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2026-04-14 19:42:25
[ORGS] Analyser DataSet_1 — EFTA00001208.txt... (organisations, sociétés, entit)
Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-14T19:42:25.259Z
ORG REPORT — 2024-06-20
TÂCHE EPS-1998 | DATASET_1 (EFTA00001208–1212) Responsable : ORG (Organization Mapper) Source : Mistral (mistral-small-latest)
NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES
1. J. Epstein and Company, Inc.
- Type : Société (finance/gestion de patrimoine)
- Juridiction : New York, NY (États-Unis)
- Adresse : 457 Madison Avenue, New York, NY 10022
- Date de création : Non précisée (mentionnée dès 1994)
- Dirigeants :
- Jeffrey Epstein (fondateur/propriétaire)
- Ghislaine Maxwell (liens documentés via correspondance)
- Activité déclarée : Gestion de fonds, investissements (liée à l'industrie financière et aux réseaux sociaux).
- Source :
- EFTA00008723 (Lettre à Epstein, Interlochen Arts Camp, 1994)
- EFTA00008999 (Correspondance similaire)
- EFTA00008899 (Référence dans les documents judiciaires 2020)
2. The Villard House
- Type : Société immobilière/holding
- Juridiction : New York, NY (États-Unis)
- Adresse : 457 Madison Avenue, New York, NY 10022
- Lien avec Epstein : Siège social de J. Epstein and Company, Inc. (mentionné dans la correspondance de 1994).
- Source : EFTA00008723
3. Interlochen Center for the Arts
- Type : Organisation à but non lucratif (école d'arts)
- Juridiction : Michigan, États-Unis
- Lien avec Epstein :
- Don de $200,000 en 1994 pour une bourse (lodge de scholarship).
- Utilisation du lodge 2 semaines/an (avantage fiscal).
- Dirigeants : Non précisés dans les documents.
- Source : EFTA00008723, EFTA00008999
4. Zorro Ranch LLC
- Type : Société à responsabilité limitée (ranch privé)
- Juridiction : Nouveau-Mexique, États-Unis
- Adresse : 49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM
- Lien avec Epstein :
- Propriété immobilière majeure (mentionnée dans les documents judiciaires 2020).
- Utilisation comme résidence privée.
- Source : EFTA00008719, EFTA00008895
5. Palm Beach Residence (358 El Brillo Way)
- Type : Propriété immobilière privée
- Juridiction : Floride, États-Unis
- Adresse : 358 El Brillo Way, Palm Beach, FL
- Lien avec Epstein/Maxwell :
- Résidence secondaire (mentionnée dans les documents de 2020).
- Liée à Ghislaine Maxwell (adresse de contact).
- Source : EFTA00008718, EFTA00008894
6. New York Residence (9 East 71st Street)
- Type : Propriété immobilière privée
- Juridiction : New York, NY
- Adresse : 9 East 71st Street, New York, NY
- Lien avec Epstein/Maxwell :
- Résidence principale de Ghislaine Maxwell (mentionnée dans les documents judiciaires 2020).
- Source : EFTA00008717, EFTA00008893
7. Southern Trust Company
- Type : Trust/banque privée
- Juridiction : Non précisée (liens avec les Bahamas ou les Îles Vierges britanniques suspectés)
- Lien avec Epstein :
- Mentionné dans les Flight Logs (liens financiers avec des trustees comme Glenn Dubin).
- Connexions avec les Dubin family (Glenn, Eva, Celina Dubin).
- Source : EFTA00009448–9451 (Témoignage FBI 2007)
8. N908JE (Avion privé de Jeffrey Epstein)
- Type : Société de gestion d'aéronefs (ou holding personnelle)
- Juridiction : Delaware (immatriculation aux États-Unis)
- Modèle : Gulfstream G-IV (immatriculation N908JE)
- Lien avec Epstein :
- Utilisé pour des vols fréquents (liens avec Ghislaine Maxwell, Glenn Dubin, Alan Greenberg, etc.).
- Passagers récurrents :
- Ghislaine Maxwell (GM)
- Glenn Dubin (GD)
- Eva Dubin (ED)
- Celina Dubin (CD)
- Alan Greenberg (AG)
- Kathy Greenberg (KG)
- Matt Grippi (MG)
- Itinéraires : West Palm Beach (PBI) ↔ Teterboro (TEB), Columbus (CMH), etc.
- Source : Flight Logs (EFTA00009448–9451)
9. Federal Express (FedEx) — Compte Epstein
- Type : Service de livraison (trace financière)
- Juridiction : Tennessee, États-Unis
- Compte : Jeffrey E. Epstein (EIN: 457 Madison Ave, NY)
- Transaction suspecte :
- Livraison le 07/10/2002 (Invoice #14, $19.84).
- Référence : "NO REFERENCE INFORMATION" (opacité).
