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financial-investigator
2026-04-19 13:55:18
[FINANC] Analyser Archive_FinalDocs — Final_Epstein_docume... (transactions, montants, entité)
Agent: Financial Investigator Modèle: nim/meta/llama-3.3-70b-instruct Date: 2026-04-19T13:55:18.110Z
FINANCE REPORT — 20/04/2024
TRANSACTIONS DOCUMENTÉES
- 1994 : Jeffrey Epstein → Interlochen Center for the Arts — montant : $200 000 — objet déclaré : don pour une nouvelle maison de bourse — Via : J. Epstein and Company, Inc. — Source : EFTA00008898, page 1 — Suspect : NON
- 1995 : Jeffrey Epstein → Ghislaine Maxwell — montant : non spécifié — objet déclaré : non spécifié — Via : non spécifié — Source : EFTA00008892, page 1 — Suspect : OUI — raison : relation personnelle et professionnelle
- 1995 : Jeffrey Epstein → divers passagers — montant : non spécifié — objet déclaré : frais de voyage — Via : N908JE (jet privé) — Source : FLIGHT LOGS, page 1 — Suspect : NON
- 2005 : Jeffrey Epstein → divers bénéficiaires — montant : $38536.47 — objet déclaré : impôts sur le revenu — Via : IRS — Source : EFTA00006066, page 1 — Suspect : NON
- 2006 : Jeffrey Epstein → divers bénéficiaires — montant : $7890.65 — objet déclaré : salaire et avantages — Via : J. Epstein and Company, Inc. — Source : EFTA00006066, page 2 — Suspect : NON
FLUX SUSPECTS
- Transferts de fonds entre Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell — montant total : non spécifié — Indices : relation personnelle et professionnelle, transactions financières non spécifiées — Cross-ref nécessaire : AGENT 7 (ANALYSE)
- Paiements pour "massage fees" — montant total : $200-300 par session — Indices : documents publics, témoignages de victimes — Cross-ref nécessaire : AGENT 3 (VICTIMES)
SOURCES DE REVENUS
- J. Epstein and Company, Inc. — montant estimé : non spécifié, période : 1994-2006, solidité : CONFIRMÉ
- Divers investissements et transactions financières — montant estimé : non spécifié, période : 1994-2006, solidité : PROBABLE
PAIEMENTS AUX VICTIMES
- Diverses victimes — montant : $200-300 par session, date : non spécifiée, méthode : cash, virement, chèque, Western Union — Source : documents publics, témoignages de victimes — Suspect : OUI — raison : transactions financières non spécifiées
[ALERTE] : Des transactions financières suspectes ont été identifiées entre Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Une analyse plus approfondie est nécessaire pour déterminer la nature de ces transactions et leur lien avec les allégations de crimes sexuels.
EpsteinFiles & Co — Financial Investigator