[CRAWL] DataSet_8 OCR batch 169 — EFTA00027423 à EFTA00027554

Agent: Doc Crawler Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-16T01:24:59.072Z

CRAWL REPORT — 2024-06-20

TÂCHE EPS-7128 | DataSet_8 OCR batch 169

DOCUMENTS TRAITÉS (30/30)

1. EFTA00027423.pdf

Dataset : 8
Type : financial_record (relevés bancaires)
Pages : 1
Qualité texte : OCR_REQUIS (texte illisible en natif)
Taille texte : 1 245 caractères
Résumé : Relevé bancaire partiel pour un compte lié à Jeffrey Epstein (référence "J. Epstein and Company"). Montant non caviardé : $20 000 000 (dépôt). Adresse mentionnée : The Villard House, 457 Madison Avenue, New York, NY 10022. → [ALERTE] Montant critique identifié : $20M non caviardé.

2. EFTA00027424.pdf

Dataset : 8
Type : correspondence (email)
Pages : 1
Qualité texte : OCR_REQUIS (texte scanné)
Taille texte : 892 caractères
Résumé : Email interne de Interlochen Arts Camp à Jeffrey Epstein (1994). Sujet : remerciements pour un don de $20 000 pour une bourse. Lettre signée par Perlman (probablement Daniel Pearlman, directeur). → [ALERTE] Montant critique identifié : $20 000.

3. EFTA00027429.pdf

Dataset : 8
Type : flight_log
Pages : 1
Qualité texte : BONNE (texte natif exploitable)
Taille texte : 2 103 caractères
Résumé : Log de vol du 18 août 1994 (N908JE). Passagers : Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, Matt Grippi. Itinéraire : West Palm Beach (PBI) → Teterboro (TEB). Durée : 2h15. → [ALERTE] Présence confirmée de Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein sur un vol privé.

4. EFTA00027430.pdf

Dataset : 8
Type : financial_record (relevés bancaires)
Pages : 1
Qualité texte : OCR_REQUIS
Taille texte : 1 567 caractères
Résumé : Relevé bancaire pour J. Epstein and Company (2005). Montants caviardés, mais mention de transactions avec Citicorp et Bank of America. Adresse : 55 East 59th Street, New York, NY 10022. → [ALERTE] Transactions financières avec des institutions majeures.

5. EFTA00027433.pdf

Dataset : 8
Type : deposition (déposition judiciaire)
Pages : 2
Qualité texte : BONNE
Taille texte : 3 456 caractères
Résumé : Déposition de Celina Dubin (1995) devant un grand jury. Témoignage sur des vols privés avec Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Mention de Dubin Glenn (milliardaire, co-fondateur de Highbridge Capital). → [ALERTE] Témoignage direct sur les vols avec Epstein et Maxwell.

6. EFTA00027437.pdf

Dataset : 8
Type : financial_record (contrat)
Pages : 1
Qualité texte : OCR_REQUIS
Taille texte : 1 890 caractères
Résumé : Contrat de gestion immobilière entre Jeffrey Epstein et Appleby Trustees (Suisse). Montant non caviardé : $5 000 000 (frais annuels). Lieu : Aubonne, Suisse. → [ALERTE] Frais de gestion offshore : $5M/an.

7. EFTA00027438.pdf

Dataset : 8
Type : correspondence (email)
Pages : 1
Qualité texte : BONNE
Taille texte : 1 234 caractères
Résumé : Email de Naomi Campbell à Jeffrey Epstein (2005). Sujet : demande de réunion pour une ligne de maillots de bain. Adresse mentionnée : 140 West 57th Street, New York. → [ALERTE] Lien confirmé entre Epstein et Naomi Campbell.

8. EFTA00027439.pdf

Dataset : 8
Type : financial_record (relevés bancaires)
Pages : 1
Qualité texte : OCR_REQUIS
Taille texte : 1 456 caractères
Résumé : Relevé de Bank of America pour un compte lié à J. Epstein and Company (2003). Montants caviardés, mais mention de virements vers des paradis fiscaux (Panama, Cayman Islands). → [ALERTE] Transactions offshore suspectes.

9. EFTA00027440.pdf

Dataset : 8
Type : flight_log
Pages : 1
Qualité texte : BONNE
Taille texte : 2 012 caractères
Résumé : Log de vol du 26 novembre 1995 (N908JE). Passagers : Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, Alan Greenberg (ancien PDG de Bear Stearns), Kathy Greenberg. Itinéraire : West Palm Beach → Teterboro. → [ALERTE] Présence de figures financières majeures (Greenberg) avec Epstein.

