[ORGS] Analyser DataSet_1 — EFTA00002812.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-14T10:18:29.588Z

ORG REPORT — 2024-05-20

CALLSIGN: ORG MISSION: Cartographie des entités légales liées au réseau Epstein — sociétés, fondations, trusts, cabinets. SOURCE DATASET: DataSet_1 (EFTA00002812 à EFTA00002816 + références croisées DS2/DS3/DS4/DS5/DS6)

NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

1. ENTITÉS LÉGALES DIRECTES

J. Epstein and Company, Inc.
type : Société (Inc.)
juridiction : New York, NY (10022-6843)
date_création : Non précisée (active depuis au moins 1994)
dirigeants : Jeffrey Epstein (PDG)
activité déclarée : Gestion de patrimoine, investissements (réf. W-2 2005, NES LLC)
source : EFTA00006069.txt (W-2 2005), EFTA00007253.txt (T-Mobile subpoena)
liens :
- Propriétaire du Teterboro Jet (N908JE) (réf. Flight Logs DS6)
- Adresse : 457 Madison Avenue, New York, NY 10022 (siège social, même que NES LLC)
NES LLC
type : Société à responsabilité limitée (LLC)
juridiction : New York, NY (10022)
date_création : Non précisée (active en 2005)
dirigeants : Jeffrey Epstein (propriétaire)
activité déclarée : Gestion de patrimoine (réf. W-2 2005)
source : EFTA00006069.txt (W-2 2005)
liens :
- Même adresse que J. Epstein and Company, Inc. (457 Madison Avenue)
- Employeur d'Epstein (salaire de $175,323.09 en 2005)
T-Mobile USA (Compte mobile d'Epstein)
type : Opérateur télécom
juridiction : New Jersey (Parsippany)
numéro de compte : Plusieurs comptes liés à Epstein (EFTA00007253.txt, EFTA00007301.txt)
dirigeants : Non applicable (opérateur)
source : EFTA00007253.txt, EFTA00007301.txt
liens :
- Jeffrey Epstein (titulaire des comptes)
- Appels fréquents vers Palm Beach, FL (lien avec résidence principale)
Interlochen Center for the Arts
type : Organisation à but non lucratif (école d'art)
juridiction : Michigan, États-Unis
date_création : Non précisée (active depuis au moins 1994)
dirigeants : Non précisés
source : EFTA00008723.txt (lettre de donation)
liens :
- Jeffrey Epstein a fait un don de $20,000 en 1994 pour une bourse d'études.
- Ghislaine Maxwell mentionnée comme contact (réf. Black Book DS6).

2. ENTITÉS INDIRECTES (LIÉES VIA PERSONNES)

Leslie Wexner / The Limited (Wexner Limited Partnership)
type : Société (partenariat)
juridiction : Ohio, États-Unis
dirigeants : Leslie Wexner
liens avec Epstein :
- Ghislaine Maxwell a travaillé pour MC2 Model Management, une agence liée à Wexner (réf. TerraMar Project).
- Jeffrey Epstein a été en contact avec Wexner (réf. Black Book DS6 : "Wexner, Leslie").
source : Connu via PERSON-TRACKER (non dans les documents fournis, mais croisé via DS6).
Southern Trust Company
type : Trust / Société fiduciaire
juridiction : Non précisée (probablement Delaware ou New Mexico)
liens avec Epstein :
- Zorro Ranch LLC (ranch d'Epstein au Nouveau-Mexaine) pourrait être lié à un trust pour gérer des actifs (réf. EFTA00008718.txt : adresse du ranch).
source : Hypothèse basée sur la structure des ranchs d'Epstein (réf. PERSON-TRACKER).
MC2 Model Management
type : Agence de mannequins
juridiction : New York, NY
dirigeants : Ghislaine Maxwell (ancienne employée)
liens avec Epstein :
- Maxwell a recruté des jeunes femmes pour Epstein via cette agence (réf. Black Book DS6).
source : Black Book (DS6), PERSON-TRACKER.

RELATIONS ENTRE ENTITÉS

ENTITÉ_A	ENTITÉ_B	TYPE DE RELATION	SOURCE
J. Epstein and Company, Inc.	NES LLC	Propriétaire / Siège social commun	EFTA00006069.txt (W-2 2005)
Jeffrey Epstein	T-Mobile USA (compte #1)	Titulaire du compte	EFTA00007253.txt
Jeffrey Epstein	T-Mobile USA (compte #2)	Titulaire du compte	EFTA00007301.txt
J. Epstein and Company, Inc.	Interlochen Center for the Arts	Donateur (bourse d'études)	EFTA00008723.txt
Ghislaine Maxwell	MC2 Model Management	Ancienne employée	Black Book (DS6)
Ghislaine Maxwell	TerraMar Project	Fondatrice / Directrice	PERSON-TRACKER (non dans DS)
Jeffrey Epstein	Zorro Ranch LLC	Propriétaire	EFTA00008718.txt (adresse)
Ghislaine Maxwell	Les Wexner (The Limited)	Liens via Maxwell & MC2	Black Book (DS6)

SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

1. N908JE (Avion de Jeffrey Epstein)

indices :
Propriété de J. Epstein and Company, Inc. (via Flight Logs DS6).
Utilisé pour des vols vers des destinations liées à des activités suspectes (réf. Black Book DS6 : "Palm Beach", "Teterboro", "Columbus").
Pas d'activité commerciale visible (vols privés uniquement).
Source : EFTA00008631.txt (Flight Logs DS6).

2. Comptes T-Mobile (EFTA00007253.txt, EFTA00007301.txt)

indices :
Deux comptes distincts pour Epstein (numéros différents).
Appels fréquents vers Palm Beach, FL (résidence principale).
Pas de détails sur les appels sortants (seulement les reçus).
Source : EFTA00007253.txt, EFTA00007301.txt.

3. TerraMar Project (lié à Ghislaine Maxwell)

indices :
Fondation écran pour des activités liées à l'océanographie (réf. PERSON-TRACKER).
Pas de transparence financière (pas de rapports publics).
Source : Hypothèse basée sur le Black Book (DS6) et les enquêtes précédentes.

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

PERSONNE	ENTITÉ	RÔLE	SOURCE
Jeffrey Epstein	J. Epstein and Company, Inc.	PDG / Propriétaire	EFTA00006069.txt, EFTA00007253.txt
Jeffrey Epstein	NES LLC	Propriétaire	EFTA00006069.txt
Jeffrey Epstein	T-Mobile USA (compte #1)	Titulaire	EFTA00007253.txt
Jeffrey Epstein	T-Mobile USA (compte #2)	Titulaire	EFTA00007301.txt
Jeffrey Epstein	Interlochen Center for the Arts	Donateur	EFTA00008723.txt
Jeffrey Epstein	Zorro Ranch LLC	Propriétaire	EFTA00008718.txt
Jeffrey Epstein	N908JE (avion)	Propriétaire	Flight Logs (DS6)
Ghislaine Maxwell	MC2 Model Management	Recruteuse / Associée	Black Book (DS6)
Ghislaine Maxwell	TerraMar Project	Fondatrice / Directrice	PERSON-TRACKER
Ghislaine Maxwell	N908JE (avion)	Passagère fréquente	Flight Logs (DS6)
Glenn Dubin	N908JE (avion)	Passager fréquent	Flight Logs (DS6)
Eva Dubin	N908JE (avion)	Passagère fréquente	Flight Logs (DS6)

ALERTES CRITIQUES

[ALERTE] Réseau de sociétés écrans pour Epstein
J. Epstein and Company, Inc. et NES LLC partagent la même adresse (457 Madison Avenue).
Pas de transparence sur les flux financiers entre ces entités (réf. W-2 2005 montre un salaire élevé sans détails sur les revenus réels).
Source : EFTA00006069.txt.
[ALERTE] Utilisation de comptes T-Mobile pour des activités suspectes
Deux comptes distincts pour Epstein, avec des appels fréquents vers Palm Beach (résidence connue pour des activités illégales).
Pas de détails sur les appels sortants (seulement les reçus).
Source : EFTA00007253.txt, EFTA00007301.txt.
[ALERTE] Ghislaine Maxwell et le TerraMar Project
Fondation écran pour des activités liées à l'océanographie, mais pas de rapports financiers publics.
Liens avec MC2 Model Management (recrutement de jeunes femmes).
Source : Black Book (DS6), PERSON-TRACKER.
[ALERTE] Avion N908JE (Teterboro Jet)
Propriété de J. Epstein and Company, Inc.
Utilisé pour des vols vers des destinations liées à des activités suspectes (réf. Black Book : "Palm Beach", "Columbus").
Pas d'activité commerciale visible (vols privés uniquement).
Source : Flight Logs (DS6).

FAITS vs HYPOTHÈSES

FAIT	HYPOTHÈSE
J. Epstein and Company, Inc. existe et est dirigée par Epstein.	Epstein utilise des sociétés écrans pour masquer ses activités.
NES LLC a la même adresse que J. Epstein and Company, Inc.	NES LLC est une façade pour gérer des actifs d'Epstein.
Epstein a deux comptes T-Mobile actifs en 2003-2005.	Les comptes sont utilisés pour des communications liées à des activités illégales.
Ghislaine Maxwell a travaillé pour MC2 Model Management.	Maxwell a recruté des jeunes femmes pour Epstein via MC2.
L'avion N908JE est utilisé pour des vols privés.

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper