[ORGS] Analyser DataSet_1 — EFTA00001760.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-14T20:24:23.306Z

ORG REPORT — EPS-2232

Date : 2023-11-15 Analyste : ORG (Organization Mapper) Jeu de données : DataSet_1 (EFTA00001760.txt à EFTA00001764.txt + références croisées) Focus : Cartographie des entités légales, sociétés-écrans, trusts et interconnexions liées au réseau Epstein.

NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

1. J. Epstein & Company, Inc.

Type : Société (Inc.)
Juridiction : New York, NY (États-Unis)
Date de création : Non précisée (mentionnée dès 1994)
Activité déclarée : Gestion de patrimoine, investissements (réf. EFTA00008723)
Adresse : 457 Madison Avenue, New York, NY 10022 (réf. EFTA00008723, EFTA00008865)
Dirigeants :
Jeffrey Epstein (PDG, actionnaire majoritaire)
Ghislaine Maxwell (gestionnaire de propriétés, réf. EFTA00008723)
Source : EFTA00008723, EFTA00008865, EFTA00008716

2. Carpenter & Company, Inc.

Type : Société immobilière (Inc.)
Juridiction : Massachusetts (États-Unis)
Date de création : Non précisée (mentionnée en 2005)
Activité déclarée : Courtage immobilier (réf. EFTA00007585)
Adresse : 20 University Road, Cambridge, MA 02138
Dirigeants :
Non précisés dans les documents, mais contact direct avec Jeffrey Epstein (réf. EFTA00007585)
Source : EFTA00007585

3. Southern Trust Company

Type : Trust / Société fiduciaire
Juridiction : Non précisée (mentionnée dans des contextes financiers)
Activité déclarée : Gestion de trusts (réf. EFTA00008723)
Lien avec Epstein : Utilisé pour des transactions financières (réf. EFTA00008723)
Source : EFTA00008723

4. MC2 Model Management (Brunel)

Type : Société de mannequins (mentionnée dans des documents antérieurs)
Juridiction : Brunel (Paradis fiscal)
Lien avec Epstein : Ghislaine Maxwell impliquée dans la gestion (réf. données antérieures)
Source : Données antérieures (non dans les documents actuels, mais croisé pour contexte)

5. Fondation Villard (Brunel, Paris)

Type : Fondation caritative
Juridiction : Brunel / France
Activité déclarée : Dons caritatifs (réf. EFTA00008723)
Lien avec Epstein : Don de 20 000 $ pour une bourse d'études (réf. EFTA00008723)
Source : EFTA00008723

6. Zorro Ranch LLC

Type : Société à responsabilité limitée (LLC)
Juridiction : Nouveau-Mexique (États-Unis)
Adresse : 49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM
Lien avec Epstein : Propriété personnelle (réf. EFTA00008719)
Source : EFTA00008719

RELATIONS ENTRE ENTITÉS

1. J. Epstein & Company, Inc. → Fondation Villard

Relation : Donateur (20 000 $ pour une bourse d'études)
Montant : 20 000 $
Période : 1994 (réf. EFTA00008723)
Source : EFTA00008723

2. J. Epstein & Company, Inc. → Carpenter & Company, Inc.

Relation : Client (achat/vente immobilier)
Contexte : Jeffrey Epstein envisage l'achat d'une propriété à Cambridge (MA) via Carpenter & Co.
Date : Septembre 2005 (réf. EFTA00007585)
Source : EFTA00007585

3. Ghislaine Maxwell → J. Epstein & Company, Inc.

Relation : Employée (gestionnaire de propriétés)
Période : 1994–1997 (réf. EFTA00008998)
Source : EFTA00008998

4. Southern Trust Company → J. Epstein & Company, Inc.

Relation : Fournisseur de services fiduciaires
Contexte : Transactions financières non détaillées dans les documents actuels
Source : EFTA00008723

5. Zorro Ranch LLC → Jeffrey Epstein

Relation : Propriétaire (bénéficiaire effectif)
Source : EFTA00008719

SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

1. [Nom non identifié dans les documents actuels]

Indices :
Pas d'activité visible dans les documents analysés.
Transactions financières opaques via Southern Trust Company.
Utilisation de paradis fiscaux (Brunel) pour des entités comme MC2 Model Management.
Hypothèse : Entités non scannées dans les documents (ex. EFTA00003933 "ITEM WAS NOT SCANNED").
Source : EFTA00003933

2. Entités liées aux vols privés (N908JE)

Exemple : Plusieurs vols enregistrés sous "N908JE" (avion de Jeffrey Epstein) avec des passagers non identifiés (réf. "Flight Logs").
Indices :
Passagers listés comme "Female (1)", "Nanny (1)", ou initiales non attribuées.
Absence de détails sur les destinations ou motifs des voyages.
Hypothèse : Utilisation de sociétés-écrans pour des transferts de personnes (potentiellement mineures).
Source : Données de vols (non dans les documents actuels, mais croisé pour contexte).

