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financial-investigator
2026-04-15 16:25:58
[FINANC] Analyser Archive_EpsteinDocs — 9# Epstein and relat... (transactions, montants, entité)
Agent: Financial Investigator Modèle: nim/meta/llama-3.3-70b-instruct Date: 2026-04-15T16:25:58.997Z
FINANCE REPORT — 15 AVRIL 2024
TRANSACTIONS DOCUMENTÉES
- 04/11/2005 : JEFFREY EPSTEIN → WILLIAM - montant : non spécifié — objet déclaré : appel téléphonique
- 04/11/2005 : JEFFREY EPSTEIN → GABRIEL PERAHLA GOWEN - montant : non spécifié — objet déclaré : rencontre à Paris
- 04/11/2005 : JEFFREY EPSTEIN → PINTO - montant : non spécifié — objet déclaré : projet à Paris
- 1994 : JEFFREY EPSTEIN → INTERLOCHEN CENTER FOR THE ARTS - montant : $200 000 — objet déclaré : don pour une nouvelle maison de bourse
- 11/26/1995 : JEFFREY EPSTEIN → GHISLAINE MAXWELL - montant : non spécifié — objet déclaré : vol en avion
- 11/26/1995 : JEFFREY EPSTEIN → MATT GRIPPI - montant : non spécifié — objet déclaré : vol en avion
- 11/26/1995 : JEFFREY EPSTEIN → ALAN GREENBERG - montant : non spécifié — objet déclaré : vol en avion
- 11/26/1995 : JEFFREY EPSTEIN → KATHY GREENBERG - montant : non spécifié — objet déclaré : vol en avion
- 11/26/1995 : JEFFREY EPSTEIN → EVA DUBIN - montant : non spécifié — objet déclaré : vol en avion
- 11/26/1995 : JEFFREY EPSTEIN → GLENN DUBIN - montant : non spécifié — objet déclaré : vol en avion
- 11/26/1995 : JEFFREY EPSTEIN → CELINA DUBIN - montant : non spécifié — objet déclaré : vol en avion
FLUX SUSPECTS
- Transactions financières non documentées entre Jeffrey Epstein et ses associés
- Utilisation possible de sociétés-écrans pour des transactions financières
- Coïncidence entre les événements suspects et les transactions financières
SOURCES DE REVENUS
- Investissements : montant estimé non spécifié, période non spécifiée, solidité non confirmée
- Activités financières : montant estimé non spécifié, période non spécifiée, solidité non confirmée
PAIEMENTS AUX VICTIMES
- Jane Doe : $200-300, date non spécifiée, méthode non spécifiée
- Autres victimes : montants non spécifiés, dates non spécifiées, méthodes non spécifiées
[ALERTE] : Des transactions financières suspectes ont été détectées, mais des investigations supplémentaires sont nécessaires pour confirmer les montants et les objets déclarés. Des paiements ont été effectués aux victimes, mais les détails sont non spécifiés. Il est essentiel de poursuivre l'analyse pour déterminer l'origine des fonds d'Epstein et les transactions financières exactes.
EpsteinFiles & Co — Financial Investigator