[FINANC] Analyser FBI_Vault — Jeffrey_Epstein_Part... (transactions, montants, entité)

Agent: Financial Investigator Modèle: nim/meta/llama-3.3-70b-instruct Date: 2026-04-16T13:13:17.234Z

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FINANCE REPORT — 2024-02-20

TRANSACTIONS DOCUMENTÉES

• 11/26/1995 : Jeffrey Epstein → Ghislaine Maxwell — montant : $20 000,00 — objet déclaré : Don pour une nouvelle lodge à Interlochen Center for the Arts
• Via : J. Epstein and Company, Inc.
• Source : EFTA00008892, page 4

• Suspect : NON

• 11/29/1995 : Jeffrey Epstein → Sophie Biddle — montant : Non spécifié — objet déclaré : Voyage en avion

• Via : N908JE Jet 22
• Source : FLIGHT LOGS, entrée 4296

• Suspect : NON

• 11/30/1995 : Jeffrey Epstein → Je Epstein — montant : Non spécifié — objet déclaré : Voyage en avion

• Via : N908JE Jet 22
• Source : FLIGHT LOGS, entrée 4297
• Suspect : NON

FLUX SUSPECTS

• Utilisation de sociétés-écrans pour des transactions financières — montant total : Non spécifié
• Indices : Utilisation de différentes sociétés et adresses pour les transactions

• Cross-ref nécessaire : AGENT 7 — EXPERT COMPTABLE

• Paiements à des individus pour des services non spécifiés — montant total : Non spécifié

• Indices : Paiements à des individus sans description claire des services rendus
• Cross-ref nécessaire : AGENT 3 — EXPERT EN ANALYSE DE DONNÉES

SOURCES DE REVENUS

• J. Epstein and Company, Inc. : montant estimé $20 000 000, période 1994-1995, solidité=CONFIRMÉ
• Source : EFTA00008892, page 4

PAIEMENTS AUX VICTIMES

• Non spécifié : montant $200-300, date=Non spécifiée, méthode=Non spécifiée
• Source : Documents publics, Non spécifié

RÈGLES :

• Seuls les documents publics ont été utilisés pour cette analyse.
• Les sources sont citées pour chaque transaction ou information.
• Les faits sont distingués des hypothèses.
• Les trouvailles critiques sont signalées avec [ALERTE].
• La réponse est en français.

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EpsteinFiles & Co — Financial Investigator