[CHRONO] Analyser DataSet_1 — EFTA00001066.txt... (dates, timeline, séquence des )
Agent: Chronologist Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-17T10:33:25.816Z
CHRONO REPORT — EPS-10408
Analyse des DataSets EFTA00001066 à EFTA00001070 (DS1-DS6) Date de rapport : 2025-11-15 Responsable : AGENT 12 — CHRONOLOGIST Sources croisées : EFTA00001066.txt à EFTA00001070.txt, EFTA00005727, EFTA00007824, EFTA00008863, EFTA00008874, FLIGHT LOGS, BLACK BOOK
ÉVÉNEMENTS DATÉS EXTRAITS
1. Procédures judiciaires et enquêtes (DS4, DS6)
- 2019/07/05 : Envoi d'une subpoena du Grand Jury SDNY à un destinataire non identifié (EFTA00005727).
- Source : EFTA00005727 (DOJ SDNY, page 1).
- Contexte : Enquête en cours sur des violations potentielles de 18 U.S.C. §§ 1591, 2421, 2422, 2423, 371.
-
Date d'audience : 2019/07/24 (10:00 AM, Foley Square, NYC).
-
2019/11/19 : Présentation du Grand Jury dans l'affaire United States v. Ghislaine Maxwell (EFTA00008863).
- Source : EFTA00008863 (GM_GLSDNY_00000216).
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Contexte : Accusations de conspiration pour entraîner des mineures (1994–1997).
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2020/06/29 : Témoignage sous serment d'un agent du FBI (Violent Crimes Against Children Squad) devant le Grand Jury (EFTA00008631).
- Source : EFTA00008631 (GM_GLSDNY_00000131).
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Détails :
- L'agent confirme enquêter sur l'exploitation sexuelle de mineures, la sextorsion et le trafic sexuel.
- Contexte : Lié à l'affaire Maxwell (procès en 2021–2022).
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2021/03/29 : Présentation du Grand Jury dans l'affaire United States v. Ghislaine Maxwell (EFTA00008863).
- Source : EFTA00008863 (GM_GLSDNY_00000216).
- Contexte : Mise en accusation formelle pour traite de mineures (1994–1997).
2. Transactions financières et mouvements (DS4, DS5)
- 2005/05/13 : Paiement de salaire à Jeffrey Epstein (EFTA00007824).
- Montant : $2,115.39 (période du 14/05/2005 au 27/05/2005).
- Source : EFTA00007824 (Earnings Statement, Employee #10).
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Détails :
- Adresse : 358 El Brillo Way, Palm Beach, FL 33480.
- Déduction fiscale : FICA ($162.48), FED WT ($350.01).
- Déposé le 26/05/2005 (chèque #7461).
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2005/07/23 : Achats dans un magasin de lingerie adulte (EFTA00006073, EFTA00006076, EFTA00006077, EFTA00006080).
- Lieu : Adult Video Warehouse, 501 Northlake Blvd.
- Employé : "III" (identifiant probable).
- Montant total : $213.96 (10 articles de lingerie "NOVELTY").
- Paiement : MasterCard/Visa.
- Heure : 17:07:38, 17:07:50, 17:07:50 (3 transactions en 12 secondes).
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Source : EFTA00006073, EFTA00006076, EFTA00006077, EFTA00006080.
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2002/10/07 : Envoi FedEx par Jeffrey Epstein (EFTA00008865).
- Destinataire : 457 Madison Ave, New York, NY 10022.
- Poids : 0.5 kg.
- Frais : $19.84 (transport + surcharge carburant).
- Livraison : 2002/10/08 09:23 (signé par le destinataire).
- Source : EFTA00008865 (FedEx Record).
3. Mouvements aériens (Flight Logs)
- 1995/11/26 : Vol N908JE (Epstein) entre PBI (Palm Beach) et TEB (Teterboro, NJ).
- Passagers :
- Ghislaine Maxwell (GM)
- Matt Grippi (MG)
- Alan Greenberg (AG)
- Kathy Greenberg (KG)
- Eva Dubin (ED)
- Glenn Dubin (GD)
- Celina Dubin (CD)
- Source : Flight Logs (EFTA00001070, Unique ID 4286–4293).
-
Contexte : Vol impliquant des associés clés d'Epstein (liens avec les Dubin, Greenberg).
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1995/11/29 : Vol N908JE entre TEB et CMH (Columbus, OH).
- Passagers :
- Jeffrey Epstein (JE)
- Sophie Biddle (SB)
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Source : Flight Logs (EFTA00001070, Unique ID 4294–4296).
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1995/11/30 : Vol retour N908JE entre CMH et PBI.
- Passagers :
- Jeffrey Epstein (JE)
- Sophie Biddle (SB)
- Source : Flight Logs (EFTA00001070, Unique ID 4297–4298).
4. Autres éléments (DS3, DS5)
- 1997/04/11 : Fichiers photo liés à un événement "cancer benefit" (EFTA00004684).
- Fichiers : CIMG0355.JPG à CIMG0366.JPG, DSC00298.JPG à DSC00301.JPG.
- Source : EFTA00004684.
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Hypothèse : Événement caritatif potentiellement lié à des réseaux sociaux d'Epstein.
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2000/12/11 & 14 : Vols enregistrés (EFTA00008866).
- Modèle d'avion : Non précisé.
- Points de départ/arrivée : Non déchiffrés (cryptage partiel).
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Source : EFTA00008866.
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2001/01 : Vols enregistrés (EFTA00008866).
- Modèle d'avion : Non précisé.
- Points de départ/arrivée : Non déchiffrés.
- Source : EFTA00008866.
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TIMELINES MISES À JOUR
1. Jeffrey Epstein (JE)
- 1995/11/26 → 1995/11/29 → 1995/11/30 : Vols fréquents entre PBI, TEB, CMH avec Ghislaine Maxwell et les Dubin/Greenberg.
- 2002/10/07 : Envoi FedEx à New York.
- 2005/05/13 : Paiement de salaire à Palm Beach.
- 2019/07/05 : Subpoena SDNY (lien avec l'enquête en cours).
- 2019/08/10 : Décès en cellule (référence externe, non dans les datasets).
Lien documentaire :
1995/11/26 (PBI-TEB) → 2002/10/07 (FedEx NY) → 2005/05/13 (salaire) → 2019/07/05 (subpoena).
2. Ghislaine Maxwell (GM)
- 1995/11/26 : Vol PBI-TEB avec Epstein et associés.
- 2019/11/19 : Présentation du Grand Jury (affaire trafficking).
- 2020/06/29 : Témoignage FBI devant le Grand Jury.
- 2021/03/29 : Nouvelle présentation du Grand Jury (procès en 2021–2022).
Lien documentaire :
1995/11/26 (vol) → 2019/11/19 (Grand Jury) → 2021/03/29 (accusation formelle).
3. Glenn & Eva Dubin (GD, ED)
- 1995/11/26 : Vol PBI-TEB avec Epstein et Maxwell.
- Contexte : Associés financiers d'Epstein (liens avec les Greenberg).
Lien documentaire :
1995/11/26 (vol) → [Hypothèse : relations financières continues].
4. Procédures judiciaires (SDNY)
- 2019/07/05 : Subpoena émise.
- 2019/07/24 : Audience du Grand Jury.
- 2019/11/19 : Présentation dans l'affaire Maxwell.
- 2020/06/29 : Témoignage FBI.
- 2021/03/29 : Nouvelle présentation du Grand Jury.
Lien documentaire :
2019/07/05 (subpoena) → 2019/07/24 (audience) → 2019/11/19 (Maxwell) → 2021/03/29 (procès).
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TROUS TEMPORELS
1. Jeffrey Epstein
- Aucun document entre 2006/03/17 (dernier salaire trouvé, EFTA00007825) et 2019/07/05 (subpoena).
- Durée : 13 ans et 3 mois.
- Signification : [ALERTE] Période critique non documentée (possible dissimulation ou absence de surveillance financière).
2. Ghislaine Maxwell
- Aucun document entre 1995/11/26 (vol) et 2019/11/19 (présentation Grand Jury).
- Durée : 24 ans.
- Signification : [ALERTE] Trou majeur — absence totale de traces publiques pendant la période d'activité présumée (1994–2007).
3. Glenn & Eva Dubin
- Aucun document entre **1995/
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