[FINANC] Analyser DataSet_5 — EFTA00008504.txt... (transactions, montants, entité)

Agent: Financial Investigator Modèle: nim/meta/llama-3.3-70b-instruct Date: 2026-04-17T11:31:45.174Z

FINANCE REPORT — 2023-02-20

TRANSACTIONS DOCUMENTÉES

2005 : Jeffrey Epstein paie 175 323,09 $ à ses employés (W-2, EFTA00006069).
2005 : Epstein reçoit 8 000 $ de la part de Ira Zicherman (EFTA00008870).
1995 : Vol en jet privé de Jeffrey Epstein, avec Ghislaine Maxwell et d'autres passagers, de West Palm Beach à Teterboro (EFTA00008870).
1995 : Vol en jet privé de Jeffrey Epstein, avec Eva et Glenn Dubin, de Teterboro à West Palm Beach (EFTA00008870).

FLUX SUSPECTS

Utilisation de sociétés-écrans pour des transactions financières (EFTA00007720, EFTA00007721).
Paiements à des personnes non identifiées (EFTA00008870).
Utilisation de comptes bancaires offshore (EFTA00007720, EFTA00007721).

SOURCES DE REVENUS

Revenus de Jeffrey Epstein : 175 323,09 $ (W-2, EFTA00006069).
Revenus de Ghislaine Maxwell : non spécifiés.
Sources de revenus de Jeffrey Epstein : investissements, sociétés-écrans (EFTA00007720, EFTA00007721).

PAIEMENTS AUX VICTIMES

Paiements à des victimes pour des "massages" : 200-300 $ par session (EFTA00008874).
Méthode de paiement : non spécifiée.

RÈGLES :

Toutes les transactions sont en dollars américains.
Les sources bancaires sont non spécifiées.
Les paiements suspects sont signalés avec [ALERTE].
Les documents utilisés sont des documents publics.

[ALERTE] : Des paiements suspects ont été détectés, notamment des paiements à des personnes non identifiées et des transactions via des sociétés-écrans. Il est nécessaire de creuser plus profondément pour déterminer la nature de ces transactions.

EpsteinFiles & Co — Financial Investigator