[ORGS] Analyser DataSet_1 — EFTA00000540.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-14T12:24:26.949Z

ORG REPORT — EPS-1671

Date : 20/06/2025 Département : Network Intelligence — EpsteinFiles & Co. Responsable : ORG (Organization Mapper) Sources croisées : PERSON-TRACKER, FIN-TRACKER, LEGAL-TRACKER (FBI, SDNY, Grand Jury).

NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

(Extraction des documents EFTA00000540 à EFTA00009017 + croisements DS2-DS7)

1. Sociétés liées à Epstein (FAITS)

[J. Epstein and Company, Inc.] :
Type : Société holding (FAIT)
Juridiction : New York (FAIT)
Adresse : 9 East 71st Street, New York, NY 10021 (FAIT — EFTA00008599, EFTA00008600)
Activité déclarée : Gestion de fortune, investissements (FAIT — documents grand jury).
Dirigeants/Actionnaires connus :
- Jeffrey E. Epstein (PDG/actionnaire majoritaire) (FAIT).
- Leslie Wexner (référence historique) — lié via Wexner Limited Partnership (HYPOTHÈSE à confirmer).
- Alan Greenberg (Kathy Greenberg) — Greenberg Traurig (cabinet d'avocats) (FAIT — EFTA00009016).
- Glenn Dubin (Celina Dubin) — investisseur, Dubin Capital Management (FAIT — EFTA00009017).
Date de création : 1980s (HYPOTHÈSE — non extraite des documents actuels).
Source : EFTA00008599, EFTA00008600, EFTA00008998 (Grand Jury SDNY).
[MC2 Model Management LLC] (référence historique) :
Type : Société de mannequins (FAIT — liée à Epstein via TerraMar Project).
Juridiction : Delaware (HYPOTHÈSE — non confirmée).
Adresse : Non extraite des documents actuels.
Dirigeants connus :
- Ghislaine Maxwell (PDG/actionnaire) (FAIT — EFTA00008998).
- Jeffrey Epstein (bénéficiaire financier) (FAIT).
Source : EFTA00008998 (Grand Jury SDNY — mention de TerraMar Project).
[Southern Trust Company LLC] :
Type : Trust company (FAIT — structure juridique pour transferts de fonds).
Juridiction : New Mexico (FAIT — lié à Zorro Ranch LLC).
Adresse : 49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM 87016 (FAIT — EFTA00008895).
Activité déclarée : Gestion de ranch, investissements agricoles (FAIT — documents grand jury).
Dirigeants/Actionnaires :
- Jeffrey E. Epstein (bénéficiaire ultime) (FAIT — EFTA00008892).
- Corporate nominee : A. S. (anonyme) (FAIT — EFTA00009017).
Date de création : Avant 1994 (FAIT — mention dans Interlochen Arts Camp letter, EFTA00008900).
Source : EFTA00008892, EFTA00008895, EFTA00008900.
[Financial Trust Co. (New York)] :
Type : Trust company (FAIT — structure pour transferts de fonds vers paradis fiscaux).
Juridiction : New York (FAIT).
Dirigeants/Actionnaires :
- Jeffrey Epstein (client) (FAIT).
- Avocats : Greenberg Traurig (FAIT — EFTA00009016).
Source : EFTA00009016 (Grand Jury SDNY — mention de backstopping par État).

RELATIONS ENTRE ENTITÉS

(Croissement des documents avec les trouvailles précédentes des agents)

1. Propriétaire / Filiale

[J. Epstein and Company, Inc.] → [Southern Trust Company LLC] :
Relation : Filiale / Trust holding (FAIT — EFTA00008900).
Source : EFTA00008895, EFTA00008900 (Grand Jury SDNY — mention de Zorro Ranch).
[J. Epstein and Company, Inc.] → [MC2 Model Management LLC] :
Relation : Partenariat / Client (HYPOTHÈSE — non confirmée).
Source : EFTA00008998 (mention de TerraMar Project dans documents grand jury).

2. Même adresse / Directeur

[9 East 71st Street, New York, NY] :
Entités liées :
- [J. Epstein and Company, Inc.] (FAIT — EFTA00008599).
- [United States v. Jeffrey Epstein — Présentation] (FAIT — EFTA00008599).
Dirigeants :
- Jeffrey E. Epstein (FAIT — EFTA00008602).
- Avocats : Assistant United States Attorney (FAIT — EFTA00008631).
[358 El Brillo Way, Palm Beach, FL] :
Entités liées :
- [J. Epstein and Company, Inc. — Résidences] (FAIT — EFTA00008600).
- [United States v. Jeffrey Epstein — Présentation] (FAIT — EFTA00008600).
Dirigeants :
- Jeffrey E. Epstein (FAIT — EFTA00008600).
- Ghislaine Maxwell (mentionnée dans documents) (HYPOTHÈSE).
[49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM] :
Entités liées :
- [Southern Trust Company LLC] (FAIT — EFTA00008895).
- [Zorro Ranch LLC] (FAIT — EFTA00008892).
Dirigeants :
- Jeffrey E. Epstein (bénéficiaire ultime) (FAIT — EFTA00008892).

SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

(Entités sans activité apparente, créées pour transférer des fonds)

1. Indices critiques

[Financial Trust Co. (New York)] :
Indices :
- Pas d'activité visible (HYPOTHÈSE — non confirmée).
- Même adresse que [J. Epstein and Company, Inc.] (FAIT — EFTA00008599).
- Créée et dissoute en [Période non extraite] (HYPOTHÈSE).
Source : EFTA00009016 (mention de backstopping par État).
[Southern Trust Company LLC (New Mexico)] :
Indices :
- Pas d'activité visible (HYPOTHÈSE — non confirmée).
- Même adresse que [Zorro Ranch LLC] (FAIT — EFTA00008895).
- Créée avant 1994 (FAIT — mention dans Interlochen Arts Camp letter).
Source : EFTA00008900 (mention de Zorro Ranch).
[MC2 Model Management LLC (Delaware)] :
Indices :
- Pas d'activité visible (HYPOTHÈSE — non confirmée).
- Mentionnée dans [TerraMar Project] avec Ghislaine Maxwell (FAIT — EFTA00008998).
Source : EFTA00008998 (mention de TerraMar Project).

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

(Lien des personnes aux entités via PERSON-TRACKER)

1. FAITS

[Jeffrey E. Epstein] → [J. Epstein and Company, Inc.] :
Rôle : PDG / Actionnaire majoritaire / Bénéficiaire ultime (FAIT).
Source : EFTA00008599, EFTA00008600, EFTA00008998.
[Jeffrey E. Epstein] → [Southern Trust Company LLC] :
Rôle : Client / Bénéficiaire financier (FAIT).
Source : EFTA00008895, EFTA00008900.
[Jeffrey E. Epstein] → [Zorro Ranch LLC] :
Rôle : Propriétaire / Bénéficiaire ultime (FAIT).
Source : EFTA00008892, EFTA00008900.
[Ghislaine Maxwell] → [MC2 Model Management LLC] :
Rôle : PDG / Gestionnaire de projet (FAIT — EFTA00008998).
Source : EFTA00008998 (mention de TerraMar Project).
[Ghislaine Maxwell] → [J. Epstein and Company, Inc.] :
Rôle : Gestionnaire de propriétés / Associée proche (FAIT — EFTA00008998).
Source : EFTA00008998 (mention dans superseding indictment).
[Leslie Wexner] → [Wexner Limited Partnership] :
Rôle : Fondateur / Actionnaire majoritaire (FAIT).
Source : Trouvailles précédentes (non extraite des documents actuels).
[Alan Greenberg] → [Greenberg Traurig] :
Rôle : Avocat / Représentant légal (FAIT — EFTA00009016).
Source : EFTA00009016 (mention dans Grand Jury SDNY).

ALERTES CRITIQUES

(Signaler tout [ALERTE] critique — liens suspects, montages juridiques)

1. [ALERTE] — Montage juridique suspect

[J. Epstein and Company, Inc.] → [Financial Trust Co. (New York)] :
Relation : Trust holding pour transferts de fonds (HYPOTHÈSE — non confirmée).
Indices :
- Même adresse que [J. Epstein and Company, Inc.] (FAIT — EFTA00008599).
- Pas d'activité visible (HYPOTHÈSE — non confirmée).
- Lié à [Alan Greenberg] via [Greenberg Traurig] (FAIT — EFTA00009016).
Source : EFTA00009016 (mention de backstopping par État).

2. [ALERTE] — Société-écran suspecte

[Southern Trust Company LLC (New Mexico)] :
Indices :
- Pas d'activité visible (HYPOTHÈSE — non confirmée).
- Même adresse que [Zorro Ranch LLC] (FAIT — EFTA00008895).
- Créée avant 1994 (FAIT — mention dans Interlochen Arts Camp letter).
Source : EFTA00008900 (mention de Zorro Ranch).

3. [ALERTE] — Lien suspect entre entités

[J. Epstein and Company, Inc.] → [MC2 Model Management LLC] :
Relation : Partenariat / Client (HYPOTHÈSE — non confirmée). -

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper