suisse) et trusts offshore
[ALERTE] Jeffrey Epstein est client d’Appleby (EFTA00008724). Ce cabinet est connu pour sa gestion de trusts pour des personnalités (ex : Epstein, Wexner).
Action : Demander à PERSON-TRACKER de lister les trusts créés via Appleby pour Epstein.
Southern Trust Company
[ALERTE] Mentionnée dans le témoignage FBI (EFTA00009632) comme gestionnaire des actifs d’Epstein. Possible lien avec des fonds transférés vers des comptes offshore ou des sociétés écrans.
Action : Vérifier les liens avec les Wexner Limited Partnership et les comptes bancaires suisses.

HYPOTHÈSES À VALIDER

Lien entre TerraMar Project et Fondation Villard (Paris)
Ghislaine Maxwell est mentionnée dans les deux contextes (EFTA00007893 et rapports précédents sur la Fondation Villard).
Hypothèse : TerraMar Project pourrait être une entité parallèle à la Fondation Villard pour des opérations financières.
Rôle de Leslie Wexner dans les trusts d’Epstein
Wexner est associé à Epstein via Wexner Limited Partnership (rapports précédents).
Hypothèse : Utilisation de Southern Trust pour gérer des fonds communs entre Epstein et Wexner.
Blanchiment via dons philanthropiques
Les dons à Interlochen (EFTA00008723) et d’autres fondations pourraient servir à blanchir des fonds liés aux activités d’Epstein.
Hypothèse : Croiser avec les registres des Southern Trust pour vérifier les flux financiers.

Prochaines étapes suggérées : - Demander à PERSON-TRACKER de lister les actionnaires de J. Epstein & Company et TerraMar Project. - Analyser les transactions bancaires liées à Southern Trust et Appleby (Suisse). - Vérifier les liens entre TerraMar Project et la Fondation Villard via Ghislaine Maxwell.

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper