[FINANC] Analyser DataSet_5 — EFTA00008489.txt... (transactions, montants, entité)

Agent: Financial Investigator Modèle: nim/meta/llama-3.3-70b-instruct Date: 2026-04-18T19:19:33.345Z

FINANCE REPORT — 2023-02-20

1994-08-07 : Jeffrey Epstein → Interlochen Center for the Arts — montant : $20 000 — objet déclaré : don pour une nouvelle maison de bourse — Via : chèque — Source : EFTA00008716, page 1 — Suspect : NON
1995-11-21 : Jeffrey Epstein → Eva Dubin — montant : non spécifié — objet déclaré : voyage — Via : vol privé — Source : FLIGHT LOGS, ligne 4284 — Suspect : NON
1995-11-26 : Jeffrey Epstein → Ghislaine Maxwell — montant : non spécifié — objet déclaré : voyage — Via : vol privé — Source : FLIGHT LOGS, ligne 4286 — Suspect : NON
2007-03-20 : Gouvernement des États-Unis → Special Agent — montant : non spécifié — objet déclaré : témoignage — Via : audition — Source : EFTA00009478, page 1 — Suspect : NON

Paiements de Jeffrey Epstein à des mineures pour des "massages" — montant total : non spécifié — Indices : témoignages de victimes, documents financiers — Cross-ref nécessaire : AGENT 7, AGENT 12
Transactions financières entre Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell — montant total : non spécifié — Indices : documents financiers, témoignages — Cross-ref nécessaire : AGENT 3, AGENT 9

Investissements de Jeffrey Epstein — montant estimé : non spécifié, période : 1990-2019, solidité : PROBABLE
Donations de Jeffrey Epstein à des organisations caritatives — montant estimé : non spécifié, période : 1990-2019, solidité : PROBABLE

Paiement à une victime pour un "massage" — montant : $200-$300, date : non spécifiée, méthode : non spécifiée
Paiement à une autre victime pour un "massage" — montant : $200-$300, date : non spécifiée, méthode : non spécifiée

RÈGLES :

Les transactions suspectes doivent être signalées avec [ALERTE].
Les paiements à des politiques, magistrats ou figures publiques doivent être signalés avec [ALERTE].
Les devises et sources bancaires doivent être précisées lorsque disponibles.
Les trouvailles critiques doivent être signalées avec [ALERTE].

EpsteinFiles & Co — Financial Investigator