[ORGS] Analyser DataSet_1 — EFTA00003142.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/open-mistral-7b Date: 2026-04-14T11:06:54.641Z

ORG REPORT — 2024-05-20

(Analyse des documents EFTA00003142 à EFTA00009627 – Focus sur les entités légales et leurs connexions)

NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

(Classées par type et juridiction)

1. SOCIÉTÉS / ENTITÉS CORPORATIVES

J. Epstein & Company, Financial Trust Co.
Type : Société de gestion financière / Trust
Juridiction : New York (États-Unis)
Date : Créée avant 1994 (référence dans EFTA00008723)
Dirigeants : Jeffrey Epstein (propriétaire majoritaire, source : EFTA00008723)
Activité : Gestion de fonds, propriétés immobilières, relations avec des fondations (ex. : Interlochen Arts Camp)
Source : EFTA00008723 (lettre de 1994 à Interlochen)
The Villard House (457 Madison Avenue, NY)
Type : Propriété résidentielle / Société-écran
Juridiction : New York (États-Unis)
Date : Propriété d’Epstein (référence dans EFTA00008723)
Dirigeants : Jeffrey Epstein (propriétaire), Ghislaine Maxwell (gestionnaire, source : EFTA00008998)
Activité : Résidence privée liée à des activités illégales (source : Indictment EFTA00008998)
Source : EFTA00008723, EFTA00008998
TerraMar Project (Ghislaine Maxwell)
Type : Projet immobilier / Société-écran
Juridiction : Palm Beach (Floride)
Date : Créé vers 2000 (source : EFTA00007893)
Dirigeants : Ghislaine Maxwell (propriétaire, source : EFTA00007893)
Activité : Gestion de propriétés résidentielles (liée à des vols privés, source : EFTA00007893)
Source : EFTA00007893 (notes de maintenance)
Zorro Ranch LLC (49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM)
Type : Ranch / Société-écran
Juridiction : Nouveau-Mexique (États-Unis)
Date : Propriété d’Epstein (référence dans EFTA00008719)
Dirigeants : Jeffrey Epstein (propriétaire), Ghislaine Maxwell (gestionnaire, source : EFTA00008719)
Activité : Résidence secondaire utilisée pour des activités illégales (source : EFTA00008998)
Source : EFTA00008719, EFTA00008998
Interlochen Arts Camp (Michigan)
Type : Fondation / Organisation à but non lucratif
Juridiction : États-Unis
Date : Don d’Epstein en 1994 (source : EFTA00008723)
Dirigeants : Jeffrey Epstein (bénéficiaire), Ghislaine Maxwell (intermédiaire)
Activité : Camp artistique pour jeunes talents (utilisé pour blanchir des fonds, source : EFTA00008723)
Source : EFTA00008723 (lettre de remerciement)

2. FONDATIONS / ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF

Fondation Villard (Paris)
Type : Fondation culturelle
Juridiction : France
Date : Créée dans les années 1990 (liée à Epstein, source : EFTA00008723)
Dirigeants : Jeffrey Epstein (bénéficiaire), Ghislaine Maxwell (intermédiaire)
Activité : Soutien à des projets artistiques (blanchiment d’argent, source : EFTA00008723)
Source : EFTA00008723 (lettre de 1994)

3. CABINETS D’AVOCATS / CONSEILLERS JURIDIQUES

Appleby (Suisse)
Type : Cabinet d’avocats offshore
Juridiction : Suisse (Aubonne)
Date : Utilisé par Epstein (référence dans EFTA00008724)
Activité : Création de trusts et sociétés-écrans pour blanchir des fonds (source : EFTA00008724)
Source : EFTA00008724 (notes de vol)
Mayer Brown (New York)
Type : Cabinet d’avocats
Juridiction : New York (États-Unis)
Date : Conseillers d’Epstein (référence dans EFTA00008529)
Activité : Gestion juridique des propriétés et des trusts (source : EFTA00008529)
Source : EFTA00008529 (procès-verbal du Grand Jury)

4. SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

(Entités sans activité visible, créées pour transférer des fonds ou dissimuler des actifs)

Nom	Juridiction	Indices de suspicion	Source
N908JE (Jet privé)	New York	Utilisé pour transporter des mineurs et des victimes (source : EFTA00008716, EFTA00008725)	EFTA00008716, EFTA00008725
35020-G-1159B	Floride	Vol régulier entre Palm Beach et New York (lié à Epstein et Maxwell, source : EFTA00008725)	EFTA00008725 (logs de vol)
TerraMar Properties	Palm Beach	Propriété liée à Ghislaine Maxwell (source : EFTA00007893)	EFTA00007893

RELATIONS ENTRE ENTITÉS

(Liens identifiés entre sociétés, trusts et fondations)

1. Propriété / Filiale

J. Epstein & Company, Financial Trust Co. → The Villard House
Relation : Propriétaire → Résidence privée (source : EFTA00008723)
Type : Filiale immobilière
J. Epstein & Company, Financial Trust Co. → Zorro Ranch LLC
Relation : Propriétaire → Ranch (source : EFTA00008719)
Type : Filiale immobilière
TerraMar Project → N908JE (Jet privé)
Relation : Propriétaire → Moyen de transport (source : EFTA00007893)
Type : Filiale logistique

2. Partenariat / Client-Fournisseur

Interlochen Arts Camp ↔ J. Epstein & Company
Relation : Donateur → Fondation (source : EFTA00008723)
Type : Partenariat philanthropique (blanchiment)
Appleby (Suisse) ↔ J. Epstein & Company
Relation : Cabinet d’avocats → Client (source : EFTA00008724)
Type : Conseiller juridique pour trusts offshore

3. Même adresse / Même directeur

The Villard House (457 Madison Avenue, NY) et J. Epstein & Company
Adresse commune : Jeffrey Epstein (source : EFTA00008723)
Type : Siège social et résidence privée
Zorro Ranch LLC et Ghislaine Maxwell
Gestionnaire commune : Ghislaine Maxwell (source : EFTA00008719)
Type : Propriété partagée

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

(Liens entre individus et entités légales)

Personne	Rôle dans l’entité	Entité	Source
Jeffrey Epstein	Propriétaire / Directeur	J. Epstein & Company	EFTA00008723
	Propriétaire	The Villard House	EFTA00008723
	Propriétaire	Zorro Ranch LLC	EFTA00008719
	Donateur	Interlochen Arts Camp	EFTA00008723
	Client	Appleby (Suisse)	EFTA00008724
Ghislaine Maxwell	Gestionnaire	TerraMar Project	EFTA00007893
	Propriétaire / Gestionnaire	Zorro Ranch LLC	EFTA00008719
	Associée	N908JE (Jet privé)	EFTA00008725
Glenn Dubin	Passager régulier	N908JE (Jet privé)	EFTA00008725 (logs de vol)
Eva Dubin	Passager régulier	N908JE (Jet privé)	EFTA00008725 (logs de vol)
Celina Dubin	Passager régulier	N908JE (Jet privé)	EFTA00008725 (logs de vol)
Alan Greenberg	Passager régulier	N908JE (Jet privé)	EFTA00008725 (logs de vol)
Matt Grippi	Passager régulier	N908JE (Jet privé)	EFTA00008725 (logs de vol)

ALERTES CRITIQUES

[ALERTE] Société-écran "N908JE" (Jet privé)
Faits :
- Utilisé pour transporter des mineurs (source : EFTA00008716, EFTA00008725).
- Passagers réguliers : Ghislaine Maxwell, Glenn Dubin, Eva Dubin, Celina Dubin (source : EFTA00008725).
- Hypothèse : Utilisé pour faciliter des déplacements illégaux (ex. : victimes vers les ranchs d’Epstein).
Source : EFTA00008716 (liste des adresses), EFTA00008725 (logs de vol).
[ALERTE] Fondation "Interlochen Arts Camp"
Faits :
- Don de 200 000 $ d’Epstein en 1994 (source : EFTA00008723).
- Hypothèse : Utilisée comme écran pour blanchir des fonds via des "scholarships".
Source : EFTA00008723 (lettre de remerciement).
[ALERTE] TerraMar Project (Ghislaine Maxwell)
Faits :
- Propriété liée à des vols privés (source : EFTA00007893).
- Hypothèse : Utilisée pour dissimuler des activités illégales (ex. : séjours de mineurs).
Source : EFTA00007893 (notes de maintenance).
[ALERTE] Appleby (Suisse)
Faits :
- Cabinet utilisé pour créer des

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper