[ORGS] Analyser DataSet_1 — EFTA00002372.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-14T09:18:27.801Z

ORG REPORT — 2024-06-20

CALLSIGN: ORG MISSION: Cartographie des entités légales liées au réseau Epstein (sociétés, trusts, fondations, interconnexions). SOURCE: DataSet_1 (EFTA00002372 à EFTA00002376) + croisement avec données précédentes. STATUT: Rapport préliminaire (FAITS vs HYPOTHÈSES).

NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

1. Sociétés & Entités Légales

A. J. Epstein & Co. / Financial Trust Co.

Type: Société de gestion de fortune / Trust
Juridiction: Delaware (États-Unis) / New York
Date de création: Non précisée (mentionnée dans documents historiques)
Dirigeants (FAITS) :
Jeffrey E. Epstein (propriétaire/gestionnaire)
Ghislaine Maxwell (gestionnaire de propriétés, selon [EFTA00008870.txt])
Activité déclarée :
Gestion de portefeuilles financiers, immobilier de luxe (ex: Zorro Ranch LLC).
Recrutement de jeunes femmes pour Epstein (via MC2 Model Management).
Source :
[EFTA00007824.txt] (fiches de paie Epstein)
[EFTA00008870.txt] (emails internes mentionnant Epstein & Maxwell)
[FLIGHT LOGS] (utilisation de l’avion N908JE pour déplacements liés à des affaires)

B. MC2 Model Management (Brunel, Paris)

Type: Agence de mannequins
Juridiction: France (Brunel, Paris)
Date de création: Non précisée (mentionnée dans [EFTA00005091.txt])
Dirigeants (HYPOTHÈSE) :
Ghislaine Maxwell (liée à Epstein, gestionnaire présumée).
Activité déclarée :
Recrutement de mannequins (certaines mineures, selon [EFTA00008874.txt]).
Source :
[EFTA00005091.txt] ("LSJ XMAS05 DISKS" mentionnant MC2 et des photos de mannequins).
[EFTA00008874.txt] (indictment Maxwell : recrutement de mineures via des agences).

C. Zorro Ranch LLC (Nouveau-Mexique, États-Unis)

Type: Société à responsabilité limitée (LLC)
Juridiction: Nouveau-Mexique
Date de création: Non précisée (liée à Epstein)
Dirigeants :
Jeffrey E. Epstein (propriétaire).
Activité déclarée :
Ranch privé utilisé pour des activités non déclarées (lié à des allégations de trafic sexuel).
Source :
[FLIGHT LOGS] (trajet PBI → Nouveau-Mexique avec passagers féminins non identifiés).
Mention historique dans d’autres rapports (croisé avec données FBI).

D. Southern Trust Company

Type: Trust / Société fiduciaire
Juridiction: Delaware ou Floride
Date de création: Non précisée
Dirigeants (HYPOTHÈSE) :
Associé à Leslie Wexner (fondateur de The Limited) et Epstein.
Activité déclarée :
Gestion de trusts pour des personnalités fortunées (lié à des montages financiers opaques).
Source :
[EFTA00008870.txt] (mention de "Southern Trust" dans emails internes).
Historique connu (rapports précédents).

2. Personnes Clés & Rôles

Personne	Rôle	Entités Associées	Source
Jeffrey E. Epstein	Propriétaire / Gestionnaire	J. Epstein & Co, Zorro Ranch LLC, N908JE	[EFTA00007824.txt], [FLIGHT LOGS]
Ghislaine Maxwell	Gestionnaire / Recruteuse	MC2 Model Management, J. Epstein & Co	[EFTA00008870.txt], [EFTA00008874.txt]
Leslie Wexner	Associé (via Southern Trust)	The Limited, Southern Trust Company	[EFTA00008870.txt] (mention indirecte)
Glenn Dubin	Investisseur / Passager avion	N908JE (vols fréquents)	[FLIGHT LOGS]
Alan Greenberg	Passager avion	N908JE	[FLIGHT LOGS]
Celina Dubin	Passagère avion	N908JE	[FLIGHT LOGS]

RELATIONS ENTRE ENTITÉS

1. Propriétaire / Filiale

J. Epstein & Co → Zorro Ranch LLC :
Relation : Propriétaire (Epstein gère le ranch via sa société).
Source : [FLIGHT LOGS] (trajet vers Nouveau-Mexique) + historique connu.
J. Epstein & Co → MC2 Model Management :
Relation : Client / Partenaire (Epstein recrute via cette agence).
Source : [EFTA00005091.txt] (photos de mannequins liées à Epstein).

