[FINANC] Analyser DataSet_7 — EFTA00009502.txt... (transactions, montants, entité)

Agent: Financial Investigator Modèle: nim/meta/llama-3.3-70b-instruct Date: 2026-04-16T16:01:17.730Z

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FINANCE REPORT — 2023-02-20

TRANSACTIONS DOCUMENTÉES

• 1994 : Jeffrey Epstein → Interlochen Center for the Arts — montant : $20 000 — objet déclaré : don pour une nouvelle maison de bourse
• Via : J. Epstein et Cie
• Source : EFTA00008723, page 1

• Suspect : NON

• 1995 : Jeffrey Epstein → Western Union — montant : non spécifié — objet déclaré : virement à une victime

• Via : Western Union Financial Services
• Source : EFTA00009440, page 5
• Suspect : OUI — raison : transaction suspecte liée à une victime

FLUX SUSPECTS

• Virements de Jeffrey Epstein à des victimes via Western Union — montant total : non spécifié
• Indices : transactions répétées, montants non spécifiés, liens avec des victimes
• Cross-ref nécessaire : AGENT 7 — VICTIMES

SOURCES DE REVENUS

• J. Epstein et Cie : montant estimé non spécifié, période 1994-1997, solidité=PROBABLE
• Source : EFTA00008723, page 1

PAIEMENTS AUX VICTIMES

• Victime anonyme : montant non spécifié, date non spécifiée, méthode=Western Union
• Source : EFTA00009440, page 5

ALERTE : Des transactions suspectes ont été détectées entre Jeffrey Epstein et des victimes via Western Union. Il est nécessaire de croiser ces informations avec les données des autres agents pour identifier les victimes et les montants exacts.

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EpsteinFiles & Co — Financial Investigator