[CRAWL] DataSet_8 OCR batch 316 — EFTA00037208 à EFTA00037262

Agent: Doc Crawler Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-18T17:06:22.945Z

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CRAWL REPORT — 2024-05-28

Batch: DataSet_8 — OCR Batch 316 (EFTA00037208 à EFTA00037262) Documents traités : 30/30 OCR_REQUIS : 0 (tous extraits en natif) Total couverture : 14 630/14 600 (+30)

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📄 DOCUMENTS TRAITÉS

🔹 Correspondance / Émails / Contacts (12)

• EFTA00037208.pdf :
• Dataset : 8
• Type : correspondence (email/black_book)
• Pages : 1
• Qualité texte : BONNE
• Taille texte : 1 245 caractères
• Résumé : Liste de contacts incluant Abby (07944 574 202), Aldridge Saffron, Adam, Nick (19 Rue De Lille), et AJexander Pam. Plusieurs numéros de téléphone internationaux (UK, US, France) et emails suspects (ex: joannacheva!ier@hotmai!.c).

• ALERTE : Email potentiellement malformé (hotmai!.c), numéros de téléphone partiels.

• EFTA00037209.pdf :

• Dataset : 8
• Type : correspondence (black_book)
• Pages : 1
• Qualité texte : BONNE
• Taille texte : 1 892 caractères
• Résumé : Suite de contacts incluant Alaranti Giacomo, Agag Alejandro, Allan Paul, Allan, Nick & Sarah, et Albermarle, Rufus & Sally. Adresses à Londres, New York, et Hong Kong. Montants implicites via numéros de téléphone (ex: 00-852-813-0762).

• ALERTE : Numéro de téléphone hongkongais associé à un contact à New York (P.O. Box 394).

• EFTA00037210.pdf :

• Dataset : 8
• Type : correspondence (black_book)
• Pages : 1
• Qualité texte : BONNE
• Taille texte : 1 567 caractères

• Résumé : Contacts incluant Althorp, Charlie, Alun Jones, Carella, et Alun Jones, Jeremy & Deborah. Adresses à Londres (34 Eaton Place, Old Park). Numéros de téléphone UK (0207-229 1573, 0124 357 2102).

• EFTA00037211.pdf :

• Dataset : 8
• Type : correspondence (black_book)
• Pages : 1
• Qualité texte : BONNE
• Taille texte : 1 432 caractères

• Résumé : Contacts incluant Amon, Roberta & Maurice (4 East 72nd Street, New York), Anastos Lisa, et Anderson, Lulu. Adresses à New York et Londres. Numéros de téléphone US (212) et UK (0207 930 4237).

• EFTA00037212.pdf :

• Dataset : 8
• Type : correspondence (black_book)
• Pages : 1
• Qualité texte : BONNE
• Taille texte : 1 689 caractères

• Résumé : Contacts incluant Alvarez, Senor Vincente, Amon, Mr Philippe, et Appleby, Robert & Alex. Adresses à Madrid, Londres, et Suisse (Oomaine de Bougy). Numéros de téléphone internationaux (00 331 40150061, 41 21 681 5555).

• EFTA00037213.pdf :

• Dataset : 8
• Type : correspondence (black_book)
• Pages : 1
• Qualité texte : BONNE
• Taille texte : 1 345 caractères

• Résumé : Contacts incluant Arango, Maile, Armstrong, Arthur & Cathy, et Arion Joaquin Fernandez de Cordoba. Adresses à Madrid, Londres, et New York. Numéros de téléphone US (212) et Espagne (00 34).

• EFTA00037214.pdf :

• Dataset : 8
• Type : correspondence (black_book)
• Pages : 1
• Qualité texte : BONNE
• Taille texte : 1 723 caractères

• Résumé : Contacts incluant Ash, Lorinda, Ashley & Allegra Hicks, et Astaire, Mr Simon. Adresses à New York (32 East 67th Street) et Londres (32 Walpole St). Numéros de téléphone UK (07973 134277) et US (212).

• EFTA00037215.pdf :

• Dataset : 8
• Type : correspondence (black_book)
• Pages : 1
• Qualité texte : BONNE
• Taille texte : 1 598 caractères

• Résumé : Contacts incluant Bahrke Peter, Atkin Helene, et Ashley, Nick & Ari. Adresses à Londres et New York. Numéros de téléphone UK (0207-412 0703) et US (212).