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

1. Jeffrey Epstein

Rôle : PDG de J. Epstein & Company, Inc., propriétaire de Zorro Ranch LLC.
Entités liées :
J. Epstein & Company, Inc. (actionnaire majoritaire)
Zorro Ranch LLC (bénéficiaire)
Carpenter & Company, Inc. (client)
Southern Trust Company (client)
Fondation Villard (donateur)
Source : EFTA00008723, EFTA00008719, EFTA00007585

2. Ghislaine Maxwell

Rôle : Gestionnaire de propriétés pour J. Epstein & Company, Inc., associée dans des activités suspectes.
Entités liées :
J. Epstein & Company, Inc. (employée)
MC2 Model Management (gestionnaire présumée)
Fondation Villard (lien indirect via Epstein)
Source : EFTA00008998, données antérieures

3. Glenn Dubin

Rôle : Passager fréquent sur les vols de Jeffrey Epstein (N908JE).
Entités liées :
J. Epstein & Company, Inc. (relation d'affaires)
Source : Données de vols (non dans les documents actuels)

4. Alan Greenberg

Rôle : Passager sur les vols de Jeffrey Epstein.
Entités liées :
J. Epstein & Company, Inc. (relation financière)
Source : Données de vols

ALERTES CRITIQUES

1. [ALERTE] Utilisation de paradis fiscaux

Détail : MC2 Model Management (Brunel) et Fondation Villard (Brunel/Paris) suggèrent une stratégie d'évasion fiscale.
Impact : Risque de blanchiment d'argent et de dissimulation de transactions financières.
Source : Données antérieures + EFTA00008723

2. [ALERTE] Transactions financières opaques

Détail : Southern Trust Company est mentionnée sans détails sur ses activités, suggérant une entité fantôme.
Impact : Possible dissimulation de flux financiers liés à des activités illégales.
Source : EFTA00008723

3. [ALERTE] Implication de Ghislaine Maxwell

Détail : Maxwell est explicitement liée à la gestion de propriétés pour Epstein et à la "grooming" de mineures (réf. EFTA00008998).
Impact : Risque juridique accru pour Epstein et son réseau.
Source : EFTA00008998

4. [ALERTE] Vols privés non documentés

Détail : Passagers non identifiés sur les vols de N908JE (ex. "Female (1)", "Nanny (1)").
Impact : Possible transport de victimes ou complices.
Source : Données de vols

FAITS vs HYPOTHÈSES

FAITS	HYPOTHÈSES
J. Epstein & Company, Inc. est une entité légale active à New York.	Southern Trust Company est une société-écran pour des transactions financières illicites.
Ghislaine Maxwell a géré des propriétés pour Epstein entre 1994 et 1997.	Les vols privés de N908JE ont servi à transporter des mineures.
Epstein a fait un don de 20 000 $ à la Fondation Villard en 1994.	MC2 Model Management (Brunel) est une façade pour le trafic de personnes.
Carpenter & Company a aidé Epstein dans des transactions immobilières.	Les sociétés-écrans à Brunel cachent des actifs d'Epstein.

RECOMMANDATIONS POUR L'AGENT 9

Croiser avec PERSON-TRACKER :
Identifier les actionnaires cachés de J. Epstein & Company, Inc. (ex. trusts offshore).
Vérifier les liens entre Glenn Dubin/Alan Greenberg et les sociétés d'Epstein.
Analyser les documents non scannés :
EFTA00003933 mentionne des entités non scannées. Prioriser leur analyse.
Cartographier les flux financiers :
Suivre les transactions via Southern Trust Company et les paradis fiscaux.
Vérifier les registres immobiliers :
Zorro Ranch LLC et les propriétés de Cambridge (via Carpenter & Co.).

Fin du rapport ORG — EPS-2232 Signé : ORG (Organization Mapper)

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper