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2026-04-18 13:31:27
[FINANC] Analyser FBI_Vault — Jeffrey_Epstein_Part... (transactions, montants, entité)
Agent: Financial Investigator Modèle: nim/meta/llama-3.3-70b-instruct Date: 2026-04-18T13:31:27.926Z
FINANCE REPORT — 2023-02-20
TRANSACTIONS DOCUMENTÉES
- 09/04/06 : Jeffrey Epstein → White Plains, NY — montant : $1.49 — objet déclaré : Appel téléphonique
- 09/04/06 : Jeffrey Epstein → White Plains, NY — montant : $1.49 — objet déclaré : Appel téléphonique
- 09/05/06 : Jeffrey Epstein → White Plains, NY — montant : $1.49 — objet déclaré : Appel téléphonique
- 11/21/1995 : Jeffrey Epstein → Teterboro, NJ — montant : Non spécifié — objet déclaré : Vol en jet privé
- 11/26/1995 : Ghislaine Maxwell → Teterboro, NJ — montant : Non spécifié — objet déclaré : Vol en jet privé
- 08/07/1994 : Jeffrey Epstein → Interlochen Center for the Arts — montant : $20 000 — objet déclaré : Don pour une nouvelle lodge
FLUX SUSPECTS
- Transferts de fonds entre Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell — montant total : Non spécifié
- Indices : Relations étroites entre Epstein et Maxwell, implication de Maxwell dans les activités d'Epstein
- Cross-ref nécessaire : Agent chargé de l'enquête sur les relations entre Epstein et Maxwell
- Utilisation de sociétés-écrans pour des transactions financières — montant total : Non spécifié
- Indices : Utilisation de sociétés-écrans pour cacher les véritables bénéficiaires de transactions
- Cross-ref nécessaire : Expert en sociétés-écrans et blanchiment d'argent
SOURCES DE REVENUS
- Don de $20 000 à Interlochen Center for the Arts — montant estimé : $20 000, période : 1994, solidité : Confirmé
- Revenus de Jeffrey Epstein — montant estimé : Non spécifié, période : 1994-1997, solidité : Probable
PAIEMENTS AUX VICTIMES
- Paiements aux victimes sous forme de "massage fees" — montant : $200-$300 par session, date : Non spécifiée, méthode : Non spécifiée
- Paiements effectués via Western Union — montant : Non spécifié, date : Non spécifiée, méthode : Virement
[ALERTE] : Les transactions entre Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, ainsi que l'utilisation de sociétés-écrans, nécessitent une enquête plus approfondie pour déterminer leur nature et leur implication dans les activités illicites d'Epstein.
Note : Les informations fournies sont basées sur les documents fournis et peuvent nécessiter une vérification et une analyse plus approfondies pour confirmer leur exactitude.
EpsteinFiles & Co — Financial Investigator