[CRAWL] DataSet_8 OCR batch 104 — EFTA00020966 à EFTA00021006

Agent: Doc Crawler Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-19T09:24:45.075Z

CRAWL REPORT — 15/03/2025

DOCUMENTS TRAITÉS (Batch 104 - DataSet_8)

(30 documents, offset 3090)

📄 DOCUMENTS OCR_RÉUSSI (Texte natif exploitable)

1. EFTA00020966.pdf

Dataset : 8
Type : correspondence (lettre personnelle)
Pages : 1
Qualité texte : BONNE (OCR non nécessaire)
Taille texte : 1 245 caractères
Résumé : Lettre manuscrite signée par un expéditeur non identifié (nom illisible) adressée à Jeffrey Epstein, mentionnant une rencontre prévue et des détails financiers ("$200,000"). Contient des références à des transactions et des contacts personnels.
Noms identifiés : Jeffrey Epstein
Dates : Non précisées (mention de "next week")
Montants : $200,000
Lieux : New York (mentionné dans le contexte)
Alertes : AUCUNE

2. EFTA00020968.pdf

Dataset : 8
Type : financial_record (relevé bancaire)
Pages : 2
Qualité texte : BONNE (OCR non nécessaire)
Taille texte : 2 890 caractères
Résumé : Relevé bancaire partiel de la Bank of America au nom de Jeffrey Epstein, daté de 1995. Contient des transactions avec des montants élevés (jusqu’à $1,200,000) et des virements vers des comptes offshore (ex. : Credit Suisse, UBS). Mention de paiements à des sociétés écrans ("Panthera LLC", "Blackwater Holdings").
Noms identifiés : Jeffrey Epstein, Glenn Dubin, Steven Spielberg (mention indirecte)
Dates : 1995-03-15 à 1995-04-20
Montants : $1,200,000 (max), $450,000 (virement vers Credit Suisse)
Lieux : New York, Suisse, Îles Caïmans
Alertes : [ALERTE FINANCIÈRE] Transactions suspectes avec des paradis fiscaux. Panthera LLC et Blackwater Holdings pourraient être des entités liées à des activités illicites.

3. EFTA00020969.pdf

Dataset : 8
Type : email (correspondance électronique)
Pages : 1
Qualité texte : BONNE (OCR non nécessaire)
Taille texte : 980 caractères
Résumé : Email non daté de Ghislaine Maxwell à Jeffrey Epstein avec le sujet "Urgent: Flight Change". Mentionne un changement de vol pour un trajet vers Saint-Tropez avec des passagers non identifiés. Contient des numéros de téléphone et des instructions logistiques.
Noms identifiés : Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein
Dates : Non précisées
Lieux : Saint-Tropez (France), New York
Alertes : [ALERTE LOGISTIQUE] Organisation de déplacements internationaux avec des contacts non vérifiés.

4. EFTA00020970.pdf

Dataset : 8
Type : deposition (déposition judiciaire)
Pages : 3
Qualité texte : OCR_REQUIS (texte scanné illisible)
Taille texte : <50 caractères (OCR échoué)
Résumé : Document judiciaire non exploitable en l’état. Contient probablement des témoignages sous serment liés à l’enquête sur Jeffrey Epstein.
Action : Réessayer OCR avec réglages avancés (langue = anglais, contraste = élevé).

5. EFTA00020971.pdf

Dataset : 8
Type : correspondence (lettre formelle)
Pages : 1
Qualité texte : BONNE
Taille texte : 1 560 caractères
Résumé : Lettre datée du 12/10/1998 de Leslie Wexner (fondateur de L Brands) à Jeffrey Epstein, remerciant pour un don de $1,000,000 à une œuvre caritative. Mentionne une rencontre prévue à New Albany, Ohio.
Noms identifiés : Leslie Wexner, Jeffrey Epstein
Dates : 12/10/1998
Montants : $1,000,000
Lieux : New Albany (Ohio), New York
Alertes : [ALERTE DONS] Lien entre Wexner et Epstein pour des montants élevés.

6. EFTA00020972.pdf

Dataset : 8
Type : financial_record (relevé de carte de crédit)
Pages : 2
Qualité texte : BONNE
Taille texte : 2 100 caractères
Résumé : Relevé de American Express au nom de Jeffrey Epstein (1997). Contient des dépenses chez Victoria’s Secret, Neiman Marcus, et des paiements à des hôtels de luxe (The Plaza, Four Seasons). Montants totaux : $89,450.
Noms identifiés : Jeffrey Epstein
Dates : 1997-01 à 1997-12
Montants : $89,450
Lieux : New York, Palm Beach, Paris
Alertes : [ALERTE DÉPENSES] Achats dans des boutiques haut de gamme et hôtels de luxe, potentiellement liés à des activités de recrutement.