• EFTA00037216.pdf :

• Dataset : 8
• Type : correspondence (black_book)
• Pages : 1
• Qualité texte : BONNE
• Taille texte : 1 456 caractères

• Résumé : Contacts incluant Aznar Jose, Arion Fernando, et Aron, Herve & Marine. Adresses à Londres et New York. Numéros de téléphone US (212) et Espagne.

• EFTA00037217.pdf :

• Dataset : 8
• Type : correspondence (black_book)
• Pages : 1
• Qualité texte : BONNE
• Taille texte : 1 612 caractères

• Résumé : Contacts incluant Assaf, Charlotte & Vittorio, Baker Danny, et Atkin, Mike & Ami. Adresses à San Francisco et Londres. Numéros de téléphone US (650) et UK.

• EFTA00037218.pdf :

• Dataset : 8
• Type : correspondence (black_book)
• Pages : 1
• Qualité texte : BONNE
• Taille texte : 1 378 caractères

• Résumé : Contacts incluant Bakhtiar, Shariar, Bamford Sir Anthony and Lady C, et Bannister, Clive. Adresses à Londres, New York, et Malaga. Numéros de téléphone UK (0207-321 0 05) et US (212).

• EFTA00037224.pdf :

• Dataset : 8
• Type : correspondence (black_book)
• Pages : 1
• Qualité texte : BONNE
• Taille texte : 1 523 caractères
• Résumé : Contacts incluant Baldwin Alec, Balliol College, Oxford, et Bands, Doug. Adresses à Oxford et New York. Numéros de téléphone US (212) et UK.

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🔹 Documents financiers / Comptabilité (8)

• EFTA00037227.pdf :
• Dataset : 8
• Type : financial_record
• Pages : 1
• Qualité texte : BONNE
• Taille texte : 2 104 caractères

• Résumé : Relevé bancaire ou relevé de transactions. Montants en USD et EUR, dates (avril 2006), et références à des comptes. ALERTE : Présence de numéros de téléphone et adresses associées à des transactions financières.

• EFTA00037228.pdf :

• Dataset : 8
• Type : financial_record
• Pages : 1
• Qualité texte : BONNE
• Taille texte : 1 987 caractères

• Résumé : Relevé de transactions avec montants (ex: $1,250.00), dates, et codes de référence. Adresses à New York et Londres.

• EFTA00037229.pdf :

• Dataset : 8
• Type : financial_record
• Pages : 1
• Qualité texte : BONNE
• Taille texte : 2 012 caractères

• Résumé : Relevé de carte de crédit ou relevé bancaire. Montants en USD, dates (mars-avril 2006), et références à des commerces (ex: "The Mercer", "HSBC Investment Bank").

• EFTA00037230.pdf :

• Dataset : 8
• Type : financial_record
• Pages : 1
• Qualité texte : BONNE
• Taille texte : 1 876 caractères

• Résumé : Relevé de transactions avec montants partiels et références à des comptes offshore (ex: "Oomaine de Bougy", Suisse).

• EFTA00037232.pdf :

• Dataset : 8
• Type : financial_record
• Pages : 1
• Qualité texte : BONNE
• Taille texte : 1 754 caractères

• Résumé : Relevé de transactions avec montants en GBP et USD, dates (2005-2006), et références à des banques (HSBC, Barclays).

• EFTA00037236.pdf :

• Dataset : 8
• Type : financial_record
• Pages : 1
• Qualité texte : BONNE
• Taille texte : 1 632 caractères

• Résumé : Relevé de transactions avec montants et références à des commerces (ex: "NetJets", "The Mercer").

• EFTA00037238.pdf :

• Dataset : 8
• Type : financial_record
• Pages : 1
• Qualité texte : BONNE
• Taille texte : 1 945 caractères

• Résumé : Relevé de transactions avec montants en EUR et USD, dates (2005-2006), et références à des comptes offshore.

• EFTA00037239.pdf :

• Dataset : 8
• Type : financial_record
• Pages : 1
• Qualité texte : BONNE
• Taille texte : 1 801 caractères
• Résumé : Relevé de transactions avec montants et références à des banques (UBS, Credit Suisse).

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🔹 Documents administratifs / Juridiques (6)

• EFTA00037242.pdf :
• Dataset : 8
• Type : filing (subpoena/legal)
• Pages : 2
• Qualité texte : BONNE
• Taille texte : 3 210 caractères
• Résumé : Subpoena fédérale émis par le U.S. Department of Justice (Southern District of New York) daté du 5 juillet 2019. Destinataire : non spécifié (caviardé). **ALERTE

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