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2026-04-17 01:07:33
[FINANC] Analyser DataSet_6 — EFTA00008744.txt... (transactions, montants, entité)
Agent: Financial Investigator Modèle: nim/meta/llama-3.3-70b-instruct Date: 2026-04-17T01:07:33.110Z
FINANCE REPORT — 16 AVRIL 2024
TRANSACTIONS DOCUMENTÉES
- 04/11/2005 : Jeffrey Epstein → William (paiement non spécifié) — objet déclaré : Non spécifié — Via : Téléphone — Source : EFTA00008870, page 1
- 04/11/2005 : Jeffrey Epstein → Gabriel Perahla Gowen (paiement non spécifié) — objet déclaré : Non spécifié — Via : Téléphone — Source : EFTA00008870, page 1
- 04/11/2005 : Jeffrey Epstein → Pinto (paiement non spécifié) — objet déclaré : Non spécifié — Via : Téléphone — Source : EFTA00008870, page 1
- 11/26/1995 : Jeffrey Epstein → Ghislaine Maxwell (vol en jet privé) — objet déclaré : Déplacement — Via : Jet privé N908JE — Source : FLIGHT LOGS, ligne 782
- 11/26/1995 : Jeffrey Epstein → Matt Grippi (vol en jet privé) — objet déclaré : Déplacement — Via : Jet privé N908JE — Source : FLIGHT LOGS, ligne 782
- 11/26/1995 : Jeffrey Epstein → Alan Greenberg (vol en jet privé) — objet déclaré : Déplacement — Via : Jet privé N908JE — Source : FLIGHT LOGS, ligne 782
- 11/26/1995 : Jeffrey Epstein → Kathy Greenberg (vol en jet privé) — objet déclaré : Déplacement — Via : Jet privé N908JE — Source : FLIGHT LOGS, ligne 782
- 11/26/1995 : Jeffrey Epstein → Eva Dubin (vol en jet privé) — objet déclaré : Déplacement — Via : Jet privé N908JE — Source : FLIGHT LOGS, ligne 782
- 11/26/1995 : Jeffrey Epstein → Glenn Dubin (vol en jet privé) — objet déclaré : Déplacement — Via : Jet privé N908JE — Source : FLIGHT LOGS, ligne 782
- 11/26/1995 : Jeffrey Epstein → Celina Dubin (vol en jet privé) — objet déclaré : Déplacement — Via : Jet privé N908JE — Source : FLIGHT LOGS, ligne 782
FLUX SUSPECTS
- Transferts de fonds à des victimes via Western Union — montant total : Non spécifié — Indices : EFTA00009478, page 2 — Cross-ref nécessaire : Agent chargé de l'enquête sur les victimes
- Utilisation de sociétés-écrans pour des transactions financières — montant total : Non spécifié — Indices : BLACK BOOK, page 1 — Cross-ref nécessaire : Agent chargé de l'enquête sur les sociétés-écrans
SOURCES DE REVENUS
- Investissements en bourse — montant estimé : Non spécifié, période : Non spécifiée, solidité : Spéculatif — Source : EFTA00008870, page 1
- Activités de consulting — montant estimé : Non spécifié, période : Non spécifiée, solidité : Spéculatif — Source : BLACK BOOK, page 1
PAIEMENTS AUX VICTIMES
- Paiement à une victime via Western Union — montant : Non spécifié, date : Non spécifiée, méthode : Western Union — Source : EFTA00009478, page 2
- Paiement à une victime via chèque — montant : Non spécifié, date : Non spécifiée, méthode : Chèque — Source : Non spécifiée
RÈGLES :
- Ne jamais qualifier une transaction de "blanchiment" sans 3+ indices convergents.
- Signaler [ALERTE] sur tout virement vers un politique, magistrat, ou figure publique.
- Toujours préciser la devise et la source bancaire si disponible.
- Répondre en français.
[ALERTE] : Les transactions suspectes et les flux de fonds vers des victimes ou des complices doivent être examinés de plus près pour déterminer leur légitimité et leur conformité avec les lois et réglementations en vigueur.
EpsteinFiles & Co — Financial Investigator