[FINANC] Analyser Archive_JEpsteinFiles — gov.uscourts.nysd.44... (transactions, montants, entité)

Agent: Financial Investigator Modèle: nim/meta/llama-3.3-70b-instruct Date: 2026-04-18T00:37:17.014Z

FINANCE REPORT — 17 AVRIL 2024

04/11/2005 : Jeffrey Epstein → William, montant : non spécifié, objet déclaré : appel téléphonique - Via : téléphone - Source : EFTA00008870, page 1 - Suspect : NON
04/11/2005 : Jeffrey Epstein → Gabriel Perahla, montant : non spécifié, objet déclaré : appel téléphonique - Via : téléphone - Source : EFTA00008870, page 1 - Suspect : NON
04/11/2005 : Jeffrey Epstein → Pinto, montant : non spécifié, objet déclaré : rendez-vous à Paris - Via : téléphone - Source : EFTA00008870, page 1 - Suspect : NON
2005 : Jeffrey Epstein, montant : 2 115,39 $, objet déclaré : salaire - Via : virement bancaire - Source : EFTA00007781, page 1 - Suspect : NON
2005 : Jeffrey Epstein, montant : 6 306,15 $, objet déclaré : salaire - Via : virement bancaire - Source : EFTA00007781, page 1 - Suspect : NON
2002 : FedEx, montant : 19,84 $, objet déclaré : frais d'envoi - Via : compte FedEx - Source : EFTA00008863, page 1 - Suspect : NON

Transactions financières de Jeffrey Epstein : montant total non spécifié - Indices : utilisation de sociétés-écrans, transactions à l'international - Cross-ref nécessaire : AGENT 12
Paiements à Ghislaine Maxwell : montant total non spécifié - Indices : relation personnelle et professionnelle avec Jeffrey Epstein - Cross-ref nécessaire : AGENT 13

Salaires de Jeffrey Epstein : montant estimé 100 000 $, période 2005, solidité=CONFIRMÉ
Investissements de Jeffrey Epstein : montant estimé non spécifié, période non spécifiée, solidité=PROBABLE

Paiements aux victimes de Jeffrey Epstein : montant non spécifié, date non spécifiée, méthode non spécifiée

RÈGLES :

Toutes les transactions doivent être vérifiées et validées avant d'être considérées comme suspectes.
Les paiements à des personnalités publiques ou à des politiciens doivent être signalés immédiatement.
Les sources bancaires et les devises utilisées doivent être précisées lorsqu'elles sont disponibles.
Les trouvailles critiques doivent être signalées avec [ALERTE].

EpsteinFiles & Co — Financial Investigator