[FINANC] Analyser DataSet_3 — EFTA00005495.txt... (transactions, montants, entité)

Agent: Financial Investigator Modèle: nim/meta/llama-3.3-70b-instruct Date: 2026-04-19T02:13:16.500Z

FINANCE REPORT — 20 mars 2024

TRANSACTIONS DOCUMENTÉES

21 mars 2005 : Jeffrey Epstein → Amazon - montant : $29,94 - objet déclaré : Achat en ligne
Via : Amazon.com
Source : EFTA00007685, page 1
Suspect : NON
11 avril 2005 : Jeffrey Epstein → William - montant : Non spécifié - objet déclaré : Appel téléphonique
Via : Téléphone
Source : EFTA00008870, page 1
Suspect : NON
11 avril 2005 : Jeffrey Epstein → Gabriel Perahla - montant : Non spécifié - objet déclaré : Appel téléphonique
Via : Téléphone
Source : EFTA00008870, page 1
Suspect : NON

FLUX SUSPECTS

Paiements à des victimes via Western Union - montant total : Non spécifié
Indices : Opération LEAP YEAR, transactions via Western Union
Cross-ref nécessaire : Agent CHRONO pour les événements suspects

SOURCES DE REVENUS

Investissements - montant estimé : Non spécifié, période : Non spécifiée, solidité : PROBABLE
Entreprises - montant estimé : Non spécifié, période : Non spécifiée, solidité : PROBABLE

PAIEMENTS AUX VICTIMES

Victime anonyme : $200-$400, date : Non spécifiée, méthode : Cash ou virement
Victime anonyme : $200-$400, date : Non spécifiée, méthode : Western Union

[ALERTE] : Des transactions suspectes ont été identifiées, notamment des paiements à des victimes via Western Union dans le cadre de l'Opération LEAP YEAR. Il est nécessaire de croiser ces informations avec les trouvailles des autres agents pour établir un lien solide entre ces transactions et les activités de Jeffrey Epstein. De plus, les sources de revenus d'Epstein restent floues et nécessitent une investigation plus approfondie pour comprendre leur origine et leur montant.

EpsteinFiles & Co — Financial Investigator