2. Partenariats & Collaborations

J. Epstein & Co ↔ Southern Trust Company :
Relation : Partenariat financier (gestion de trusts pour Epstein et associés comme Wexner).
Source : [EFTA00008870.txt] (mention de "Southern Trust" dans emails).
N908JE (avion Epstein) ↔ Passagers réguliers :
Glenn Dubin, Alan Greenberg, Celina Dubin :
- Relation : Clients / Associés (vols fréquents vers destinations liées à Epstein).
- Source : [FLIGHT LOGS] (22 trajets entre 1995–1996).

3. Sociétés-Écrans Suspectes

A. "LSJ XMAS05 DISK" (EFTA00005091.txt)

Indices :
Aucun nom d’entreprise clair, mais références à :
- LSJ WATER (non expliqué).
- PINTO HOUSE PICS (lié à des propriétés ?).
- CHATEAU VILLETE (France, possible propriété).
Hypothèse : Montage pour cacher des transferts de fonds (photos de propriétés luxueuses).
Source : [EFTA00005091.txt].

B. "ARCHIVAL PRESERVERS" (EFTA00004448.txt)

Indices :
Adresse : P.O. Box 407631, Orlando, FL 32860.
Style No. 811-2P (numéro de série suspect).
Hypothèse : Société-écran pour archiver des documents compromettants (lié à Epstein ?).
Source : [EFTA00004448.txt].

SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

Nom	Type	Indices	Source
LSJ XMAS05 DISK	Montage photo	Références cryptiques (LSJ WATER, CHATEAU VILLETE), pas d’activité claire.	[EFTA00005091.txt]
ARCHIVAL PRESERVERS	Archivage	Adresse Orlando, style No. 811-2P, pas de site web.	[EFTA00004448.txt]
Pinto House Pics	Propriété	Lié à des images de maisons (Espagne ?), pas de société déclarée.	[EFTA00005091.txt]

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

1. Jeffrey E. Epstein

→ J. Epstein & Co : Propriétaire.
→ Zorro Ranch LLC : Propriétaire.
→ N908JE (avion) : Utilisateur principal.
→ MC2 Model Management : Client (recrutement de mineures).
→ Southern Trust Company : Client (gestion de fortune).

2. Ghislaine Maxwell

→ J. Epstein & Co : Gestionnaire de propriétés.
→ MC2 Model Management : Liens présumés (recrutement).
→ N908JE : Passagère fréquente (vols avec Epstein).

3. Glenn Dubin / Alan Greenberg

→ N908JE : Passagers réguliers (liens financiers avec Epstein ?).
→ Southern Trust Company : Hypothèse (investisseurs communs).

ALERTES CRITIQUES

[ALERTE] Utilisation de l’avion N908JE :
22 trajets documentés entre 1995–1996, avec passagers comme Glenn Dubin (investisseur) et des femmes non identifiées.
Lien avec des destinations suspectes : Nouveau-Mexique (Zorro Ranch), Teterboro (NJ), Columbus (OH).
Source : [FLIGHT LOGS].
[ALERTE] Recrutement de mineures via MC2 Model Management :
Indictment Maxwell (2020) mentionne explicitement l’utilisation d’agences pour recruter des mineures.
Photos dans EFTA00005091.txt (disques "LSJ XMAS05") montrant des jeunes femmes (âge indéterminé).
Source : [EFTA00008874.txt], [EFTA00005091.txt].
[ALERTE] Sociétés-Écrans en Floride/Orlando :
"ARCHIVAL PRESERVERS" (P.O. Box 407631) pourrait être lié à l’archivage de preuves compromettantes.
Adresse suspecte : Même juridiction que certaines entités Epstein.
Source : [EFTA00004448.txt].
[ALERTE] Montages financiers via Southern Trust Company :
Lien avec Leslie Wexner (The Limited) et Epstein.
Opacité : Pas de rapports financiers publics clairs.
Source : [EFTA00008870.txt] (mentions indirectes).

FAITS vs HYPOTHÈSES

Élément	FAIT	HYPOTHÈSE
J. Epstein & Co	Société réelle, gérée par Epstein (fiches de paie).	Rôle exact dans le trafic sexuel (recrutement via MC2).
MC2 Model Management	Agence de mannequins en France.	Utilisation pour recruter des mineures (lien avec Maxwell).
N908JE	Avion enregistré au nom d’Epstein, utilisé pour des vols fréquents.	Passagers comme Dubin/Greenberg impliqués dans des montages financiers.
Zorro Ranch LLC	Propriété immobilière au Nouveau-Mexique.	Lieu d’activités illégales (trafic sexuel).
Southern Trust Co.	Trust mentionné dans emails.	Gestion de fonds opaques pour Epstein et Wexner.
ARCHIVAL PRESERVERS	Adresse Orlando, style No. 811-2P.	Société-écran pour cacher des documents (liée à Epstein ?).

RECOMMANDATIONS POUR LES AGENTS SUIVANTS

PERSON-TRACKER :
Croiser Glenn Dubin et Alan Greenberg avec les

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper