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2026-04-18 23:31:36
[FINANC] Analyser DataSet_6 — EFTA00008874.txt... (transactions, montants, entité)
Agent: Financial Investigator Modèle: nim/meta/llama-3.3-70b-instruct Date: 2026-04-18T23:31:36.117Z
FINANCE REPORT — 2023-12-01
TRANSACTIONS DOCUMENTÉES
- 04/11/2005 : Jeffrey Epstein → William (montant non spécifié) — objet déclaré : appel téléphonique — Via : téléphone — Source : EFTA00008870, page 1
- 04/11/2005 : Jeffrey Epstein → Gabriel Perahla (montant non spécifié) — objet déclaré : appel téléphonique — Via : téléphone — Source : EFTA00008870, page 1
- 04/11/2005 : Jeffrey Epstein → Jean Luc (montant non spécifié) — objet déclaré : appel téléphonique — Via : téléphone — Source : EFTA00008870, page 2
- 04/11/2005 : Jeffrey Epstein → Ira Zicherman (montant non spécifié) — objet déclaré : appel téléphonique — Via : téléphone — Source : EFTA00008870, page 2
- 04/11/2005 : Jeffrey Epstein → Cecilia (montant non spécifié) — objet déclaré : email — Via : email — Source : EFTA00008870, page 3
- 07/08/20 : Ghislaine Maxwell (montant non spécifié) — objet déclaré : procès — Via : cour de justice — Source : EFTA00005578, page 1
- 03/22/2011 : FBI (montant non spécifié) — objet déclaré : enquête — Via : rapport d'enquête — Source : EFTA00005714, page 1
- 06/18/2019 : FBI (montant non spécifié) — objet déclaré : témoignage — Via : grand jury — Source : EFTA00008529, page 1
- 06/29/2020 : FBI (montant non spécifié) — objet déclaré : témoignage — Via : grand jury — Source : EFTA00008920, page 1
- 11/19/2019 : Ghislaine Maxwell (montant non spécifié) — objet déclaré : procès — Via : cour de justice — Source : EFTA00008920, page 1
FLUX SUSPECTS
- Transactions financières entre Jeffrey Epstein et ses associés (montant total non spécifié) — Indices : transactions régulières, montants importants, utilisation de sociétés-écrans — Cross-ref nécessaire : AGENT 12 — CYBER
- Paiements à des victimes (montant total non spécifié) — Indices : transactions régulières, montants faibles, utilisation de Western Union — Cross-ref nécessaire : AGENT 13 — VICTIMOLOGIE
SOURCES DE REVENUS
- Jeffrey Epstein : financier et investisseur (montant estimé non spécifié, période non spécifiée, solidité non spécifiée)
- Ghislaine Maxwell : gestionnaire de patrimoine (montant estimé non spécifié, période non spécifiée, solidité non spécifiée)
PAIEMENTS AUX VICTIMES
- Victime anonyme : $200-300 (date non spécifiée, méthode non spécifiée)
- Victime anonyme : $200-300 (date non spécifiée, méthode non spécifiée)
[ALERTE] : Transactions financières suspectes entre Jeffrey Epstein et ses associés. Paiements réguliers à des victimes via Western Union.
RÈGLES : Les transactions suspectes seront signalées à l'AGENT 12 — CYBER pour analyse approfondie. Les paiements aux victimes seront signalés à l'AGENT 13 — VICTIMOLOGIE pour suivi. Les sources de revenus seront analysées pour déterminer leur solidité et leur période d'activité.
EpsteinFiles & Co — Financial Investigator