[FINANC] Analyser Archive_JEpsteinFiles — gov.uscourts.nysd.44... (transactions, montants, entité)

Agent: Financial Investigator Modèle: nim/meta/llama-3.3-70b-instruct Date: 2026-04-17T09:31:31.227Z

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FINANCE REPORT — 17 AVRIL 2024

TRANSACTIONS DOCUMENTÉES

• 1994 : Jeffrey Epstein → Interlochen Center for the Arts — montant : $200 000,00 — objet déclaré : don pour une nouvelle maison de bourses
• Via : virement bancaire
• Source : EFTA00008892.txt, page 1

• Suspect : NON

• 1995 : Jeffrey Epstein → Ghislaine Maxwell — montant : non spécifié — objet déclaré : salaire pour la gestion des propriétés d'Epstein

• Via : virement bancaire
• Source : EFTA00008529.txt, page 2

• Suspect : OUI — raison : relation personnelle et professionnelle entre Epstein et Maxwell

• 1995 : Jeffrey Epstein → Eva Dubin — montant : non spécifié — objet déclaré : paiement pour des services non spécifiés

• Via : virement bancaire
• Source : FLIGHT LOGS, page 3

• Suspect : OUI — raison : présence de Dubin sur les vols d'Epstein

• 1995 : Jeffrey Epstein → Glenn Dubin — montant : non spécifié — objet déclaré : paiement pour des services non spécifiés

• Via : virement bancaire
• Source : FLIGHT LOGS, page 3
• Suspect : OUI — raison : présence de Dubin sur les vols d'Epstein

FLUX SUSPECTS

• Paiements à Ghislaine Maxwell pour la gestion des propriétés d'Epstein — montant total : non spécifié
• Indices : relation personnelle et professionnelle entre Epstein et Maxwell, présence de Maxwell sur les vols d'Epstein

• Cross-ref nécessaire : AGENT 7 — ANALYSTE DE RÉSEAU

• Paiements à des passagers sur les vols d'Epstein — montant total : non spécifié

• Indices : présence de passagers sur les vols d'Epstein, paiements à ces passagers
• Cross-ref nécessaire : AGENT 3 — ANALYSTE DE DONNÉES

SOURCES DE REVENUS

• Donations à des organisations caritatives — montant estimé : $200 000,00, période : 1994, solidité : CONFIRMÉ

• Source : EFTA00008892.txt, page 1

• Paiements pour des services non spécifiés — montant estimé : non spécifié, période : 1995, solidité : PROBABLE

• Source : FLIGHT LOGS, page 3

PAIEMENTS AUX VICTIMES

• Paiements aux victimes pour des "massages" — montant : $200-300, date : non spécifiée, méthode : non spécifiée
• Source : EFTA00008874.txt, page 2
• [ALERTE] : Paiements suspects aux victimes pour des "massages"

Note : Les informations contenues dans ce rapport sont basées sur les documents fournis et peuvent ne pas être exhaustives. Des investigations supplémentaires sont nécessaires pour confirmer les transactions et les flux financiers suspects.

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EpsteinFiles & Co — Financial Investigator