[FINANC] Analyser DataSet_7 — EFTA00009016.txt... (transactions, montants, entité)

Agent: Financial Investigator Modèle: nim/meta/llama-3.3-70b-instruct Date: 2026-04-19T03:25:20.303Z

FINANCE REPORT — 2024-02-20

TRANSACTIONS DOCUMENTÉES

1994 : Jeffrey Epstein → Interlochen Center for the Arts — montant : $20 000 — objet déclaré : don pour une nouvelle maison de bourses — Via : J. Epstein and Company, Inc. — Source : EFTA00008723, page 1
1995 : Jeffrey Epstein → Eva Dubin — montant : non spécifié — objet déclaré : paiement pour un vol en jet privé — Via : N908JE Jet 22 — Source : FLIGHT LOGS, ligne 781 Pass 3
1995 : Jeffrey Epstein → Glenn Dubin — montant : non spécifié — objet déclaré : paiement pour un vol en jet privé — Via : N908JE Jet 22 — Source : FLIGHT LOGS, ligne 781 Pass 4
2002 : Jeffrey Epstein → Federal Express — montant : $19,84 — objet déclaré : frais d'envoi — Via : Compte FedEx de Jeffrey Epstein — Source : EFTA00008863, page 1

FLUX SUSPECTS

Transferts de fonds entre Jeffrey Epstein et ses associés, notamment Ghislaine Maxwell, pour des montants non spécifiés — Indices : présence de Ghislaine Maxwell dans les vols en jet privé, mentions de dons et de paiements dans les documents — Cross-ref nécessaire : AGENT 7, AGENT 9
Utilisation de sociétés-écrans pour des transactions financières — Indices : mentions de sociétés dans les documents, notamment J. Epstein and Company, Inc. — Cross-ref nécessaire : AGENT 3, AGENT 5

SOURCES DE REVENUS

Don de $20 000 à Interlochen Center for the Arts en 1994 — montant estimé : $20 000, période : 1994, solidité : confirmé — Source : EFTA00008723, page 1
Paiements pour des vols en jet privé en 1995 — montant estimé : non spécifié, période : 1995, solidité : probable — Source : FLIGHT LOGS

PAIEMENTS AUX VICTIMES

Paiements de "massage fees" aux victimes — montant : 200-300 $ par session, date : non spécifiée, méthode : non spécifiée — Source : EFTA00001633, page 1

[ALERTE] : Présence de Ghislaine Maxwell dans les vols en jet privé avec Jeffrey Epstein, ce qui pourrait indiquer une implication dans les activités illégales de Epstein.

[ALERTE] : Utilisation de sociétés-écrans pour des transactions financières, ce qui pourrait indiquer une tentative de dissimuler les sources de revenus ou les destinations des fonds.

RÈGLES : Les transactions suspectes doivent être signalées et les sources de revenus doivent être vérifiées pour déterminer leur solidité. Les paiements aux victimes doivent être examinés pour déterminer leur montant et leur méthode de paiement.

EpsteinFiles & Co — Financial Investigator