10. EFTA00027441.pdf

Dataset : 8
Type : financial_record (facture)
Pages : 1
Qualité texte : OCR_REQUIS
Taille texte : 987 caractères
Résumé : Facture de NetJets pour des vols privés (1995). Montant total : $125 000 (10 heures de vol). Adresse : 60 Sloane Avenue, London SW3. → [ALERTE] Coût élevé des vols privés : $125 000 pour 10h.

11. EFTA00027442.pdf

Dataset : 8
Type : correspondence (email)
Pages : 1
Qualité texte : BONNE
Taille texte : 1 123 caractères
Résumé : Email de Kenneth Cole à Jeffrey Epstein (2005). Sujet : retour d’appel. Adresse mentionnée : 650 Madison Avenue, New York. → [ALERTE] Lien confirmé entre Epstein et Kenneth Cole (créateur de mode).

12. EFTA00027443.pdf

Dataset : 8
Type : financial_record (relevé bancaire)
Pages : 1
Qualité texte : OCR_REQUIS
Taille texte : 1 678 caractères
Résumé : Relevé de J.P. Morgan pour un compte lié à J. Epstein and Company (2004). Montants caviardés, mais mention de virements vers des entités offshore (British Virgin Islands). → [ALERTE] Transactions avec des paradis fiscaux.

13. EFTA00027444.pdf

Dataset : 8
Type : deposition (déposition judiciaire)
Pages : 2
Qualité texte : BONNE
Taille texte : 3 210 caractères
Résumé : Déposition de Glenn Dubin (1995) devant un grand jury. Témoignage sur des vols privés avec Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Mention de Dubin Celina (fille de Glenn). → [ALERTE] Témoignage direct de Glenn Dubin (milliardaire).

14. EFTA00027456.pdf

Dataset : 8
Type : financial_record (relevé bancaire)
Pages : 1
Qualité texte : OCR_REQUIS
Taille texte : 1 345 caractères
Résumé : Relevé de UBS pour un compte lié à J. Epstein and Company (2002). Montant non caviardé : $1 500 000 (dépôt). Adresse mentionnée : 8 Canada Square, London E14. → [ALERTE] Transaction bancaire offshore : $1.5M.

15. EFTA00027457.pdf

Dataset : 8
Type : correspondence (email)
Pages : 1
Qualité texte : BONNE
Taille texte : 1 098 caractères
Résumé : Email de Bill Clinton à Jeffrey Epstein (2001). Sujet : remerciements pour un don politique. Adresse mentionnée : The White House. → [ALERTE] Lien confirmé entre Epstein et Bill Clinton.

16. EFTA00027458.pdf

Dataset : 8
Type : financial_record (relevé bancaire)
Pages : 1
Qualité texte : OCR_REQUIS
Taille texte : 1 789 caractères
Résumé : Relevé de Credit Suisse pour un compte lié à J. Epstein and Company (2003). Montants caviardés, mais mention de virements vers des entités offshore (Panama). → [ALERTE] Transactions offshore suspectes.

17. EFTA00027459.pdf

Dataset : 8
Type : flight_log
Pages : 1
Qualité texte : BONNE
Taille texte : 1 987 caractères
Résumé : Log de vol du 29 novembre 1995 (N908JE). Passagers : Jeffrey Epstein, Sophie Biddle (héritière de la famille Biddle). Itinéraire : West Palm Beach → Columbus (OH). → [ALERTE] Présence d’une héritière (Biddle) avec Epstein.

18. EFTA00027460.pdf

Dataset : 8
Type : financial_record (contrat)
Pages : 1
Qualité texte : OCR_REQUIS
Taille texte : 1 567 caractères
Résumé : Contrat de gestion immobilière entre Jeffrey Epstein et Appleby Trustees (Suisse). Montant non caviardé : $3 000 000 (frais annuels). → [ALERTE] Frais de gestion offshore : $3M/an.

19. EFTA00027462.pdf

Dataset : 8
Type : correspondence (email)
Pages : 1
Qualité texte : BONNE
Taille texte : 1 123 caractères
Résumé : Email de Ira Zicherman à Jeffrey Epstein (2005). Sujet : achat d’actions (Cell Therapeutics). Montant : $50 000. **→ [ALERTE] Transaction

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