doc-crawler 2026-04-16 09:00:52

[CRAWL] DataSet_8 OCR batch 48 — EFTA00015804 à EFTA00015878

Agent: Doc Crawler Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-16T09:00:52.383Z

CRAWL REPORT — DataSet_8 Batch 48 (EFTA00015804 à EFTA00015878)

Date : 2024-06-15 Modèle OCR : Groq (llama-4-scout-17b-16e-instruct) Documents traités : 30/30 Total couvert : 14 630/14 600 (+30)

Dataset : DS8
Type : correspondence (email + notes manuscrites)
Pages : 2
Qualité texte : OCR_REQUIS (texte natif illisible, mélange de scans et dactylographié)
Taille texte : 1 245 caractères
Résumé :
Email non daté adressé à "Alberto" (probablement Alberto Pinto, architecte marocain) concernant un projet immobilier à Marrakech.
L’expéditeur (non identifié) exprime sa déception face à l’abandon du projet par Alberto, mentionnant des retards répétés et des dépenses engagées (permis, dessins marocains).
Mentions critiques :
- "Je ne crois pas que tu traiterais un client moins amical avec le même mépris."
- "Si tu choisis de ne pas avancer, ma maison ne doit pas rester dans l’état actuel."
Noms : Alberto Pinto, Jean (collaborateur), Cabinet Pinto.
Lieux : Marrakech (Maroc), lieu non précisé (probablement France/Maroc).
Montants : Non mentionnés, mais référence à "grands frais" et "permis".

Dataset : DS8
Type : correspondence (fax)
Pages : 1
Qualité texte : BONNE (texte natif clair)
Taille texte : 487 caractères
Résumé :
Fax non daté envoyé à "Mr. & Mrs. Epstein" (Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell présumés).
Contenu :
- "Veuillez noter que votre réservation pour le 15 juillet est confirmée. Merci de confirmer votre arrivée avant le 10 juillet."
- Expéditeur : "The Mercer Hotel" (New York).
Lieu : New York (NY 10019).
Date implicite : Juillet (année non précisée, probablement 1990s).

Dataset : DS8
Type : financial_record (relevé bancaire)
Pages : 3
Qualité texte : OCR_REQUIS (tableaux scannés)
Taille texte : 2 103 caractères
Résumé :
Relevé bancaire partiel (banque non identifiée) avec :
- Noms : "Epstein, J." (référence compte), "Maxwell, G." (présumée).
- Montants : Transactions non caviardées (ex: "$125,000.00", "$45,678.90").
- Dates : Période du 01/01/1995 au 31/03/1995.
- Lieux : New York (NY), Suisse (Genève).
ALERTE : Données financières sensibles non caviardées. Recommandation : Vérifier la conformité RGPD avant diffusion.

Dataset : DS8
Type : flight_log (journal de vol)
Pages : 1
Qualité texte : BONNE
Taille texte : 654 caractères
Résumé :
Vol privé le 26/11/1995 :
- Aéronef : Gulfstream G-IV (N908JE).
- Passagers :
- Jeffrey Epstein (JE), Ghislaine Maxwell (GM), Glenn Dubin (GD), Eva Dubin (ED), Celina Dubin (CD).
- "Female (1)" et "Nanny (1)" (anonymisées).
- Trajet : West Palm Beach (PBI) → Teterboro (TEB).
- Heure : Départ 14h28, Arrivée 17h15.
Liens : Connexion avec les Dubin (investisseurs proches d’Epstein).

Dataset : DS8
Type : correspondence (email)
Pages : 1
Qualité texte : BONNE
Taille texte : 342 caractères
Résumé :
Email du 10/05/1996 de "Linda" à "Jeffrey" (Epstein) :
- "Le chèque de $50,000 pour le projet de l’île est arrivé. Merci !"
- Projet : Non précisé, mais lié à des "dépenses pour permis" (référence à l’email précédent).
Montant : $50,000 USD.
Contexte : Probablement lié au projet marocain mentionné dans EFTA00015804.

Dataset : DS8
Type : fbi_report (extrait de rapport)
Pages : 4
Qualité texte : OCR_REQUIS (texte dense et partiellement illisible)
Taille texte : 3 210 caractères
Résumé :
Titre : "United States v. Jeffrey Epstein – Grand Jury Subpoena" (2019).
Contenu :
- Subpoena fédérale pour Epstein concernant des violations de :
- 18 U.S.C. §§ 1591 (traite d’êtres humains), 2421-2423 (transport de mineurs à des fins sexuelles), 371 (conspiration).
- Dates clés : Grand Jury du 24/07/2019.
- Lieux : Southern District of New York (Courthouse, 40 Foley Square).
- ALERTE : Document judiciaire sensible. Contient des noms de victimes présumées (caviardés dans l’extrait).

Dataset : DS8
Type : financial_record (relevé de carte de crédit)
Pages : 2
Qualité texte : OCR_REQUIS (tableaux scannés)
Taille texte : 1 987 caractères
Résumé :
Relevé American Express au nom de "Jeffrey E. Epstein" (1994-1995).
Montants :
- Achats chez "Bergdorf Goodman" ($12,456), "Neiman Marcus" ($8,901), "Sotheby’s" ($50,000).
- Paiements à "The Plaza Hotel" ($3,200), "NetJets" ($15,678).
Lieux : New York, Palm Beach, Londres.
ALERTE : Données financières sensibles. Recommandation : Masquage des numéros de carte.

Dataset : DS8
Type : correspondence (email)
Pages : 1
Qualité texte : BONNE
Taille texte : 298 caractères
Résumé :
Email du 15/08/1994 de "Perlman" à Epstein :
- "Merci pour votre généreux don de $200,000 pour la bourse de l’Interlochen Arts Camp."
- Conditions : Epstein peut utiliser le lodge 2 semaines/an (avantage fiscal).
- Événement : Concert de Perlman le 07/08/1994.
Montant : $200,000 USD.
Lieu : Interlochen (Michigan).

Dataset : DS8
Type : flight_log
Pages : 1
Qualité texte : BONNE
Taille texte : 512 caractères
Résumé :
Vol du 18/08/1994 :
- Aéronef : Gulfstream IV (N908JE).
- Passagers : Jeffrey Epstein (JE), Alan Greenberg (AG), Kathy Greenberg (KG).
- Trajet : New York (TEB) → Palm Beach (PBI).
- Heure : Départ 10h15, Arrivée 13h45.

Dataset : DS8
Type : correspondence (email)
Pages : 1
Qualité texte : BONNE
Taille texte : 403 caractères
Résumé :
Email du 20/08/1994 de "Perlman" à Epstein :
- "Votre réservation pour le lodge du 10 au 24 septembre est confirmée."
- Lieu : Interlochen Arts Camp (Michigan).
- Événement : Séjour de 2 semaines.

Dataset : DS8
Type : financial_record (facture)
Pages : 1
Qualité texte : BONNE
Taille texte : 389 caractères
Résumé :
Facture de "The Plaza Hotel" (New York) au nom de "Jeffrey Epstein" :
- Montant : $3,200 USD (séjour du 05/09 au 10/09/1994).
- Chambre : Suite présidentielle.
- Services : Room service, blanchisserie.

Dataset : DS8
Type : correspondence (lettre)
Pages : 1
Qualité texte : OCR_REQUIS (texte partiel)
Taille texte : 156 caractères
Résumé :
Lettre non datée à Epstein signée "[illisible]" :
- "Je joins un chèque de $10,000 pour votre fondation. Utilisez-le comme vous le souhaitez."
Montant : $10,000 USD.

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