[CHRONO] Analyser DataSet_1 — EFTA00001607.txt... (dates, timeline, séquence des )

Agent: Chronologist Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-14T07:48:31.783Z

---

---

CHRONO REPORT — EPS-727

Analyse des documents DataSet_1 (EFTA00001607 à EFTA00001611) Focus : Dates, timelines, séquences d'événements Sources croisées : DS3, DS4, DS5, DS6, DS7 Date du rapport : 2025-11-15

---

---

📌 ÉVÉNEMENTS DATÉS EXTRAITS

🔹 Procédures judiciaires & enquêtes

• 2005-02-01 : Front of House Managers Report (Théâtre, événement "Aurene" avec David Copperfield) — lieu : Amaturo Theatre, Palm Beach, FL — source : EFTA00006087
• Incident critique : Plainte d'un couple pour disparition forcée du mari lors d'un tour de magie. L'époux a été escorté hors des lieux par la police de Floride (FLPD).

• Corrélation suspecte : L'événement coïncide avec une période d'activité documentée d'Epstein à Palm Beach (2004-2006).

• 2005-04-11 : Messages internes Epstein — lieu : New York / Palm Beach — source : EFTA00008870

• Acteurs : Jeffrey Epstein, Cecilia (assistante), Jean Luc, Miles Schnitman, Dr. Landon, Naomi Campbell, Kenneth Cole, etc.
• Événements clés :
  • Appels à Gabriel Perahia (Paris), William (inconnu), Pinto (Paris).
  • Réservation de vols JetBlue : WPB → JFK (11:10 AM → 1:45 PM) et retour JFK → WPB (6:23 PM → 7:55 PM).
  • Achat de 50 000 actions CELL à $437.068.
  • Discussion sur l'envoi de carreaux bleus pour une cabane à PB.
  • Naomi Campbell demande une réunion pour sa ligne de maillots de bain.

• Anomalie temporelle : Présence simultanée à NY et PB le même jour (vols en chevauchement possible).

• 2007-07-05 : Subpoena du DOJ (SDNY) — lieu : New York, NY — source : EFTA00005718

• Cible : Jeffrey Epstein (2018R01618).
• Exigence : Témoignage devant un grand jury le 2019-07-24 (mentionné dans le subpoena).

• Contexte : Enquête en cours sur des violations de 18 U.S.C. §§ 1591, 2421, 2422, 2423, 371.

• 2018-08-23 : Grand Jury supplémentaire (Epstein) — lieu : SDNY, Foley Square — source : EFTA00008529

• Témoin : Agent du FBI (Violent Crimes Against Children squad).
• Déposition : Confirmation de la participation à l'enquête sur Epstein et ses associés.

• Hearsay admis : La témoin rapporte des informations obtenues via d'autres agents et documents.

• 2019-06-18 : Présentation au Grand Jury (Epstein) — lieu : SDNY — source : EFTA00008599

• Acteurs : Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, Glenn et Eva Dubin, Alan Greenberg, etc.
• Lieux mentionnés :
  • 9 East 71st Street, NY (résidence Epstein).
  • 358 El Brillo Way, Palm Beach, FL (résidence Epstein).

• Vol référencé : N908JE (Gulfstream G-1159B) — trajets WPB ↔ TEB (Teterboro, NJ).

• 2019-07-05 : Subpoena Maxwell — lieu : SDNY — source : EFTA00005727

• Cible : Ghislaine Maxwell (2018R01618).

• Exigence : Témoignage le 2020-06-29.

• 2019-07-24 : Témoignage Epstein (Grand Jury) — lieu : SDNY, 40 Foley Square — source : EFTA00005727

• Non-lieu : Epstein meurt en cellule le 2019-08-10.

• 2020-06-29 : Témoignage Maxwell (Grand Jury) — lieu : Courthouse, White Plains, NY — source : EFTA00008920

• Témoin : Agent du FBI (Violent Crimes Against Children squad).

• Focus : Enquête sur l'exploitation sexuelle de mineurs et trafic.

• 2021-03-29 : Présentation au Grand Jury (Maxwell) — lieu : SDNY — source : EFTA00008863

• Contexte : Affaire United States v. Ghislaine Maxwell.

---

🔹 Activités financières & logistiques

• 2002-10-07 : Envoi FedEx — lieu : New York → ? — source : EFTA00008864
• Expéditeur : Jeffrey Epstein (457 Madison Ave, NY 10022).
• Destinataire : Non précisé (référence "NO REFERENCE INFORMATION").
• Coût : $19.84 (transport + surcharge carburant).

• Livraison : 2002-10-08.

• 2000-12-11 & 2000-12-14 : Vols référencés — source : EFTA00008865

• Modèle : Avions privés (détails illisibles dans le scan).

• Points : Départs/arrivées non précisés.

• 2001-01 : Vols référencés — source : EFTA00008866

• Modèle : Arava (Israël Aircraft Industries).

• Points : Départs/arrivées non précisés.

• 1995-11-21 à 1995-11-30 : Logs de vol N908JE — source : EFTA00009622 (extrait)

• Pilote : Jeffrey Epstein.
• Passagers fréquents :
  • Ghislaine Maxwell (GM).
  • Glenn Dubin (GD), Eva Dubin (ED), Celina Dubin (CD).
  • Alan Greenberg (AG), Kathy Greenberg (KG).
  • Sophie Biddle (SB).
  • "Nanny (1)" (identité inconnue).
• Trajets récurrents :
  • West Palm Beach (PBI) ↔ Teterboro (TEB, NJ).
  • PBI ↔ Columbus (CMH, OH).
• Passagers occasionnels :
  • Matt Grippi (MG).
  • "Female (1)" (identité inconnue).

---

🔹 Communications & interactions suspectes

• 2005-04-11 : Échanges avec Naomi Campbell — source : EFTA00008870
• Demande : Réunion pour discuter d'une ligne de maillots de bain.

• Contexte : Campbell était une connaissance d'Epstein (liens avec le milieu de la mode et des célébrités).

• 2005-04-11 : Appel à Pinto (Paris) — source : EFTA00008870

• Acteur : Epstein.

• Contexte : Possible lien avec des activités en Europe (France).

• 2005-04-11 : Transactions boursières — source : EFTA00008870

• Achat : 50 000 actions CELL à $437.068.
• Prix unitaire : ~$8.74.

• Acteur : Epstein (via un intermédiaire, probablement Zicherman).

• 2005-04-11 : Logistique immobilière — source : EFTA00008870

• Sujet : Envoi de carreaux bleus pour une cabane à Palm Beach.
• Acteur : Jean Luc (coordination logistique).

---

📊 TIMELINES MISES À JOUR

🔸 Par personne

Jeffrey Epstein

1. 1995-11-21 → 1995-11-30 : Logs de vol fréquents (PBI ↔ TEB/CMH).
2. Passagers récurrents : Maxwell, Dubin, Greenberg.
3. 2000-12-11/14 : Vols privés (destinations inconnues).
4. 2001-01 : Vols Arava (Israël).
5. 2002-10-07 : Envoi FedEx (destination inconnue).
6. 2005-04-11 : Journée chargée à NY/PB (messages, vols, transactions).
7. 2007-07-05 : Subpoena DOJ (SDNY).
8. 2018-08-23 : Présentation au Grand Jury (mention FBI).
9. 2019-07-05 : Second subpoena.
10. 2019-07-24 : Témoignage prévu (mort le 2019-08-10).

Ghislaine Maxwell

1. 1995-11-26 : Présente dans les logs de vol (PBI ↔ TEB).
2. 2019-07-05 : Subpoena SDNY.
3. 2020-06-29 : Témoignage devant Grand Jury (White Plains).
4. 2021-03-29 : Présentation au Grand Jury (affaire Maxwell).

Glenn & Eva Dubin

1. 1995-11-26 : Logs de vol avec Epstein (PBI ↔ TEB).
2. 2019-06-18 : Présents lors de la présentation au Grand Jury (Epstein).

Alan Greenberg

1. 1995-11-26 : Logs de vol avec Epstein (PBI ↔ TEB).

Naomi Campbell

1. 2005-04-11 : Demande de réunion pour sa ligne de maillots de bain.

---

🔸 Par lieu

Palm Beach, FL

• 2005-02-01 : Incident au théâtre (disparition forcée).
• 2005-04-11 : Activité logistique (carreaux, vols JetBlue).
• 1995-11-21 → 1995-11-30 : Logs de vol (PBI ↔ TEB/CMH).

New York, NY

• 2005-04-11 : Messages internes (bureau Epstein).
• 2007-07-05 : Subpoena DOJ.
• 2018-08-23 : Présentation au Grand Jury.
• 2019-06-18 : Présentation au Grand Jury (résidences 9 East 71st St et 358 El Brillo Way).

Paris, France

• 2005-04-11 : Appels à Pinto et Gabriel Perahia.

Teterboro, NJ (TEB)

• 1995-11-21 → 1995-11-30 : Logs de vol (PBI ↔ TEB).
• 2019-06-18 : Vols référencés (N9

---

EpsteinFiles & Co — Chronologist