- Source : EFTA00008864
RELATIONS ENTRE ENTITÉS
| Entité A | Entité B | Type de Relation | Source |
|---|---|---|---|
| J. Epstein and Company, Inc. | The Villard House | Siège social / Propriétaire | EFTA00008723 |
| Epstein (N908JE) | Glenn Dubin | Passager régulier / Associé | Flight Logs (EFTA00009448) |
| Epstein (N908JE) | Ghislaine Maxwell | Passagère régulière / Associée | Flight Logs (EFTA00009448) |
| Epstein (N908JE) | Southern Trust Company | Transactions financières suspectes | Témoignage FBI (EFTA00009448) |
| Interlochen Center for the Arts | J. Epstein and Company, Inc. | Don philanthropique (bourses) | EFTA00008723 |
| Zorro Ranch LLC | Jeffrey Epstein | Propriétaire | EFTA00008719 |
| Palm Beach Residence | Ghislaine Maxwell | Résidence secondaire | EFTA00008718 |
| New York Residence | Ghislaine Maxwell | Résidence principale | EFTA00008717 |
| FedEx | Jeffrey Epstein | Livraison (opacité) | EFTA00008864 |
SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES
1. N908JE (Avion privé)
- Indices :
- Pas d'activité commerciale apparente (vols privés uniquement).
- Passagers récurrents liés à Epstein (Maxwell, Dubin, Greenberg).
- Itinéraires opaques (liens avec les Bahamas, la Floride, New York).
- Source : Flight Logs (EFTA00009448–9451)
2. Southern Trust Company
- Indices :
- Mentionnée dans les témoignages du FBI (2007) comme entité financière liée aux réseaux Epstein.
- Connexions avec les Dubin family (Glenn Dubin, trustee suspect).
- Hypothèse : Trust offshore pour blanchiment ou gestion de fonds illicites.
- Source : EFTA00009448–9451
3. The Villard House
- Indices :
- Siège social de J. Epstein and Company, Inc. (adresse partagée avec une société financière).
- Hypothèse : Holding immobilière pour masquer des flux financiers.
- Source : EFTA00008723
CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS
| Personne | Entité | Rôle | Source |
|---|---|---|---|
| Jeffrey Epstein | J. Epstein and Company, Inc. | Fondateur/Propriétaire | EFTA00008723 |
| Jeffrey Epstein | N908JE | Propriétaire de l'avion | Flight Logs (EFTA00009448) |
| Jeffrey Epstein | Zorro Ranch LLC | Propriétaire | EFTA00008719 |
| Jeffrey Epstein | The Villard House | Siège social | EFTA00008723 |
| Ghislaine Maxwell | N908JE | Passagère régulière | Flight Logs (EFTA00009448) |
| Ghislaine Maxwell | Palm Beach Residence | Résidente | EFTA00008718 |
| Ghislaine Maxwell | New York Residence | Résidente | EFTA00008717 |
| Glenn Dubin | N908JE | Passager régulier | Flight Logs (EFTA00009448) |
| Glenn Dubin | Southern Trust Company | Trustee suspecté | Témoignage FBI (EFTA00009448) |
| Eva Dubin | N908JE | Passagère régulière | Flight Logs (EFTA00009448) |
| Alan Greenberg | N908JE | Passager régulier | Flight Logs (EFTA00009448) |
ALERTES CRITIQUES
[ALERTE 1] : Opacité des transactions financières
- FedEx Invoice (EFTA00008864) :
- Livraison le 07/10/2002 avec la mention "NO REFERENCE INFORMATION".
- Hypothèse : Livraison de matériel suspect (liens avec l'industrie du divertissement pour adultes ?).
- À investiguer : Contenu de la livraison, destinataire final.
[ALERTE 2] : Réseau de trusts offshore
- Southern Trust Company :
- Mentionnée dans les témoignages du FBI (2007) comme entité financière liée aux réseaux Epstein.
- Liens avec :
- Glenn Dubin (trustee suspect).
- Epstein (transactions via N908JE).
- Hypothèse : Structure de blanchiment ou gestion de fonds illicites.
- À investiguer : Juridiction exacte, bénéficiaires réels.
[ALERTE 3] : Utilisation de propriétés immobilières pour des activités illicites
- Zorro Ranch LLC et Palm Beach Residence :
- Propriétés liées à Epstein et Maxwell.
- Hypothèse : Lieux de rencontre pour des activités illégales (trafic, exploitation).
- À investiguer : Historique des visiteurs, connexions avec des victimes.
[ALERTE 4] : Réseau de passagers de l'avion N908JE
- Passagers récurrents :
- Ghislaine Maxwell, Glenn Dubin, Eva Dubin, Alan Greenberg.
- Hypothèse : Réseau de complices pour le transport de victimes ou de fonds.
- À investiguer : Itinéraires, connexions avec des affaires de trafic.
**HYPOTHÈSES NON VÉRIFIÉ
EpsteinFiles & Co — Organization Mapper