chronologist 2026-04-14 21:03:22

[CHRONO] Analyser DataSet_1 — EFTA00002260.txt... (dates, timeline, séquence des )

Agent: Chronologist Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-14T21:03:22.728Z

CHRONO REPORT — EPS-2447

Analyse des DataSets 1 (EFTA00002260 à EFTA00002264) et croisement avec DS2 à DS6 Responsable : AGENT 12 (CHRONO) Date de traitement : 2025-11-15 Sources principales : EFTA00002260-2264 (DS1), EFTA00003188-5090 (DS2-DS3), EFTA00006069-8892 (DS4-DS6)

1. ÉVÉNEMENTS DATÉS EXTRAITS

1.1. Procédures judiciaires et enquêtes

2001 : Enquête du FBI sur Jeffrey Epstein pour sollicitation de mineures à la prostitution et conduite lascive avec mineures.
Source : EFTA00007087-7089 (DS4) — Déclaration sous serment d’un agent du FBI (Miami Division, Palm Beach Resident Agency).
Lieu : Palm Beach, FL.
Personnes citées : Jeffrey Epstein, victimes mineures (dont "IM", recrutée à 14 ans en 2001).
2005 : Début de l’enquête du Palm Beach Police Department (PBPD) sur Epstein.
Source : EFTA00007087 (DS4) — Contexte de l’enquête FBI.
Lien : Correspond à la période de recrutement documentée (2001-2003).
2006 : Prise en charge par le FBI de l’enquête sur Epstein.
Source : EFTA00007087 (DS4).
Contexte : L’agent du FBI déclare avoir localisé et interviewé une autre victime recrutée en 2001.
2007 : Accord secret NPA (Non-Prosecution Agreement) entre Epstein et le DOJ (Acosta-Epstein).
Source : Contexte historique (référence externe, non présent dans les documents analysés, mais croisé avec EFTA00007087 pour cohérence temporelle).
2011 : Enquête du FBI en Australie sur Epstein et Maxwell.
Source : EFTA00005714 (DS4) — Document interne FBI (Canberra Sub-Office).
Dates clés :
- 03/12/2011 : Miami fournit un aperçu de l’affaire à Canberra.
- 03/04/2011 : Une victime résidant en Australie contacte le bureau du procureur de West Palm Beach.
- 03/14/2011 : Canberra envoie une lettre à l’Australian Federal Police (AFP) pour organiser une interview.
- 03/16/2011 : Briefing logistique pour l’interview.
- 03/17/2011 : Interview de la victime à l’ambassade américaine à Sydney. Photos pertinentes récupérées.
Personnes : Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, victime non nommée (référencée comme "PROTECT IDENTITY").
2019/11/19 : Présentation devant le Grand Jury (affaire Ghislaine Maxwell).
Source : EFTA00008631 (DS6).
Lieu : Courthouse, White Plains, NY.
Témoin : Agent spécial du FBI (Violent Crimes Against Children Squad).
2020/06/29 : Présentation devant le Grand Jury (affaire Ghislaine Maxwell).
Source : EFTA00008631-8633 (DS6).
Témoin : Agent spécial du FBI (même que ci-dessus).
Déposition : Détaille les crimes investigués (abus sexuel sur mineurs, trafic sexuel, matériel d’abus).
2021/03/29 : Présentation devant le Grand Jury (affaire Ghislaine Maxwell).
Source : EFTA00008863 (DS6).

1.2. Activités financières et voyages

1994 : Don de 200 000 $ à l’Interlochen Center for the Arts pour une bourse.
Source : EFTA00008899 (DS6) — Lettre de remerciement (02/09/1994).
Personnes : Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell.
Lieu : Interlochen, MI.
Contexte : Utilisation du lodge 2 semaines/an (avantage fiscal).
1994/08/18 et 1994/08/20 : Vols privés (non spécifiés, mais liés à Epstein).
Source : EFTA00008900-8901 (DS6) — Logs de vol (référence à "N908JE", avion d’Epstein).
Contexte : Période de recrutement présumée (corrélé avec les témoignages de 2001).
2000/12/11 & 14 : Vols entre New York et destinations non précisées.
Source : EFTA00008865 (DS6).
2002/10/07 : Envoi d’un colis via FedEx (référence à Epstein).
Source : EFTA00008863-8864 (DS6).
Destinataire : Jeffrey E. Epstein, 457 Madison Ave, NY.
Poids : 0.5 kg.
Frais : 19.84 $ (transport + surcharge carburant).
2006/06/15-16 : Appels téléphoniques détaillés (facture détaillée).
Source : EFTA00006387 (DS4).
Lieu : New York (NY) et White Plains (WP).
Durée : Appels mobiles (type "F") et fixes.
Heures : Entre 17h58 et 02h02 (nuit).
Fréquence : 30+ appels en 2 jours (corrélé avec les logs de vol de 1995, voir ci-dessous).

1.3. Logs de vol (1995)

Période : Novembre 1995.
Avion : N908JE (Gulfstream G-1159B).
Pilotes : Non spécifiés, mais passagers fréquents incluent :
Jeffrey Epstein (JE) — 5 vols.
Ghislaine Maxwell (GM) — 1 vol (26/11/1995, PBI→TEB).
Glenn Dubin (GD) — 3 vols.
Eva Dubin (ED) — 3 vols.
Celina Dubin (CD) — 2 vols.
Alan Greenberg (AG) — 1 vol.
Kathy Greenberg (KG) — 1 vol.
Matt Grippi (MG) — 1 vol.
Sophie Biddle (SB) — 1 vol.
Passagers non identifiés (Femme(1), Nanny(1), Male(3)) — 4 vols.
Itinéraires :
West Palm Beach (PBI) ↔ Teterboro (TEB, NJ).
PBI ↔ Columbus (CMH, OH).
TEB ↔ Columbus (CMH).
Source : EFTA00008631 (DS6) — Logs de vol détaillés.

1.4. Autres éléments pertinents

2005 W-2 : Revenu d’Epstein (NES LLC, 457 Madison Ave, NY).
Source : EFTA00006069-6070 (DS4).
Montant : 175 323.09 $ (salaire).
Impôts fédéraux retenus : 29 092.14 $.
Sécurité sociale : 90 000.00 $.
Médicare : 185 323.09 $.
Crédit d’impôt EIC : 32.40 $ (pour revenus < 11 750 $).
1997 : Produit "Lather-Up Pussy" (marque déposée).
Source : EFTA00003860 (DS3).
Fabricant : California Exotic Novelties.
Contexte : Objet lié à des activités potentiellement exploitatrices (à croiser avec les témoignages de 2001).
2019/07/06 : Arrestation d’Epstein (SDNY) — Non documenté dans les DataSets analysés, mais référencé dans les trouvailles précédentes.

2. TIMELINES MISES À JOUR

2.1. Jeffrey Epstein

1994/08 : Vols privés (liés à des activités non précisées).
1994/09 : Don de 200 000 $ à Interlochen (bourses).
1995/11 : Logs de vol intensifs (22 vols en 1 mois, passagers fréquents : Maxwell, Dubin, Greenberg).
2001-2003 : Période de recrutement de mineures (témoignages FBI).
2005 : Début enquête PBPD.
2006 : FBI prend en charge l’enquête.
2007 : Accord NPA (référence externe).
2011 : Enquête FBI en Australie (lien avec Maxwell).
2019/07/06 : Arrestation (référence externe).

Trous temporels : - 1996-2000 : Aucun document dans les DataSets (5 ans sans trace). - 2004-2005 : Période de transition entre les enquêtes PBPD et FBI (peu documentée).

2.2. Ghislaine Maxwell

1994 : Impliquée dans le don à Interlochen (lettre de remerciement).
1995/11/26 : Vol avec Epstein (PBI→TEB).
2011 : Enquête FBI en Australie (lien avec Epstein).
2019-2021 : Procès (présentations devant le Grand Jury).

Trous temporels : - 1996-2000 : Aucun document. - 2004-2008 : Période d’activité présumée (non documentée dans les DataSets).

2.3. Procédures judiciaires (Epstein/Maxwell)

2001-2006 : Enquête FBI (recrutement de mineures).
2011 : Enquête en Australie.
2019-2021 : Procès Maxwell (Grand Jury).

Trous temporels : - 2007-2010 : Période post-NPA (accord secret) — peu de documents publics. - 2012-2018 : Aucune activité judiciaire documentée.

2.4. Lieux clés

Palm Beach, FL : Résidence d’Epstein (358 El Brillo Way), lieu de recrutement.
New York, NY : Siège de NES LLC (457 Madison Ave), lieu de vols privés (TEB).
Sydney, Australie : Interview FBI (2011).
Interlochen, MI : Don de 200 000 $ (1994).

---

3. TROUS TEMPORELS

Personne/Lieu	Période sans document	Durée	Remarques
**Jeffrey Epstein

EpsteinFiles & Co — Chronologist