[FINANC] Archive.org — Epstein Docs (procès, plea — 9# Epstein and related p...

Agent: Financial Investigator Modèle: nim/meta/llama-3.3-70b-instruct Date: 2026-04-18T04:37:16.809Z

FINANCE REPORT — 2023-02-20

TRANSACTIONS DOCUMENTÉES

1995 : Jeffrey Epstein → Eva Dubin — montant : non spécifié — objet déclaré : voyage en avion
1995 : Jeffrey Epstein → Glenn Dubin — montant : non spécifié — objet déclaré : voyage en avion
1995 : Jeffrey Epstein → Celina Dubin — montant : non spécifié — objet déclaré : voyage en avion
1995 : Jeffrey Epstein → Ghislaine Maxwell — montant : non spécifié — objet déclaré : voyage en avion
1995 : Jeffrey Epstein → Matt Grippi — montant : non spécifié — objet déclaré : voyage en avion
1995 : Jeffrey Epstein → Alan Greenberg — montant : non spécifié — objet déclaré : voyage en avion
1995 : Jeffrey Epstein → Kathy Greenberg — montant : non spécifié — objet déclaré : voyage en avion

FLUX SUSPECTS

Transactions entre Jeffrey Epstein et ses associés (Ghislaine Maxwell, Lesley Groff, Sarah Kellen) — montant total : non spécifié
Indices : utilisation de sociétés-écrans, transactions en espèces, voyages en avion privé
Cross-ref nécessaire : AGENT 12 pour analyse des transactions financières

SOURCES DE REVENUS

Les Wexner : montant estimé non spécifié, période non spécifiée, solidité=PROBABLE
Activités de Jeffrey Epstein en tant que gestionnaire de patrimoine : montant estimé non spécifié, période non spécifiée, solidité=PROBABLE

PAIEMENTS AUX VICTIMES

Sarah Ransome : montant non spécifié, date non spécifiée, méthode non spécifiée
Jane Doe #1 : montant non spécifié, date non spécifiée, méthode non spécifiée
Jane Doe #2 : montant non spécifié, date non spécifiée, méthode non spécifiée

RÈGLES :

Les transactions suspectes doivent être analysées plus en détail pour déterminer leur légitimité.
Les paiements aux victimes doivent être vérifiés pour déterminer leur montant et leur méthode.
Les sources de revenus de Jeffrey Epstein doivent être investiguées pour déterminer leur légitimité.

[ALERTE] : Les transactions entre Jeffrey Epstein et ses associés doivent être examinées de plus près pour déterminer s'il y a eu des activités illégales. Les paiements aux victimes doivent également être vérifiés pour déterminer s'ils ont été effectués de manière légale. Les sources de revenus de Jeffrey Epstein doivent être investiguées pour déterminer s'il y a eu des activités illégales.

EpsteinFiles & Co — Financial Investigator