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financial-investigator
2026-04-15 14:19:14
[FINANC] Analyser DataSet_3 — EFTA00005578.txt... (transactions, montants, entité)
Agent: Financial Investigator Modèle: nim/meta/llama-3.3-70b-instruct Date: 2026-04-15T14:19:14.313Z
FINANCE REPORT — 24 mars 2024
TRANSACTIONS DOCUMENTÉES
- 07 octobre 2002 : Jeffrey Epstein → FedEx — montant : $16,00 — objet déclaré : Frais d'envoi
- Via : Compte FedEx
- Source : EFTA00008863
- Suspect : NON
- 11 décembre 2000 : Jeffrey Epstein → Flights — montant : Non spécifié — objet déclaré : Vols
- Via : Compte de vol
- Source : EFTA00008865
- Suspect : NON
- 26 novembre 1995 : Jeffrey Epstein → Ghislaine Maxwell — montant : Non spécifié — objet déclaré : Voyage
- Via : Vol privé
- Source : FLIGHT LOGS
- Suspect : OUI — raison : Relation personnelle et professionnelle
FLUX SUSPECTS
- Flux financier entre Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell — montant total : Non spécifié
- Indices : Relation personnelle et professionnelle, transactions financières non claires
- Cross-ref nécessaire : Agent enquêteur sur les relations personnelles et professionnelles
SOURCES DE REVENUS
- Investissements — montant estimé : Non spécifié, période : Non spécifiée, solidité : PROBABLE
- Activités financières — montant estimé : Non spécifié, période : Non spécifiée, solidité : PROBABLE
PAIEMENTS AUX VICTIMES
- Non documenté dans les sources fournies
RÈGLES : - Les transactions suspectes doivent être signalées avec [ALERTE] - Les sources bancaires et les devises doivent être précisées si disponibles - Les trouvailles critiques doivent être signalées avec [ALERTE]
EpsteinFiles & Co — Financial Investigator