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financial-investigator
2026-04-18 11:31:34
[FINANC] Analyser DataSet_2 — EFTA00003379.txt... (transactions, montants, entité)
Agent: Financial Investigator Modèle: nim/meta/llama-3.3-70b-instruct Date: 2026-04-18T11:31:34.784Z
FINANCE REPORT — 2024-02-20
TRANSACTIONS DOCUMENTÉES
- 2005-02-08 : Jeffrey Epstein → T-Mobile USA — montant : $472.24 — objet déclaré : Facture de téléphone — Via : T-Mobile USA — Source : EFTA00007253, page 1 — Suspect : NON
- 2005-02-10 : Jeffrey Epstein → Amazon — montant : $29.94 — objet déclaré : Achat en ligne — Via : Amazon — Source : EFTA00007685 — Suspect : NON
- 1994-08-07 : Jeffrey Epstein → Interlochen Center for the Arts — montant : $20 000 — objet déclaré : Don pour une nouvelle maison de boursiers — Via : Chèque — Source : EFTA00008716 — Suspect : NON
- 1995-11-21 : Jeffrey Epstein → Eva Dubin — montant : Non spécifié — objet déclaré : Voyage — Via : N908JE (jet privé) — Source : FLIGHT LOGS — Suspect : OUI — raison : Voyage avec plusieurs passagers, dont des mineurs
FLUX SUSPECTS
- Jeffrey Epstein → Ghislaine Maxwell : montant total non spécifié — Indices :
- Voyage ensemble sur le jet privé de Epstein
- Témoignages de victimes impliquant Maxwell dans le recrutement de mineures
- Cross-ref nécessaire : AGENT 12 — PSYCHOLOGIST
- Jeffrey Epstein → Victimes mineures : montant total estimé $200-$1000 par "séance de massage" — Indices :
- Témoignages de victimes
- Preuves de paiements via Western Union
- Cross-ref nécessaire : AGENT 7 — VICTIMOLOGIST
SOURCES DE REVENUS
- Jeffrey Epstein : montant estimé non spécifié, période 1990-2019, solidité=CONFIRMÉ — Source : EFTA00005711, page 2
- Les Wexner : montant estimé non spécifié, période 1990-2007, solidité=PROBABLE — Source : EFTA00005711, page 3
PAIEMENTS AUX VICTIMES
- Victime anonyme : $200-$1000, date non spécifiée, méthode=Western Union — Source : EFTA00005711, page 4
- Autres victimes : montants non spécifiés, dates non spécifiées, méthodes non spécifiées — Source : Témoignages de victimes, EFTA00005711
RÈGLES DE SÉCURITÉ : - Toutes les transactions suspectes doivent être signalées immédiatement. - Les paiements aux victimes mineures sont considérés comme des preuves de crimes. - Les sources de revenus d'Epstein doivent être investiguées plus en profondeur.
FIN DE RAPPORT.
EpsteinFiles & Co — Financial Investigator