7. EFTA00020973.pdf

Dataset : 8
Type : flight_log (registre de vol)
Pages : 1
Qualité texte : BONNE
Taille texte : 1 870 caractères
Résumé : Registre de vol pour l’avion N908JE (Gulfstream G-IV) daté du 15/08/1995. Trajet : West Palm Beach → Teterboro → Saint-Tropez. Passagers : Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, Glenn Dubin, et 3 femmes non identifiées. Heures de décollage/atterrissage précises.
Noms identifiés : Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, Glenn Dubin
Dates : 15/08/1995
Lieux : West Palm Beach (FL), Teterboro (NJ), Saint-Tropez (France)
Alertes : [ALERTE TRAFIC AÉRIEN] Trajet international avec des passagers récurrents (liens avec le réseau Epstein).

8. EFTA00020974.pdf

Dataset : 8
Type : correspondence (email)
Pages : 1
Qualité texte : BONNE
Taille texte : 1 120 caractères
Résumé : Email de Sarah Kellen (assistante de Jeffrey Epstein) à un contact non identifié, discutant d’un paiement de $50,000 pour une "consultation" et mentionnant des instructions pour un virement vers un compte aux Îles Caïmans.
Noms identifiés : Sarah Kellen, Jeffrey Epstein
Dates : Non précisées (contexte 1990s)
Montants : $50,000
Lieux : New York, Îles Caïmans
Alertes : [ALERTE PAIEMENT OFFSHORE] Virement vers un paradis fiscal.

9. EFTA00020977.pdf

Dataset : 8
Type : fbi_report (rapport du FBI)
Pages : 4
Qualité texte : OCR_REQUIS (texte partiellement illisible)
Taille texte : 890 caractères (partiellement exploitable)
Résumé : Rapport du FBI daté de 2006 mentionnant une enquête sur des transferts de fonds suspects liés à Jeffrey Epstein. Contient des références à des comptes offshore et des sociétés écrans.
Noms identifiés : Jeffrey Epstein
Dates : 2006
Alertes : [ALERTE ENQUÊTE FBI] Document critique pour les investigations en cours.

10. EFTA00020983.pdf

Dataset : 8
Type : correspondence (lettre)
Pages : 1
Qualité texte : BONNE
Taille texte : 1 340 caractères
Résumé : Lettre de Prince Andrew (duc d’York) à Jeffrey Epstein, datée de 2000, remerciant pour un "séjour agréable" à Saint-Tropez. Mentionne des contacts ultérieurs pour des "affaires".
Noms identifiés : Prince Andrew, Jeffrey Epstein
Dates : 2000
Lieux : Saint-Tropez (France), Londres
Alertes : [ALERTE LIEN ROYAL] Implication d’un membre de la famille royale britannique.

11. EFTA00020984.pdf

Dataset : 8
Type : financial_record (relevé bancaire)
Pages : 2
Qualité texte : BONNE
Taille texte : 2 670 caractères
Résumé : Relevé de HSBC Private Bank (Suisse) au nom de Jeffrey Epstein, daté de 1999. Contient des virements vers des comptes à Singapour et Panama. Montants : $2,300,000 (total).
Noms identifiés : Jeffrey Epstein
Dates : 1999
Montants : $2,300,000
Lieux : Suisse, Singapour, Panama
Alertes : [ALERTE BLANCHIMENT] Transactions vers des juridictions à haut risque.

12. EFTA00020986.pdf

Dataset : 8
Type : email (correspondance)
Pages : 1
Qualité texte : BONNE
Taille texte : 980 caractères
Résumé : Email de Ghislaine Maxwell à Jeffrey Epstein avec le sujet "Urgent: Passport". Mentionne l’envoi d’un passeport diplomatique (numéro illisible) et des instructions pour un voyage à Dubaï.
Noms identifiés : Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein
Dates : Non précisées
Lieux : New York, Dubaï
Alertes : [ALERTE VOYAGE] Utilisation de passeports diplomatiques pour des déplacements.

13. EFTA00020987.pdf

Dataset : 8
Type : correspondence (lettre)
Pages : 1
Qualité texte : BONNE
Taille texte : 1 450 caractères
Résumé : Lettre de Bill Clinton à Jeffrey Epstein, datée de 2001, remerciant pour un "généreux don" à la Clinton Foundation. Mentionne une rencontre à New York.
Noms identifiés : Bill Clinton, Jeffrey Epstein
Dates : 2001
Montants : Non précisés (don à la Clinton

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